Ухвала

від 01.03.2017 по справі 201/3250/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/3250/17

Провадження № 1-кс/201/2405/2017

УХВАЛА

01 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №12015040030000780 за фактом розтрати коштів в особливо великих розмірах службовими особами ДП «НВК «Електровозобудування» та ТОВ «Паперова Фабрика» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування проводиться на підставі постанови заступника прокурора області від 31.01.2017 про доручення досудового розслідування правопорушення іншому органу досудового розслідування через неефективність.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.06.2013 між АТ «Соколовське-Сербайське горно збагачуване об`єднання» - замовник та ДП «НВК «Електровозобудування» - виконавець укладено контракт № 2009/13/12юр про проведення капітального ремонту тягового агрегату ОП1А в об`ємі КР2 із модернізацією та встановленням нового обладнання на суму 2549000 доларів США, які перераховано на рахунок виконавця 23.05.2014.

Після цього службові особи ДП «НВК «Електровозобудування» та ТОВ «Паперова фабрика», діючи з корисливих мотивів, вступили в попередню змову з метою розтрати коштів за наступних обставин.

Так, 02.09.2014 ДП «НВК «Електровозбудування» в особі директора ОСОБА_3 уклало договір № 550 з ТОВ «Паперова фабрика» на проведення капітального ремонту 12 електродвигунів ДТ-9Н в об`ємі КР2 на загальну суму 2,996 млн. грн.

19.12.2014 між вказаними суб`єктами господарювання підписано акти виконаних робіт. При цьому, до підписання вказаних актів виконаних робіт ДП «НВК «Електровозбудування» здійснено перерахування коштів на рахунки ТОВ «Паперова фабрика»: 10.12.2014 в сумі 1000000 грн. та 17.12.2014 в сумі 1966400 грн.

У подальшому, впродовж грудня 2014 року службові особи ТОВ «Паперова фабрика» з метою обернення отриманих від ДП «НВК «Електровозбудування» коштів у готівку перерахували їх на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» (код ЄДРПОУ 34917212), ТОВ «Дніпровська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38530423), ТОВ «ТПК Укроптторг» (код ЄДРПОУ 38598544), діяльність яких припинена з серпня 2015 року.

Встановлено, що у ТОВ «Паперова фабрика» відсутнє спеціально-технологічне обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт, відсутній кваліфікований персонал та досвід проведення таких робіт. Також, вказаний договір на проведення ремонтних робіт укладено без проведення конкурсних торгів та відповідних маркетингових досліджень. Аналізом вилученої митної документації встановлено, що в заяві ДП «НВК «Електровозобудування» N9 3\01-КР від 22.01.2014 в особі директора ОСОБА_4 до митного посту «Дніпропетровськ- південний» вказано, що місцем проведення робіт з ремонту тягових електродвигунів в кількості 12 штук є виробничі потужності ТОВ «ТД «Твелем» (код ЄДРПОУ 33908249).

Вказані обставини підтверджуються показаннями свідків, висновком експерта та іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім того, директор ДП «НВК «Електровозбудування» ОСОБА_5 уклав договори із ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» про надання послуг з ремонту, а також купівлі-продажу запасних частин.

Однак допитаний як свідок директор ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» ОСОБА_6 показав, що не має ніякого відношення до цього підприємства, повідомив, що 3 рази втрачував свій паспорт.

Також опитаний директор ДП «Дніпропетровський завод електровозобудування» ОСОБА_3 заперечив можливу розтрату грошових коштів та повідомив про наявну заборгованість з виплати заробітної плати співробітникам підприємства.

Викладене обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово господарську діяльність ДП «Дніпровський завод електровозобудування» та його контрагентів, у тому числі в розрізі достовірності відображення господарських операцій та відображення об`єктів оподаткування.

Встановлено, що директор ДП «Дніпровський електровозобудівний завод» фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігати предмет злочину, знаряддя злочину та використовувані для цього матеріали, первинні документи прийому-передачі, ремонту тягових агрегатів, електродвигунів до них з АТ «Соколовське-Сербайське горно-збагачуване об`єднання», первинні документи проведення ремонту за договорами ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями», фінансово-господарської діяльності та документи бухгалтерського та податкового обліку, їх реєстри, платіжні документи, а також документи нарахування заробітної плати, рух коштів по рахункам підприємства, звітність до Міністерства, що курирує діяльність підприємства в оригіналах, бланках, а також печатки та штампи суб`єктів господарювання, факсимільні кліше, чорнові записи та нотатки, комп`ютерна техніка, електронні та змінні носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти в готівковій формі та іншого майна, яке було здобуто в результаті вчинення злочину, а також документи інші предмети та документи, що мають значення у провадженні.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 , зареєстрований за ОСОБА_7 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення зазначених документів та речей також виявлення інших речей і документів, які можуть бути предметом злочину, або пов`язаних з ним, органу досудового розслідування необхідно провести обшук за місцем розташування офісу зазначених підприємств.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання директора ДП «Дніпровський електровозобудівний завод» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів злочину, знаряддя злочину та використовувані для цього матеріали, первинні документи прийому-передачі, ремонту тягових агрегатів, електродвигунів до них з АТ «Соколовське-Сербайське горно-збагачуване об`єднання», первинні документи проведення ремонту за договорами ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями», фінансово-господарської діяльності та документи бухгалтерського та податкового обліку, їх реєстри, платіжні документи, а також документи нарахування заробітної плати, рух коштів по рахункам підприємства, звітність до Міністерства, що курирує діяльність підприємства в оригіналах, а також печатки та штампи суб`єктів господарювання, факсимільні кліше, чорнові записи та нотатки, комп`ютерна техніка, електронні та змінні носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти в готівковій формі та іншого майна, яке було здобуто в результаті вчинення злочину, а також документи інші предмети та документи, що мають значення у провадженні.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 12015040030000780, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 проведення обшуку за місцем мешкання директора ДП «Дніпровський електровозобудівний завод» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів злочину, знаряддя злочину та використовувані для цього матеріали, первинні документи прийому-передачі, ремонту тягових агрегатів, електродвигунів до них з АТ «Соколовське-Сербайське горно-збагачуване об`єднання», первинні документи проведення ремонту за договорами ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями», фінансово-господарської діяльності та документи бухгалтерського та податкового обліку, їх реєстри, платіжні документи, а також документи нарахування заробітної плати, рух коштів по рахункам підприємства, звітність до Міністерства, що курирує діяльність підприємства в оригіналах, а також печатки та штампи суб`єктів господарювання, факсимільні кліше, чорнові записи та нотатки, комп`ютерна техніка, електронні та змінні носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти в готівковій формі та іншого майна, яке було здобуто в результаті вчинення злочину, а також документи інші предмети та документи, що мають значення у провадженні.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015040030000780, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1