Ухвала

від 17.03.2017 по справі 201/4073/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4073/17

провадження № 1-кс/201/2861/2017

УХВАЛА

17 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, шо 24.11.2014 р. від ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_4 надійшла заява про те, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться справа №24/5005/14436/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 . У січні 2013 р. відбулась реалізація майна боржника на публічних торгах. Згідно банківської виписки станом на 31 жовтня 2013 року залишок грошових коштів становить 1881567, 82 гривень. 25 грудня 2013 року з банківського рахунку банкрута були перераховані грошові кошти у розмірі 30000,00 грн., як оплата за послуги арбітражних керуючих та 26 грудня 2013 року грошові кошти у розмірі 1300000, 00 грн., як оплата за послуги організації охорони майна банкрута.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 24.11.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040650004151 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В межах кримінального провадження до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі представника за довіреністю: адвоката ОСОБА_5 про залучення до кримінального провадження за № 12014040650004151 від 24.11.2014 року, як потерпілу особу, Державну інноваційну фінансово-кредитну установ, оскільки Згідно п. 2, 3, 9, 12, 13 статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2000 року за № 979 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 року № 1007 року), Установа є наступником майнових прав і обов`язків, зокрема за договорами про надання інноваційних позик, Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень, державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України; Установа є юридичною особою відповідно до законодавства України; Установа має прав укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, проводити претензійну роботу та залучати третю сторону для її проведення, а також виступати позивачем і відповідачем у суді; Установа діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності відповідно до затверджених в установленому порядку органом управління майном річних фінансових та інвестиційних планів, інвестиційних планів на середньострокову перспективу, а також порядку формування і використання коштів Установи, несе відповідальність за результати своєї діяльності та виконання зобов`язань перед державним і місцевими бюджетами і партнерами.

Дана заява була розглянута, про що винесено постанову про залучення ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі представника за довіреністю: адвоката ОСОБА_5 до провадження у якості потерпілої сторони

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як суб`єкт господарювання це виробниче підприємство (завод), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , фактично завод розташовується за адресою: м. Каменське (Дніпродзержинськ), Західний проїзд 2-б (між вул. Дніпробудівська та вул. Тритузна).

У 2007 році між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою, надалі за текстом «Установа», та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені господарські договори:

Договір про надання кредиту №07-007/К від 23.10.2007 року;

Іпотечний договір №4438 від 20.12.2007 року.

12.12.2007 року платіжним дорученням № 67 Установа перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 80 000 000,0 гривень гроші які були виділені з державного бюджету на реалізацію виробничого проекту, загальна вартість майна якого складала понад 180 000 000,0 гривень.

В частині забезпечення виконання зобов`язань з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед Установою, були укладені договори застави, Предмет застави був Дніпродзержинський завод по виготовленню спеціальних конструкцій (цех металоконструкцій та адміністративно побутовий корпус, загальною площею 12 327,2 м. кв.), та земельна ділянка площею 5,0437 га, на якій розташовано завод.

27.10.2011 року розпочата процедура банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ухвалою Г/с Дніпропетровської області від 18.12.2012 року були зняті заборони та обмеження на все майно банкрута, включаючи заставне майно, як забезпечення кредиту отриманих від Установи.

В період проведення ліквідаційної процедури у справі № 24/5005/14436/2011, яка була порушена 27.10.2011 року, про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), надалі за текстом «Товариство», «Підприємство», за замовленням ліквідатора ОСОБА_6 , товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 25.12.2012 року та 16.01.2013 року було здійснено продаж майна банкрута, в т.ч. заставного майна ІНФОРМАЦІЯ_7 , надалі за текстом «Установа».

Майно банкрута було оцінено в розмірі 5 265 850,00 гривень, згідно звіту про оцінку, складеного суб`єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , сертифікат № 11957/11 від 03.06.2011 року, а придбано на торгах, які відбулися 16.01.2013 року, переможцю - Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Кіпр, за 526 585,00 гривень, що дорівнює 10% початкової оціночної вартості майна. В подальшому власником вказаного майна стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Чехія (договір купівлі - продажу між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 17.03.2016 року).

При цьому слід зазначити, що сума в розмірі 526 585,00 гривень, за яку було продано майно на аукціоні, не була перерахована покупцем на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Наявність коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 1 881 667,82 гривень, була виявлена керуючим санацією ОСОБА_8 , тобто до того моменту, коли ліквідатором став ОСОБА_6 . При цьому джерело таких коштів не відомо.

Відомо, що вищевказана сума грошових коштів була направлена ліквідатором ОСОБА_6 на погашення зобов`язань перед третіми особами, зокрема за охорону майна 1 362 903,85 гривень, 299 163,97 гривень відшкодування витрат арбітражного керуючого ОСОБА_9 та інші витрати.

В ході досудового розслідування встановлено, що сплачені ліквідатором ОСОБА_6 грошові кошти за «охорону майна» на рахунок ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано 27.08.2012 року за адресою АДРЕСА_3 . Основними видами діяльності вказаного підприємства є «01.41 розведення великої рогатої худоби молочних порід», «01.50 змішане сільське господарство (основний)», «46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин» та іншими аналогічними видами діяльності. Здійснення охоронних видів діяльності на даному підприємстві не передбачено.

Відповідно до банківської виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 01.12.2013 р. з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 25.12.2013 р. було перераховано на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошові кошти у розмірі 28064,00 грн. та 299163, 97 грн., 26.12.2013 р. з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок ПП « ОСОБА_10 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перераховано 1362903,85 грн.

Таким чином відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), за адресою: АДРЕСА_4 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а також стосуються про стан розрахунків вказаних клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), за адресою: АДРЕСА_4 .

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12014040650004151, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку: № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також всіх інших розрахункових рахунків, які відкриті (закриті) у " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") і належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:

- юридичну справу, установчі та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 заяви на відкриття (закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- заяви на відкриття всіх (закриття) всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості клієнтів, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування усіх розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12014040650004151, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11