Ухвала
від 24.03.2017 по справі 187/244/17
ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 187/244/17

1-кс/0187/74/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" березня 2017 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області Іщенко І.М., за участю прокурора Самойлюк Р.О., розглянув клопотання слідчогоПетриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017041500000005 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 .01.2017 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

11.01.2017 Петриківським відділом Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області розпочато досудове розслідування, зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42017041500000005, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно даних офіційного сайту публічних коштів Е.Data протягом листопада-грудня 2016 року за результатами виконання робіт з поточного ремонту ДНЗ №2 (смт. Петриківка) замовником Петриківською селищною радою Дніпропетровської області (код 04339698) перераховані бюджетні кошти підряднику ТОВ Буделектросіті (код 38754977) по договорам №1004/01-16 від 07.11.2016 та №1004/01-16 від 16.12.2016 на загальну суму 379 401,79 грн.

Загальна сума робіт по договору підряду №1004/01-16 від 07.11.2016 по об'єкту "Поточний ремонт ДНЗ №2 по вул. Леваневського,10а в смт. Петриківка Петриківського району" становить 180 816,26 грн. Строк виконання робіт та дії договору до 31.12.2016

Загальна сума робіт по договору підряду №1004/01-16 від 16.12.2016 по об'єкту "Поточний ремонт ДНЗ № 2 по вул. Леваневського,10а в смт. Петриківка Петриківського району (додаткові роботи)" становить 198 585,53 грн. Строк виконання робіт та дії договору до 31.12.2016

Під час виїзду до ДНЗ № 2, розташованого за адресою Дніпропетровська область, Петриківський район, смт. Петриківска, вул. Леваневського,10а, з'ясовано, що роботи з поточного ремонту (улаштування тротуарної плитки, утеплення та облицювання плиткою цоколю, улаштування кафелем вхідної групи) виконані частково, в обсязі приблизно 50% від загального обсягу. Визначити точний розмір майнової шкоди завданої територіальній громаді не представляється можливим, без проведення відповідних слідчих дій.

Таким чином, протягом листопада - грудня 2016 року службові особи ТОВ Буделектросіті , діючи за попередньою змовою зі службовими особами Петриківською селищною радою Дніпропетровської області, під час виконання робіт з поточного ремонту ДНЗ №2 по вул. Леваневського, 10-а в смт. Петриківка Петриківського району по договорам №1004/01-16 від 07.11.2016 та №1004/01-16 від 16.12.2016 склали офіційні документи - акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження 11.01.2017 призначено судово-будівельну експертизу. Відповідно до висновку якої різниця між фактично виконаним обємом будівельних робіт ТОВ Буделектросіті з поточного ремонту Петриківського ДНЗ № 2 розташованого за адресою: вул. Леваневського, 10-а, смт. Петриківка, петриківського району, Дніпропетровської області і актами приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ - 2в за листопад - грудень 2016 по договору підряду № 1004/01-16 від 07.11.2016 та № 1004/01-16д від 16.12.2016, підписаними між замовником Петриківська селищна рада і підрядником ТОВ Буделектросіті , складає 91 688 гривень 81 копійка.

З метою встановлення цільового використання грошових коштів перерахованих Петриківською селищною радою до ТОВ Буделектросіті виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів за розрахунковим рахунком ТОВ Буделектросіті . Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ТОВ "Буделектросіті" (код 38754977) має розрахунковий рахунок № 26001600621100 в АТ УкрСиббанк (МФО 35100) відділення якого розташоване за адресою: проспект Тараса Шевченка, 17, м. Камянське, у зв'язку з чим, слідчий звертається з клопотанням, погодженим з прокурором, про отримання інформації про рух коштів.

Прокурор в судовому засіданні підтримала подане до суду клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ УкрСиббанк , у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

У зв'язку із вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, відомості в яких становлять банківську таємницю, а саме: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ТОВ Буделектросіті (код 38754977) за номером 26001600621100, із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, починаючи з 07.11.2016 по 17.03.2017; чеки на отримання готівки за період з 07.11.2016 по 17.03.2017 по поточному рахунку № 26001600621100; платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку № 26001600621100, за період з 07.11.2016 по 17.03.2017; копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ Буделектросіті (код 38754977) та провести їх вилучення в АТ УкрСиббанк , розташованого за адресою: пр-т Тараса Шевченка, 17 м. Кам'янське, зобов'язавши при цьому АТ УкрСиббанк забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати керівництво АТ УкрСиббанк - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого-судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінальне:: провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документам кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значена для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливі використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих рече і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин необхідно надати тимчасовий доступ та дозвіл на отримання копій документів, які перебувають у володінні АТ УкрСиббанк , розташованого за адресою: вул. пр-т Тараса Шевченка, 17 м. Кам'янське, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 42017041500000005 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ УкрСиббанк , дозволити проведення в адміністративному приміщенні АТ УкрСиббанк відділення № 952 (МФО 35100), розташованому за адресою: проспект Тараса Шевченка, 17, м. Камянське, виїмку наступних документів:

1. Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ТОВ Буделектросіті (код 38754977) за номером 26001600621100, із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, починаючи з 07.11.2016 по 17.03.2017;

2. Чеки на отримання готівки за період з 07.11.2016 по 17.03.2017 по поточному рахунку № 26001600621100;

3. Платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку № 26001600621100, за період з 07.11.2016 по 17.03.2017;

4. Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ Буделектросіті (код 38754977).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 24.04.2017 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей документів,можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених та документів.

Суддя: ОСОБА_2

Дата ухвалення рішення24.03.2017
Оприлюднено31.03.2017

Судовий реєстр по справі —187/244/17

Ухвала від 24.03.2017

Кримінальне

Петриківський районний суд Дніпропетровської області

Іщенко І. М.

Ухвала від 24.03.2017

Кримінальне

Петриківський районний суд Дніпропетровської області

Іщенко І. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні