Ухвала

від 24.03.2017 по справі 344/4187/17

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/4187/17

Провадження № 1-кс/344/1165/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., прокурора Давидова Д.О., розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017090010000440 від 04.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України.

У клопотанні вказано, що представники ПАТ Перший український міжнародний банк , код. (14282829) з метою незаконної перереєстрації майна ТзДВ Коломийський ДОЗ , ОСОБА_2, .ОСОБА_3, ТОВ Авторемгаз , ТОВ СЕЕТ , гр.ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6Д,, ОСОБА_7, ОСОБА_8, яке було предметом іпотеки, згідно генерального договору №ЮР/1.14-17 від 26.02.2014 та кредитного договору №1.12-02 від 20.01.2012, подали приватним нотаріусам Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підроблені документи, на підставі, яких останні незаконно здійснили перереєстрацію права власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки. В результаті вчинення вказаних злочинних дій право власності на їх майно незаконно було зареєстровано за ПАТ Перший український міжнародний банк , код. (14282829).

Як зазначено у клопотанні, в ході допитів потерпілих встановлено, що представники банку подали нотаріусам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пакет підроблених документів, зокрема підроблені поштові повідомлення, про вручення поштовим зв'язком вимоги про усунення порушення забезпеченого іпотекою зобов'язання, що передбачено п.6, п.4. ст.6 Іпотечного договору, також було порушено вимоги ст. 37 ЗУ Про іпотеку , стягувачем майна не було проведено оцінки майна, яка є обов'язковою станом на момент вчинення відчуження майна. Внаслідок вказаних підроблень та зловживань було незаконно перереєстровані об'єкти нерухомості та земельні ділянки, які були предметом іпотеки вказаного вище договору. Водночас в ході проведення досудового розслідування встановлено що між ПАТ Перший український міжнародний банк та потерпілими було укладено наступні договори:

- Іпотечний договір №1.14-16/17/1-6, укладений між ПАТ Перший український міжнародний банк , код. (14282829) в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_3П де предмето іпотеки виступає адміністративно-виробничі будівлі, за адресою Івано-Франківська обл., Тисменицький р., с. Угринів, вулиця Галицька, будинок 26, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 370059826258; ,земельна ділянка площею 1,3504 гектарів, кадастровий номер 2625886801:02:006:0018, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 370113126258;

Іпотечний договір №1.14-16/17/1-4, укладений між ПАТ Перший український міжнародний банк , код. (14282829) в особі ОСОБА_11та ОСОБА_7 де предметом іпотеки виступає двокімнатна квартира загальною площею 56.6 кв. м, житловою площею 32.5 кв. м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1;

Іпотечний договір №1.14-16/17/1-8, укладений між ПАТ Перший український міжнародний банк , код. (14282829) в особі ОСОБА_11та ОСОБА_8 де предметом іпотеки виступає житловий будинок, що знаходиться за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Зразкова, буд. 7А; земельна ділянка площею 0,0801 га, кадастровий номер 2610100000210060243 розташована за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Зразкова 7А

Іпотечний договір №1.14-16/17/1-10, укладений між ПАТ Перший український міжнародний банк , код. (14282829) в особі ОСОБА_11та ТОВ Авторемгаз , де предметом іпотеки виступає виробничо-складські приміщення за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Нова, будинок 2А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 369218726101; земельна ділянка, розташована за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Нова, будинок 2А, кадастровий номер 2610100000:14:001:0105, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 371079526101; земельна ділянка, розташована за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Нова, будинок 2А, кадастровий номер 2610100000:14:001:0184, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 371270126101; земельна ділянка, яка розташована за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Нова, будинок 2А, кадастровий номер 2610100000:14:001:0183, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 371228626101;

Іпотечний договір №1.14-16/17/1-12, укладений між ПАТ Перший український міжнародний банк , код. (14282829) в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_2, де предметом іпотеки виступає нежитлові приміщення розташовані на 3 поверсі, загальною площею 330,9 кв. м, що знаходяться за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського 22 А (блок 4 ), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 123917526101;нежитлові приміщення розташовані на 4 поверсі, загальною площею 311,9 кв. м, що знаходяться за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського 22 А (блок 4 ), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 127672026101;нежитлові приміщення розташовані на 7 поверсі, загальною площею 320,1 кв. м, що знаходяться за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського 22 А (блок 4 ), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 127408626101;

Іпотечний договір №1.12-02/1П-6, укладений між ПАТ Перший український міжнародний банк , в особі ОСОБА_12 та ОСОБА_4 де предметом іпотеки виступає торгове приміщення адреса м. Івано-Франківськ, вулиця Гаркуші, будинок 38В, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 480194426101;

Іпотечний договір №1.14-16/17/1-13, укладений між ПАТ Перший український міжнародний банк , в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_5 де предметом іпотеки виступає спортивно-оздоровчий комплекс Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 351373026101, що знаходиться за адресою м. Івано-Франківськ, вулиця Хмельницького Б., будинок 90В;

Іпотечний договір №1.14-16/17/1-9, укладений між ПАТ Перший український міжнародний банк , в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_6 де предметом іпотеки виступає житловий будинок адреса Івано-Франківська область, Верховинський район, с. Дземброня, Потічки урочище, будинок 271, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 368239126208; земельна ділянка для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд, площа 0,1400 гектарів, кадастровий номер 2620881002:01:001:0156, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 367729526208;

Іпотечний договір №1.14-16/17/1-3, укладений між ПАТ Перший український міжнародний банк , в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_6 де предметом іпотеки виступає Земельна ділянка кадастровий номер 2620881002:01:001:1471, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 367776526208;

Іпотечний договір №1.12-02/1П-7, укладений між ПАТ Перший український міжнародний банк , в особі ОСОБА_12 та ТзОВ СЕЕТ де предметом іпотеки виступає торгово-складські приміщення (вбудовані) розміщені на першому поверсі, площею 3420,4 кв. м, адреса Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168 к., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 593326126101; торгово-складські приміщення (вбудовані) розміщені на другому поверсі, площею 3533,9 кв. м, адреса Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168 к., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 593074426101; торгово-складські приміщення (вбудовані) розміщені на третьому поверсі, площею 3500,6 кв. м, адреса Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168 к., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 593276026101; торгово-складські приміщення (вбудовані) розміщені в мезоніні, площею 2945,2 кв. м, адреса Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168 к., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 593132826101. Також, встановлено що вищенаведені договори були укладені на підставі Генерального договору №ЮР/1.14-17 від 26.02.2014 року та кредитного договору №1.12-02 від 20.01.2012 та кредитного договору №1.14-16 від 26.11.2014 року, укладених між ПАТ Перший український міжнародний банк та ТзОВ Компанія Рона .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що на даний час, для забезпечення проведення судово-технічної та почеркознавчої експертиз документів у рамках кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів банківських справ а саме: Іпотечного договору №1.14-16/17/1-6, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-4, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-8, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-12, Іпотечного договору №1.12-02/1П-6, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-13, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-9, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-3, Іпотечного договору №1.12-02/1П-7 2015 з усіма додатковими угодами й додатками до них, а також, усі довідки про рух коштів ТзОВ Компанія Рона , усі довідки про баланс ТзОВ Компанія Рона та про її заборгованість, усі довідки ТзОВ Компанія Рона , актів огляду переданих в іпотеку об'єктів нерухомості за договорами іпотеки, а саме, торгівельного приміщення, розміщеного на першому поверсі буд. 38В, по вул. Гаркуші, м. Івано-Франківськ та торгівельно-складських приміщень, розміщених на 1-3 поверхах, і мезоніні в будинку 168К, по вул. Мазепи Гетьмана, м. Івано - Франківськ, звітів їх оцінки, проведених спеціалістами ПАТ ПУМБ з матеріалами на підставі яких така оцінка проводилась, а також, документів та матеріалів які надавались посадовими особами ТзОВ Компанія Рона , ТзОВ СЕЕТ та громадянином ОСОБА_4,а також, внутрішні банківські документи якими регулюється питання погодження укладення іпотечних кредитів ПАТ Перший український міжнародний банк , які знаходяться у володінні ПАТ Перший український міжнародний банк , юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки такі документи посвідчені відтиском печатки вищевказаної юридичної особи та по них можливе проведення наведених вище експертиз. Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення посадовими особами ПАТ Перший український міжнародний банк злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та мають значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, оскільки дозволять встановити осіб, винних у вчиненні злочину і завданні збитків потерпілим.

Слідчий в судовому засіданні підтримав, просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, оскільки зазначені в них відомості, нададуть змогу в подальшому використовувати їх як докази, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться володінні ПАТ Перший український міжнародний банк , юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме, Генерального договору №ЮР/1.14-17 кредитного договору №1.12-02, кредитного договору №1.14-16, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-10 Іпотечного договору №1.14-16/17/1-6, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-4, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-8, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-12, Іпотечного договору №1.12-02/1П-6, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-13, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-9, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-3, Іпотечного договору №1.12-02/1П-7 2015 з усіма додатковими угодами й додатками до них, усіх довідок про рух коштів ТзОВ Компанія Рона та заяви про їх подання, усіх довідок про баланс ТзОВ Компанія Рона (Ф-1, Ф-2) та довідки про її заборгованість, актів огляду переданих в іпотеку об'єктів нерухомості за договорами іпотеки, а саме, торгівельного приміщення, розміщеного на першому поверсі буд. 38В, по вул. Гаркуші, м. Івано-Франківськ та торгівельно-складських приміщень, розміщених на 1-3 поверхах, і мезоніні в будинку 168К, по вул. Мазепи Гетьмана, м. Івано - Франківськ, звітів їх оцінки, проведених спеціалістами ПАТ ПУМБ з матеріалами на підставі яких така оцінка проводилась, а також, документів та матеріалів які надавались посадовими особами ТзОВ Компанія Рона , ТзОВ СЕЕТ та громадянином ОСОБА_4, а також, внутрішні банківські документи якими регулюється питання погодження укладення іпотечних кредитів ПАТ Перший український міжнародний банк з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк