Ухвала

від 28.03.2017 по справі 531/246/17

ЧУТІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 531/246/17

Провадження №1-кс/550/89/17

У Х В А Л А

Іменем України

28 березня 2017 року

Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області Ланна Я.О., при секретарі Литвин А.С., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в смт. Чутове клопотання заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Наконечного О.В. про тимчасовий доступ до документів, -

У С Т А Н О В И В :

23.03.2017 р. до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів: оригіналів документів по розрахунковому рахунку ГО Струмок відкритому у ПАТ КБ ПриватБанк та зберігаються у Полтавському ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: вул. Соборності, 70-а м. Полтава.

До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42016171190000087, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, в рамках якого подається клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що органом досудового розслідування встановлено, що у квітні 2008 р. в с. В. Ланна Карлівського району Полтавської області зареєстровано громадську організацію Струмок (юридична адреса вул. Центральна, 8А (стара назва Леніна) в с. В. Ланна Карлівського району Полтавської області код ЄДРПОУ 35754340, р/р 26009060172543 МФО 331401, фактично знаходиться в приміщенні Верхньоланнівської сільської ради), яка згідно КВЕД 91.33.0 має займатися сприянням вирішення суспільних задач та проблем громадської просвіти та політичного впливу. Керівником - підписантом цієї організації є ОСОБА_2, яка вже більше трьох років померла. Крім того, встановлено, що ГО Струмок щомісячно здійснювала збір коштів з населення Верхньоланнівської сільської ради Карлівського району Полтавської області за водопостачання, при цьому споживачам виписувалися відповідні прибуткові касові ордери на яких були печатки ГО Струмок . Як було встановлено слідчим, під час здійснення фінансово-господарської діяльності ГО Струмок використовувала розрахунковий рахунок НОМЕР_1, відкритий у Філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк . Дані документи необхідні для подальшого їх використання для проведення у справі експертиз, що сприятиме встановленню об'єктивної істини у справі.

Отримати зазначені у клопотанні відомості в інший спосіб неможливо. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні заступник начальника, Наконечний О.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність'' - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання щодо розкриття банківської таємниці, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що знаходяться у розпорядженні Полтавського ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк , і отримати їх в інший спосіб неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, Наконечного О.В задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ заступнику начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, Наконечному О.В. або за дорученням оперативному підрозділу, до документів які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні Полтавського ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк , за адресою: м. Полтава вул. Соборності, 70-а, а саме:

до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку ГО Струмок (код ЄРДПОУ 35754340) згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року;

карток зі зразками підписів, чеків та інших документів щодо зняття готівки з 01.04.2008р. по 17.08.2016р.;

договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до 17.08.2016р.;

платіжних доручень з 01.04.2008р. по 17.08.2016р.;

заявок про зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 з 01.04.2008р. по 17.08.2016р.;

доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів третім особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.08.2016р.;

роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку НОМЕР_1 що належить ГО Струмок , із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній банківській операції та призначенням платежу за період з 01.04.2008р. по 17.08.2016. із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали - по 28 квітня 2017 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я. О. Ланна