Ухвала

від 27.03.2017 по справі 712/3468/17

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа 712/3468/17

Провадження 1кс /712/1608/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 27 березня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_1, при секретарі Жук О.М., за участю прокурора Черкаської Місцевої Згіблова С.О., старшого слідчого Кривов'яза В.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором.

В клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у Черкаському відділі поліції ГУ НП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження №12017251010000107, відомості про яке 09.01.2017 внесені, за заявою голови правління ГО СТ ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_2 01.04.2016 уклавши угоду про повну матеріальну відповідальність з ГО СТ ОСОБА_3 в особі Голови правління ГО СТ ОСОБА_3 ОСОБА_5 в період часу з 01.04.2016 по 23.12.2016 отримувала від членів ГО СТ ОСОБА_3 грошові кошти на сплату платежів за комунальні послуги та членські внески, однак отримані грошові кошти на рахунок ОСОБА_6 ОСОБА_3 не вносила. 01.04.2016 ОСОБА_4 згідно акту прийому-передачі бухгалтерської звітності та бухгалтерських документів отримала бухгалтерські документи ГО СТ ОСОБА_3 однак під час ревізії перевірки фінансової діяльності ГО СТ ОСОБА_3 ревізійною комісією ГО СТ ОСОБА_3 встановлена відсутність бухгалтерських документів ГО СТ ОСОБА_3 та грошових коштів. Згідно показів голови ГО СТ ОСОБА_3 ОСОБА_5 частину касових прибуткових ордерів ОСОБА_4 принесла з дому та віддала йому.

В ПАТ КБ „Приватбанк» адміністрацією ГО СТ „Зелена Зона» відкриті рахунки № 26005051530280 та № 26004060347443.

У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків № 26005051530280 та № 26004060347443 ТГО СТ „Зелена Зона» , ЄДРПОУ 21369258, відкритого в ПАТ КБ Приватбанк МФО: 354347, що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення, до роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) та зазначенням адрес відділень банку та банкоматів де проводилось зняття коштів в період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задоволити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність » - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки розкриття банківської таємниці має істотне значення для даного кримінального провадження та є важливим речовим доказом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. На підставі викладеного, суд вважає за необхідне розкрити банківську таємницю в частині відкриття розрахункових рахунків № 26005051530280 та № 26004060347443 ГО СТ „Зелена Зона» , відкритого в ПАТ КБ Приватбанк МФО: 354347 відкритих в ПАТ КБ Приватбанк МФО: 354347, що в м. Черкаси.

Керуючись ст. ст. ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 369-372 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність » , -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в частині розкриття банківської таємниці, а саме - інформації та документів в ПАТ КБ Приватбанк МФО 305299, що в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, що містять банківську таємницю, а саме до:

- оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № 26005051530280 ГО СТ „Зелена Зона» , ЄДРПОУ 21369258, відкритого в ПАТ КБ Приватбанк МФО: 354347, що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення;

- роздруківки руху коштів по рахунку № 26005051530280 ГО СТ „Зелена Зона» , ЄДРПОУ 21369258, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) та зазначенням адрес відділень банку та банкоматів де проводилось зняття коштів в період з 01.01.2016 по 31.12.2016;

- оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № 26004060347443 ГО СТ „Зелена Зона» , ЄДРПОУ 21369258, відкритого в ПАТ КБ Приватбанк МФО: 354347, що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення;

- роздруківки руху коштів по рахунку № 26004060347443 ГО СТ „Зелена Зона» , ЄДРПОУ 21369258, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) та зазначенням адрес відділень банку та банкоматів де проводилось зняття коштів в період з 01.01.2016 по 31.12.2016;

- інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Забезпечення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій особі.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з дня її виготовлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Д. Пироженко