Ухвала
від 27.03.2017 по справі 756/3862/17
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

27.03.2017 Справа № 756/3862/17

№ 756/3862/17

№ 1-кс/756/531/17

У Х В А Л А

Іменем України

27 березня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Чепис О.В., прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Яковчука М.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галка М.А., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галка М.А., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100050000107 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України, з посиланням на те, що службовими особами ПАТ Укртрансгаз філії виробничого ремонтно-технічного підприємства Укргазенергосервіс (код ЄДРПОУ 00156127), ПАТ Укртрансгаз філії УМГ Черкаситрансгаз (код ЄДРПОУ 04694614), Департаменту економіки та розвитку Черкаської міськради (код ЄДРПОУ 33457208), відділу освіти Савранської райдержадміністрації Одеської області (код ЄДРПОУ 02145278), відділу освіти Тульчинської райдержадміністрації Вінницької області (код ЄДРПОУ 02141472), відділу освіти Липовецької райдержадміністрації Вінницької області (код ЄДРПОУ 02141377), відділу освіти Літинської райдержадміністрації Вінницької області (код ЄДРПОУ 02141383), відділу освіти Павлоградської райдержадміністрації Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 02142490), відділу освіти Троїцької райдержадміністрації Луганської області (код ЄДРПОУ 02142135), відділу освіти Радехівської райдержадміністрації Львівської області (код ЄДРПОУ 02144677), відділу освіти Маньківської райдержадміністрації Черкаської області (код ЄДРПОУ 02147150), відділу освіти Звенигородської райдержадміністрації Черкаської області (код ЄДРПОУ 02147055), Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38694342), Концерну Міські теплові мережі м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ 32121458), КП Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів управління комунального господарства Запорізького міськвиконкому (код ЄДРПОУ 03345018) та Комунального підприємства Вінницької міськради Комбінат комунальних підприємств (код ЄДРПОУ 03338656) у змові з організаторами конвертаційного центру запроваджено схему заволодіння коштами державних підприємств шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів ТОВ Укрресурскомлект (код ЄДРПОУ 35140871), ТОВ Кабельтростехніка (код ЄДРПОУ 37400092), ПП Мастєр Фасіліті код ЄДРПОУ 37478771), ТОВ Інтер Авто-Трейдінг (код ЄДРПОУ 39031774) та подальшого переведення в готівку з використанням фінансових інструментів.

Частина вказаних коштів (у розмірі 5 млн. грн.) на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптімагруп (код ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Сфера-торг-успіх (код ЄДРПОУ 40538023), ТОВ Вейленд компані (код ЄДРПОУ 40475414), ТОВ Рколос-віп-груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Сіті гранд трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ТОВ Тан-Ком (код ЄДРПОУ 40161558), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (код ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Іміда Гранд (код ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Компанія Глобал Транс (код ЄДРПОУ 39610441), ТОВ Група компаній АТТ (код ЄДРПОУ 40547939), ПП Преміум-агропродукт (код ЄДРПОУ 38595208), ТОВ Мегаторг Гранд (код ЄДРПОУ 40941777) та ТОВ Продторг Гранд (код ЄДРПОУ 40941761).

Так, 17.02.2017 року був проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва (справа № 756/1955/17-к) в приватному будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_9 та виявлено і вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ Агроеко-інвест (код ЄДРПОУ 40527639), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Релос-віп-груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ТОВ Рефтек-Компані (код ЄДРПОУ 40849580), ТОВ Максі Макс (код ЄДРПОУ 40676483) ТОВ Продторг Гранд (код ЄДРПОУ 40941761), ТОВ Елагро пром (код ЄДРПОУ 40916138) ТОВ Вейленд компані (код ЄДРПОУ 40475414), ТОВ Бестторг (код ЄДРПОУ 41106896), ТОВ Руно (ЄДРПОУ 39284170), ТОВ РОТОР ФАРМ (код ЄДРПОУ 40410514), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ТОВ Онерс (40936919), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Мегаторг Гранд (код ЄДРПОУ 40941777), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Тан-ком ( 40161558), ТОВ Променада-ІСТ (код ЄДРПОУ 41143090), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674034), ТОВ Голдфіш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Іліда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Еней Компані 39955116), ТОВ Ніко Гранд (ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Монде трейд (ЄДРПОУ 39955027), ФОП ОСОБА_6 (іпн.1982502167), ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_1.

Будучі допитана як свідок громадянка ОСОБА_8, яка значиться директором та засновником ТОВ Тан-Ком (ЄДРПОУ 40161558), ТОВ Ситрон груп (ЄДРПОУ 40408620) та ТОВ ТК Руно (ЄДРПОУ 39284170) надала покази, що зареєструвала вказані підприємства на прохання громадянки ОСОБА_9 та фактично ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мала та не здійснювала, а лише підписувала документи, які їй надавались вже в готовому вигляді невстановленими на даний час особами.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів: ТОВ"КЛІ-КО", ТОВ ФІРМА "КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ", ТОВ "КОМПАНІЯ АКОН", ТОВ "УЛЬТИМА", ТОВ "СПЕЦБУД-2014", ТОВ "ВК СЕРВІС", ТОВ "УКРРЕСУРСКОМПЛЕКТ", ТОВ "ПЕРША ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ", ТОВ "Житлобуд-2", ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ГАРАНТ", ТОВ "СІТІ ГРАНД ТРЕЙД", ТОВ"БІЛДІНГ ТРЕЙД", ТОВ "СТАНІСЛАВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ", ТОВ "АДАМС АГРО", ПП " МАСТЄР ФАСІЛІТІ", ТОВ "УКРАГРОКОМ", ТОВ "КОМПАНІЯ "ТКС", ТОВ "АПК ПОДІЛЛЯ", СТ "ЖБК "Авантаж", ТОВ "ФРЕЯ ТРЕЙД",ТОВ "ФІРМА ЕНТ", ТОВ "РЕАЛЕНЕРГО", ПП "СТИЛЬ-ІМПОРТ", ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО БУДІВНИЦТВА", ТОВ Транс-Сервіс-1 , ФОП ОСОБА_10, ТОВ "ЕДІКА-УКРАЇНА", ТОВ "ТЕК "АТЛАНТІК", ПП"ПОЖМАСТЕР", ТОВ"БУДІВЕЛЬНИК", ТОВ "БУД-АРХІМЕД", ФОП ОСОБА_11, ТОВ "ФАВОРИТ СПОРТ", ПП "ГОЛДЕН ГРЕЙН", ТОВ "ТЕТРА-СТИЛЬ", ТОВ "УКРГЕОІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ", ТОВ "КАСТОДІ ГРУП", ПСП "НОВЕ ЖИТТЯ" по взаємовідносинах з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13 липня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галка М.А., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42016101050000107, а саме: ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Сауляк Л.В. або за його/їх або за його письмовим дорученням оперуповноваженим оперативного підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та співробітникам ГУ КЗЕ СБ України тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення у:

1. ТОВ"КЛІ-КО" (код ЄДРПОУ 40795368) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 30-А, офіс 4 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ"КЛІ-КО" (код ЄДРПОУ 40795368) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

2. ТОВ ФІРМА "КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ" (код ЄДРПОУ 23462855) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Харків, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКА, будинок 40 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ ФІРМА "КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ" (код ЄДРПОУ 23462855) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

3. ТОВ "КОМПАНІЯ АКОН" (код ЄДРПОУ 38799248) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛЯРНА, будинок 5-А, квартира 164 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "КОМПАНІЯ АКОН" (код ЄДРПОУ 38799248) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

4. ТОВ "УЛЬТИМА" (код ЄДРПОУ 39368611) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Кіровоград, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 61 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "УЛЬТИМА" (код ЄДРПОУ 39368611) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

5. ТОВ "СПЕЦБУД-2014" (код ЄДРПОУ 39063670) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Миколаїв, ВУЛИЦЯ СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, будинок 47-А щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "СПЕЦБУД-2014" (код ЄДРПОУ 39063670) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

6. ТОВ "ВК СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36342040) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 1-Г, квартира 50 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ВК СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36342040) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

7. ТОВ "УКРРЕСУРСКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 35140871) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м.Київ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 10 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "УКРРЕСУРСКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 35140871) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

8. ТОВ "ПЕРША ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 39354546) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА, будинок 1- Б щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ПЕРША ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 39354546) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

9. ТОВ "Житлобуд-2" (код ЄДРПОУ 1270351) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Харків, ВУЛИЦЯ КОСМІЧНА, будинок 12 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "Житлобуд-2" (код ЄДРПОУ 1270351) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

10. ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 36121142) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Полтава, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 47/15, квартира 113 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 36121142) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

11. ТОВ "СІТІ ГРАНД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40123313) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 2/10, корпус 14, ПОВЕРХ 6, офіс 1 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "СІТІ ГРАНД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40123313) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

12. ТОВ"БІЛДІНГ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38280589) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Харків, МАЙДАН КОНСТИТУЦІЇ, будинок 1, ПІД'ЇЗД 6, ПОВЕРХ 4 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ"БІЛДІНГ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38280589) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

13. ТОВ "СТАНІСЛАВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 32873692) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕОНІДА ПЕРВОМАЙСЬКОГО, будинок 9, офіс 33 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "СТАНІСЛАВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 32873692) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

14. ТОВ "АДАМС АГРО" (код ЄДРПОУ 38825560) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЩУСЄВА, будинок 10 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "АДАМС АГРО" (код ЄДРПОУ 38825560) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

15. ПП " МАСТЄР ФАСІЛІТІ" (код ЄДРПОУ 37478771) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Черкаси, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 137, офіс 18 щодо проведення фінансово-господарських операцій ПП " МАСТЄР ФАСІЛІТІ" (код ЄДРПОУ 37478771) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

16. ТОВ "УКРАГРОКОМ" (код ЄДРПОУ 30530159) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 7 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "УКРАГРОКОМ" (код ЄДРПОУ 30530159) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

17. ТОВ "КОМПАНІЯ "ТКС" (код ЄДРПОУ 37640610) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 7, корпус 1-А щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "КОМПАНІЯ "ТКС" (код ЄДРПОУ 37640610) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

18. ТОВ "АПК ПОДІЛЛЯ" (код ЄДРПОУ 39146416) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 33-37, офіс 28 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "АПК ПОДІЛЛЯ" (код ЄДРПОУ 39146416) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

19. СТ "ЖБК "Авантаж" (код ЄДРПОУ 38493539) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Харків, ВУЛИЦЯ КУЛЬТУРИ, будинок 20-В щодо проведення фінансово-господарських операцій СТ "ЖБК "Авантаж" (код ЄДРПОУ 38493539) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

20. ТОВ "ФРЕЯ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38469747) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Черкаси, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА/БЛАГОВІСНА, будинок 105/269, кімната 5-16 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ФРЕЯ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38469747) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

21. ТОВ "ФІРМА ЕНТ" (код ЄДРПОУ 21176683) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Харків, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКА, будинок 61 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ФІРМА ЕНТ" (код ЄДРПОУ 21176683) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

22. ТОВ "РЕАЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 35830630) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, будинок 18 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "РЕАЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 35830630) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

23. ПП "СТИЛЬ-ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 36626333) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Харків, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, будинок 21/1, квартира 76 щодо проведення фінансово-господарських операцій ПП "СТИЛЬ-ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 36626333) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

24. ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО БУДІВНИЦТВА" (код ЄДРПОУ 40342539) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Одеса, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 68/1 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО БУДІВНИЦТВА" (код ЄДРПОУ 40342539) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

25. ТОВ Транс-Сервіс-1 (код ЄДРПОУ 32602104) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, село Ставчани щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ Транс-Сервіс-1 (код ЄДРПОУ 32602104) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

26. ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_3) , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 щодо проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_3) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

27. ТОВ "ЕДІКА-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 34128701) , які знаходяться за адресою: Львівська обл., місто Новий Розділ, ВУЛИЦЯ Л.УКРАЇКИ, будинок 17, квартира 61 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ЕДІКА-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 34128701) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

28. ТОВ "ТЕК "АТЛАНТІК" (код ЄДРПОУ 40645226) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Черкаси, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, будинок 195 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ТЕК "АТЛАНТІК" (код ЄДРПОУ 40645226) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

29. ПП"ПОЖМАСТЕР" (код ЄДРПОУ 36326591) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: Чернігівська обл., Варвинський район, селище міського типу Варва, ВУЛ. ЗАРІЧНА, будинок 68 щодо проведення фінансово-господарських операцій ПП"ПОЖМАСТЕР" (код ЄДРПОУ 36326591) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

30. ТОВ"БУДІВЕЛЬНИК" (код ЄДРПОУ 31061880) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Харків, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ПРАЦІ, будинок 17, квартира 343 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ"БУДІВЕЛЬНИК" (код ЄДРПОУ 31061880) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

31. ТОВ "БУД-АРХІМЕД" (код ЄДРПОУ 40033576), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: Київська обл., місто Фастів, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ, будинок 24 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "БУД-АРХІМЕД" (код ЄДРПОУ 40033576) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

32. ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_4) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_8 щодо проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_4) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

33. ТОВ "ФАВОРИТ СПОРТ" (код ЄДРПОУ 37189494) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Харків, ВУЛИЦЯ КОНОТОПСЬКА, будинок 39 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ФАВОРИТ СПОРТ" (код ЄДРПОУ 37189494) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

34. ПП "ГОЛДЕН ГРЕЙН" (код ЄДРПОУ 37277292), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Кіровоград, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 5 щодо проведення фінансово-господарських операцій ПП "ГОЛДЕН ГРЕЙН" (код ЄДРПОУ 37277292) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

35. ТОВ "ТЕТРА-СТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 32338486) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Харків, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНІВСЬКА, будинок 120 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ТЕТРА-СТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 32338486) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

36. ТОВ "УКРГЕОІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 37200387) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ ТАТАРСЬКА, будинок 21-А щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "УКРГЕОІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 37200387) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

37. ТОВ "КАСТОДІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39967404) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м.Київ, САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 9 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "КАСТОДІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39967404) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

39. ПСП "НОВЕ ЖИТТЯ" (код ЄДРПОУ 30665890) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: Харківська обл., Нововодолазький район, село Стара Водолага, ВУЛИЦЯ РЕБРИКА, будинок 70 щодо проведення фінансово-господарських операцій ПСП "НОВЕ ЖИТТЯ" (код ЄДРПОУ 30665890) з ТОВ Трайфорд Гранд (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ Сфера торг Успіх (40538023), ТОВ Трікон компані (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ Онерс (ЄДРПОУ 40936919), ТОВ Релос-Віп-Груп (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ Компанія Спектром (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ Сіті Гранд Трейд (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ Боядера компані (код ЄДРПОУ 40490500), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ Ситрон Груп (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ Конте Трейд (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ Компанія Технопартс (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ Елагро Пром (ЄДРПОУ 40916138), ТОВ Глобал Торг Фінанс (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ ВКП Бетонікс (ЄДРПОУ 32871501), ТОВ Агро Трейд Плюс (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ Агротранс і Ко (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ Фулкрам (код ЄДРПОУ 40161631), ПП Оптима груп (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ Ніко Гранд (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ Аркада Компані (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ Голдфиш (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ Іміда Гранд (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ Майкон Компані (ЄДРПОУ 39674039), ТОВ Еней Компані (ЄДРПОУ 39955116), ТОВ Монде Трейд (код ЄДРПОУ 39955027) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера

СудОболонський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення27.03.2017
Оприлюднено31.03.2017
Номер документу65566318
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —756/3862/17

Ухвала від 27.03.2017

Кримінальне

Оболонський районний суд міста Києва

Жежера О. В.

Ухвала від 27.03.2017

Кримінальне

Оболонський районний суд міста Києва

Жежера О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні