Ухвала

від 21.03.2017 по справі 757/14951/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14951/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. за участю сторони кримінального провадження прокурора Кукси О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Шаменка О.А., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

16.03.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Шаменка О.А. погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Н. Засовенко, про надання тимчасового доступу до документів ТОВ Модульон (код ЄДРПОУ 32491536), які перебувають у володінні ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394, м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, код ЄДРПОУ 35863708).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001216 від 31.10.2014 за фактами незаконного збагачення ОСОБА_3, підроблення документа та використання завідомо підробленого документа, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 3682, ч. ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2006 по 2012 роки ОСОБА_3, обіймаючи посади в митних органах, органах судової та законодавчої влади, тобто постійно будучи державним службовцем отримував згідно відомостей Державної податкової служби України доходи виключно у вигляді заробітної плати. За вказаний період його сукупний дохід становить 485 456 грн..

Поряд з тим, відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру ОСОБА_3 за 2013 рік (далі - Декларація), яку він подав до Верховної Ради України 26.03.2014, загальна сума сукупного доходу, одержаного (нарахованого) декларантом, відповідно п. 5 розділу ІІ (Відомості про доходи) склала 90 465 747 грн., з яких п. 6 заробітна плата - 273 660 грн., п. 9 дивіденди - 1 985 285 грн., п. 11 дарунки, призи, виграші - 68 811 401 грн., п. 16 дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна - 19 395 401 грн.

Загальна сума отриманих подарунків складається з наступного: вартість подарованої квартири 19 395 401 грн., а також грошові кошти в сумі 49 416 000 гривень.

У зв'язку із тим, що факти незаконного збагачення ОСОБА_3 та володіння ним активами, які явно перевищують доходи державного службовця, тобто можуть викликати значний суспільний резонанс, у 2013 році у нього виник злочинний умисел на вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами та іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинив дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами в особливо великому розмірі.

Так, з метою маскування протиправного походження отриманої (набутої) ОСОБА_3 неправомірної вигоди (активів) та створення нібито правових підстав для подальшого відображення ним у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік сум отриманих доходів (подарунків) за звітний рік, його дружина ОСОБА_6 та донька ОСОБА_7, достовірно розуміючи, що ОСОБА_3 не мав можливості як службова особа, отримати законним шляхом активи (грошові кошти), які в подальшому планував внести на банківські рахунки, вчинили дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження частини таких коштів, уклавши у 2013 році договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ Модульон (код ЄДРПОУ 32491536).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ Модульон (код ЄДРПОУ 32491536) є рахунок №26001001312493 (українська гривня) у ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394, м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, код ЄДРПОУ 35863708).

Інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ Модульон , а також руху коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 28.02.2017 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ТОВ Модульон грошових операцій, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір тощо.

Приймаючи до уваги, що доступ до вищевказаних документів, їх вилучення в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик представників ПАТ АКТАБАНК може створити загрозу зміни чи знищення документів ТОВ Модульон .

На підставі викладеного, з метою перевірки показань свідків у провадженні, отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів ТОВ Модульон , які знаходяться в ПАТ АКТАБАНК .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурор, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шаменку Олексію Анатолійовичу, на тимчасовий доступ до та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394, м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, код ЄДРПОУ 35863708) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 28.02.2017 по розрахунковим рахункам ТОВ Модульон (код ЄДРПОУ 32491536) №26001001312493 (українська гривня) з можливістю вилучення у копіях вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394, м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, код ЄДРПОУ 35863708), а саме:

- виписки по рахункам ПАТ АКТАБАНК (код ЄДРПОУ 35863708), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 28.02.2017 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/14951/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору Куксі О.М.

Слідчий суддя С.І. Смик