Ухвала

від 14.03.2017 по справі 759/3790/17

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/929/17

ун. № 759/3790/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32016100080000052 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.03.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мартинюка П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А. про надання дозволу слідчому відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві Мартинюку П.В., або уповноваженій особі за дорученням чи постановою слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, ТОВ Авер Буд (код 39323223), які перебувають у володінні в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4 а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної ТОВ Авер Буд (код 39323223), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи. У разі їх відсутності документів, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів. Дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів речей, документів та отримання відомостей. Дати розпорядження про надання можливості слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку П.В., або уповноваженій особі за дорученням слідчого на вилучення вказаних документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, сприяв іншим особам у реєстрації ТОВ Авер Буд (код 39323223) на своє ім'я, шляхом надання свого паспорта невстановленій особі та підпису реєстраційних документів, не з метою здійснення господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, за що отримав грошову винагороду.

Допитаний свідок засновник та керівник ТОВ Авер Буд (код 39323223) надав покази, що він зареєструвала вказане підприємство на своє ім'я без мети зайняття підприємницькою діяльністю за грошову винагороду, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має.

Так, в листопаді місяці 2014 року ОСОБА_3, вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, які запропонували останній здійснити реєстрацію на своє ім'я за матеріальну винагороду суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ Авер Буд (код 39323223) в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_3 дав свою згоду. При цьому, невстановлені слідством особи та ОСОБА_3 домовилися про підписання ним статутних та інших документів щодо реєстрації на ім'я ОСОБА_3 вище вказаних підприємств та про те, що він у подальшому до діяльності вище вказаних підприємств не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ Авер Буд (код 39323223) будуть займатися інші особи.

Вказане свідчить про використання реквізитів ТОВ Авер Буд (код 39323223) та відкритих вищезазначеного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема вчинення фінансових операцій, проведених внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння з метою встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до реєстрації підприємства в реєстраційній службі, необхідно провести вилучення реєстраційних документів ТОВ Авер Буд (код 39323223).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційні документи вище вказаного підприємства мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4 Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ Авер Буд (код 39323223) для прикриття незаконної діяльності та створили дане підприємство для мінімізації податкових зобов'язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи, та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

Крім того, отримання оригіналів вищевказаних речей і документів дозволить призначити у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу, для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

Вищевказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за № 32016100080000052 від 07.10.2016, мета їх отримання - встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Без застосування заходу забезпечення кримінального провадження та отримання вищевказаних речей і документів не можливо повно, всебічно та об'єктивно провести досудове розслідування та виконати завдання кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України речі і документи, які зазначені в даному клопотанні, не є такими, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення особа яка підписувала документи ТОВ Авер Буд (код 39323223).

Оскільки вказані обставини мають значення для кримінального провадження, а для їх дослідження необхідні спеціальні знання.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 2016100080000052 від 07.10.2016р., а клопотання, що надійшло до суду не відповідає вимогам КПК України та не містить витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Оскільки слідчий не надав витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мартинюка П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць