Ухвала

від 27.03.2017 по справі 757/15621/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15621/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Карнда С.Г., за участю слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури №6 Большаковим Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ПАТ ДЕЛЬТА БАНК (МФО 380236).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки в провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особамив період 2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей та цінних паперів, та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку, за допомогою розрахункових рахунків відкритих на підставних фізичних осіб, використовуючи при цьому наступні підконтрольні підприємства: ТОВ А КЛАС МЕНЕДЖМЕНТ (код 34755144), ТОВ НОВААГРО УКРАЇНА (код 34631027), ТОВ АБСОЛЮТ СМК (код 40002919), ТОВ ВЕРДЕ ТОРГ (код 39962076), ТОВ ІНТЕКСПРОМ (код 39920151), ТОВ РОНДОМ ГРУП (код 39678033), ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АЛЬТОР (код 39140922), ТОВ АТК ДРИАДА (код 40326014), ТОВ А-ПРОДАКШН (код 40325822), ТОВ ІТЕЛЛІУМ 40435455), ТОВ ГРЕЙСАН (код 40093504), ТОВ НОКС ТТФ (код 40288697), ТОВ ТК АВЕРС (код 40222086).

В ході аналізу інформації, встановлено, що грошові кошти обготівковуються використовуючи розрахункові рахунки наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (НОМЕР_1), ОСОБА_5 (НОМЕР_2), ОСОБА_6 (НОМЕР_3), ОСОБА_7 (НОМЕР_4), ОСОБА_8 (НОМЕР_5), ОСОБА_9 (НОМЕР_6), ОСОБА_10 (НОМЕР_7), ОСОБА_11 (НОМЕР_8), ОСОБА_12 (НОМЕР_9), ОСОБА_13 (НОМЕР_10), ОСОБА_14 (НОМЕР_11), ОСОБА_15 (НОМЕР_12), ОСОБА_16 (НОМЕР_13), ОСОБА_17 (НОМЕР_14), ОСОБА_18 (НОМЕР_15), ОСОБА_19 (НОМЕР_16), ОСОБА_20 (НОМЕР_17), ОСОБА_50 (НОМЕР_18), ОСОБА_21 (НОМЕР_19), ОСОБА_22 (НОМЕР_20), ОСОБА_23 (НОМЕР_21), ОСОБА_24 (НОМЕР_22), ОСОБА_25 (НОМЕР_23), ОСОБА_26 (НОМЕР_24), ОСОБА_27 (НОМЕР_25), ОСОБА_28 (НОМЕР_26), ОСОБА_29 ОСОБА_30 (НОМЕР_27), ОСОБА_31 (НОМЕР_39), ОСОБА_32 (НОМЕР_28), ОСОБА_33 (НОМЕР_29), ОСОБА_34 (НОМЕР_30), ОСОБА_35 (НОМЕР_31), ОСОБА_36 (НОМЕР_32), ОСОБА_37 (НОМЕР_33), ОСОБА_38 (НОМЕР_34), максимов ОСОБА_39 (НОМЕР_35), ОСОБА_40 (НОМЕР_36), ОСОБА_41 (НОМЕР_37), ОСОБА_42 (НОМЕР_38).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ ДЕЛЬТА БАНК (МФО 380236), а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, відкриття, використання та закриття поточних рахунків: ТОВ НОВААГРО УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34631027) - №26102002025215 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), а також речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, відкриття, використання та закриття поточних рахунків наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (НОМЕР_1), ОСОБА_5 (НОМЕР_2), ОСОБА_6 (НОМЕР_3), ОСОБА_7 (НОМЕР_4), ОСОБА_8 (НОМЕР_5), ОСОБА_9 (НОМЕР_6), ОСОБА_10 (НОМЕР_7), ОСОБА_11 (НОМЕР_8), ОСОБА_12 (НОМЕР_9), ОСОБА_13 (НОМЕР_10), ОСОБА_14 (НОМЕР_11), ОСОБА_15 (НОМЕР_12), ОСОБА_16 (НОМЕР_13), ОСОБА_17 (НОМЕР_14), ОСОБА_18 (НОМЕР_15), ОСОБА_19 (НОМЕР_16), ОСОБА_20 (НОМЕР_17), ОСОБА_50 (НОМЕР_18), ОСОБА_21 (НОМЕР_19), ОСОБА_22 (НОМЕР_20), ОСОБА_23 (НОМЕР_21), ОСОБА_24 (НОМЕР_22), ОСОБА_25 (НОМЕР_23), ОСОБА_26 (НОМЕР_24), ОСОБА_27 (НОМЕР_25), ОСОБА_28 (НОМЕР_26), ОСОБА_29 (НОМЕР_27), ОСОБА_31 (НОМЕР_39), ОСОБА_32 (НОМЕР_28), ОСОБА_33 (НОМЕР_29), ОСОБА_34 (НОМЕР_30), ОСОБА_35 (НОМЕР_31), ОСОБА_36 (НОМЕР_32), ОСОБА_37 (НОМЕР_33), ОСОБА_38 (НОМЕР_34), ОСОБА_39 (НОМЕР_35), ОСОБА_40 (НОМЕР_36), ОСОБА_41 (НОМЕР_37), ОСОБА_42 (НОМЕР_38).

У зв'язку з вищевикладеним, слідчий в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ ДЕЛЬТА БАНК (МФО 380236)з метою дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку, відбитку печатки та штампів вищезазначених підприємств, відображених у цих документах, а також відстеження руху коштів, які надходили на рахунки зазначених підприємств та в подальшому перераховувалися на рахунки підконтрольних підприємств, встановлення осіб, які підписували документи та приймали участь в ході фінансово-господарських взаємовідносин, а також, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_43 та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ ДЕЛЬТА БАНК (МФО 380236), а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунків, відкриття, використання та закриття поточних рахунків ТОВ НОВААГРО УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34631027) - №26102002025215 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), а також речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, відкриття, використання та закриття поточних рахунків наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (НОМЕР_1), ОСОБА_5 Миколайович (НОМЕР_2), ОСОБА_6 (НОМЕР_3), ОСОБА_7 (НОМЕР_4), ОСОБА_8 (НОМЕР_5), ОСОБА_9 (НОМЕР_6), ОСОБА_10 (НОМЕР_7), ОСОБА_11 (НОМЕР_8), ОСОБА_12 (НОМЕР_9), ОСОБА_13 (НОМЕР_10), ОСОБА_14 (НОМЕР_11), ОСОБА_15 (НОМЕР_12), ОСОБА_16 (НОМЕР_13), ОСОБА_17 (НОМЕР_14), ОСОБА_18 (НОМЕР_15), ОСОБА_19 (НОМЕР_16), ОСОБА_20 (НОМЕР_17), ОСОБА_50 (НОМЕР_18), ОСОБА_21 (НОМЕР_19), ОСОБА_22 (НОМЕР_20), ОСОБА_23 (НОМЕР_21), ОСОБА_24 (НОМЕР_22), ОСОБА_25 (НОМЕР_23), ОСОБА_26 (НОМЕР_24), ОСОБА_27 (НОМЕР_25), ОСОБА_28 (НОМЕР_26), ОСОБА_29 (НОМЕР_27), ОСОБА_31 (НОМЕР_39), ОСОБА_51 (НОМЕР_28), ОСОБА_33 (НОМЕР_29), ОСОБА_34 (НОМЕР_30), ОСОБА_35 (НОМЕР_31), ОСОБА_36 (НОМЕР_32), ОСОБА_37 (НОМЕР_33), ОСОБА_38 (НОМЕР_34), ОСОБА_39 (НОМЕР_35), ОСОБА_40 (НОМЕР_36), ОСОБА_41 (НОМЕР_37), ОСОБА_42 (НОМЕР_38), які мають значення для справи, а саме:

в—Џсправи по юридичному оформленню вищезазначених розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи Клієнт-Банк , акту встановлення програмного комплексу Клієнт-Банк , а також документів по його технічному обслуговуванню);

в—Џдокументів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по вищезазначених рахунках - з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

в—Џдовіреностей від службових осіб вказаних підприємств, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

в—Џплатіжних доручень вищезазначених підприємств на списання грошових коштів з вищезазначених рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

в—Џдокументів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

в—Џвхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

в—Џінформації про користування підприємством системою клієнт-банк для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

в—Џдокументів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнтів в ході його проведення;

в—Џкредитних і депозитних справ вказаних юридичних осіб, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

в—Џдоговорів про відкриття особами рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

в—Џдокументів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

в—Џдокументів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

в—Џвитяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

в—Џвсіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

в—Џкопій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

в—Џдокументів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаними підприємствами цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

в—Џбанківських виписок (роздруківок руху коштів) по вищезазначених рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/ 15621/17-к.

Примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань