Ухвала

від 27.03.2017 по справі 757/12317/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12317/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., слідчого Дуляницького Ю. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному проваджені - начальник 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дуляницького Ю. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12014100000000703 від 28.04.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ Дельта Банк (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) в період з 2010 по 2015 рік.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ Дельта-Банк (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) упродовж 2014 року одержали від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками ПАТ Дельта Банк . Зокрема, переховано на відкриті в Латвійському JSC Baltic International Bank рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою - у буд. 49, по вул.Чигоріна, у м. Києві, а саме: ТОВ Трансінвест Україна (ЄДРПОУ 37832357); ТОВ Ріал Істейт Компані (ЄДРПОУ 37701154); ТОВ Еплада (ЄДРПОУ 37242040); ТОВ ТІ ЕЛ СІ Сістемс (ЄДРПОУ 37195643); ТОВ САБ-Р (ЄДРПОУ 37145578); ТОВ Український Бізнес-Франчайзинг (ЄДРПОУ 37119380); ТОВ Боні і Клайд (ЄДРПОУ 37102089) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ "ФАКТОРІАЛ М" (ЄДРПОУ 37102089); а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ Мерчант Хауз (ЄДРПОУ 38792719); ТОВ Зерноінтерторг (ЄДРПОУ 35574803); ТОВ Агроновоком (ЄДРПОУ 33996335) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" (ЄДРПОУ 33996335). Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в Amsterdam Trade Bank NV, відкритому ТОВ Віса-Нова (ЄДРПОУ 37558998), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka, відкритого ТОВ Домо-тех-опт (ЄДРПОУ 36147899).

Внаслідок втрати вказаних коштів, на підставі постанови Правління Національного банку України №150 від 02.03.2015, АТ "Дельта Банк" було віднесено до категорії неплатоспроможних.

Крім того, встановлено наявність SWIFT-повідомлень, відповідно до яких в період 2014 року за коррахунком Банку, відкритому в ІСТ-ВЕСТ Банк, проводились операції по зарахуванню коштів в загальній сумі 887 559 356,99 доларів США та списанню коштів в загальній сумі 660 354 675,94 доларів США за рахунками певної групи клієнтів.

Відповідно до п.9.2. ст.9 Розділу ІІ Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні , платіжна система діє відповідно до правил, установлених платіжною організацією відповідної платіжної системи.

Встановлено, що на території України послуги з підключення та надання доступу до міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T. здійснює ТОВ Компанія Профікс (ЄДРПОУ 24575426), яке відповідно до листа компанії SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL від 10 вересня 2002 року, має статус сервіс бюро системи S.W.I.F.T.

Так, між АТ Дельта Банк та ТОВ Компанія Профікс (ЄДРПОУ 24575426) укладено Договір №84ССБ-0806 про надання послуг з підключення та доступу до платіжної системи S.W.I.F.T. від 01.09.2006 (далі - Договір).

30.12.2015 на підставі Угоди про розірвання Договору, надання послуг було припинено.

Пунктом 8.3. даного Договору передбачено, що у відповідності з Політикою Сервіс Бюро і Глави 10 ЗУ Про банки та банківську діяльність , Сервіс Бюро зобов'язане не відкривати будь-яку інформацію, зв'язану з функціонуванням системи S.W.I.F.T. , включаючи, проте не обмежуючись, змістом повідомлень які проходять через систему S.W.I.F.T. , технічну документацію S.W.I.F.T. , маркери безпеки S.W.I.F.T. та інформацію мережі S.W.I.F.T. без попереднього письмового погодження з S.W.I.F.T. и користувача, крім випадків передбачених діючим законодавством України.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ Компанія Профікс (ЄДРПОУ 24575426), становлять банківську та/або комерційну таємницю та мають значення для доказування обставин кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальнику 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дуляницькому Юрію Володимировичу та слідчим слідчої групи Дмитренку Сергію Олександровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ Компанія Профікс (ЄДРПОУ 24575426) з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на їх копії), щодо надання послуг доступу та обслуговування до міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T. користувача - АТ Дельта Банк , а саме:

- належним чином завірену українськомовну або російськомовну версію Політика Сервіс Бюро SWIFT, яка діяла у період 2014 року;

- оригінал проекту технології роботи Користувача в РКТ S.W.I.F.T. Сервіс Бюро (розподіл функціональних ролей операторів, рівні повноважень операторів, вимоги до розподіленню вхідних та вихідних повідомлень S.W.I.F.T. та інше);

- Керівництво Користувача S.W.I.F.T. АТ Дельта Банк , в тому числі, в частині що стосується Користувача Сервіс Бюро Тома Політика Сервіс Бюро , отриманих Користувачем від S.W.I.F.T. при отриманні статусу Користувача S.W.I.F.T., дійсний у період 2014 року;

- іншої документації, що регламентує порядок отримання та відправлення користувачами SWIFT-повідомлень, засобами маршрутизації міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T., чинні у період 2014 року;

- відомості та належним чином завірені копії документів, щодо повноважень ТОВ Компанія Профікс (ЄДРПОУ 24575426), як сервіс бюро системи S.W.I.F.T.;

- відомості про вміст повідомлень відправлених АТ Дельта Банк за допомогою системи S.W.I.F.T., в адресу EAST-WEST UNITED BANK S.A. (Luxembourg) та отриманих від банку-кореспонденту;

- відомості про точний час та дату з'єднання входження в систему S.W.I.F.T. уповноваженими співробітниками АТ Дельта Банк , за період 2014 року;

- відомості про співробітників ТОВ Компанія Профікс (ЄДРПОУ 24575426), які у період 2013-2015 року здійснювали обслуговування та надання послуг доступу до міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12317/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали -слідчому Дуляницькому Ю. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько