Ухвала

від 17.03.2017 по справі 759/3781/17

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/920/17

ун. № 759/3781/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., за участю слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Лук'янця О.Ю., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32016100080000066, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.03.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Лук'янця О.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Речицькою Н.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до документів ТОВ Дюнабуд (код ЄДРПОУ 40653525), що знаходяться в Акцiонерному банку Пiвденний МФО (328209).

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ Дюнабуд (код ЄДРПОУ 40653525) причетні до відкриття рахунку № 26002010017716 Акцiонерного банку Пiвденний МФО (328209), та використання вказаного рахунку протягом 2016 року, для зарахування та перерахування грошових коштів у якості оплати за нібито поставлені товари (виконані роботи), укладання договорів з приводу відкриття рахунку.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно ТОВ Дюнабуд (код ЄДРПОУ 40653525), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ Дюнабуд (код ЄДРПОУ 40653525) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного підприємства, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, осіб які використовували зазначений рахунок, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які в свою чергу знаходяться в Акцiонерному банку Пiвденний МФО (328209).

CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100080000066 від 23.11.2016, відносно невстановлених слідством осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності придбали та зареєстрували на підставних осіб ТОВ Капромбуд (код ЄДРПОУ 37982640) та ряд інших підприємств з ознаками фіктивності , одними з яких є: ТОВ Артей Груп (код ЄДРПОУ 39267857), ТОВ Укркредос (код ЄДРПОУ 39367288), ТОВ Фідо Консалт (код ЄДРПОУ 39584569), ТОВ Ілма Трейд (код ЄДРПОУ 39008578), ТОВ Айпара (код ЄДРПОУ 39483495), ТОВ Зафер (код ЄДРПОУ 38824078), ТОВ Глорія Груп (код ЄДРПОУ 38909158), ТОВ Фабіліте (код ЄДРПОУ 39127388), ТОВ Проксісервіс (код ЄДРПОУ 38730376), ТОВ Простір-Тренд (код ЄДРПОУ 38800420), ТОВ Сфера-Вест (код ЄДРПОУ 38808241), ТОВ Авітек-Трейд (код ЄДРПОУ 38260557), ТОВ Веста Лідер (код ЄДРПОУ 38807714), ТОВ Євроінбуд (код ЄДРПОУ 39138850), ТОВ А-Дельта (код ЄДРПОУ 39075653), ТОВ Копіо Груп (код ЄДРПОУ 39491464), ТОВ Буд Інтеграл Сервіс (код ЄДРПОУ 39135949), ТОВ Різор Мастер (код ЄДРПОУ 39137747), ТОВ Дюнабуд (код ЄДРПОУ 40653525), які підконтрольні ОСОБА_3 та іншим невстановленим слідством особам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний як свідок по кримінальному провадженню засновник, ОСОБА_4, показав, що ніякого відношення до діяльності підприємства немає, фінансово-господарську діяльність від імені директора та головного бухгалтера ніколи не проводив, первинну бухгалтерську, податкову, фінансову та господарську звітність - не формував та в первинній фінансово - господарській документації не розписувався.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають в Акцiонерному банку Пiвденний МФО (328209), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуваній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Лук'янця О.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Речицькою Н.А. - задовольнити.

1.Надати ст. слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук'янцю Олександру Юрійовичу та/або за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України ст. оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дишку Пилипу Федоровичу, ст. оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Фахрутдінову Дмитру Маратовичу, оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенку Ігору Сергійовичу, ст. оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Походзіло Тарасу Ігоровичу, ст. оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Беспалову Антону Сергійовичу, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, до документів ТОВ Дюнабуд (код ЄДРПОУ 40653525), що знаходяться в Акцiонерному банку Пiвденний МФО (328209), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 26002010017716, відкриття, використання та закриття поточного рахунку, який має значення для справи.

2.Надати ст. слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук'янцю Олександру Юрійовичу, ст. оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дишку Пилипу Федоровичу, ст. оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Фахрутдінову Дмитру Маратовичу, оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенку Ігору Сергійовичу, ст. оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Походзіло Тарасу Ігоровичу, ст. оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Беспалову Антону Сергійовичу, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, на вилучення документів в Акцiонерному банку Пiвденний МФО (328209), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ Дюнабуд (код ЄДРПОУ 40653525), а саме:

-справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку № 26002010017716, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів відповідальних осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують відповідальних осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи Клієнт-Банк , акту встановлення програмного комплексу Клієнт-Банк , а також документів по його технічному обслуговуванню);

-документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунку № 26002010017716 - з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунку і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

-довіреності від ТОВ Дюнабуд (код ЄДРПОУ 40653525), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, який має юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-платіжних доручень ТОВ Дюнабуд (код ЄДРПОУ 40653525) на списання грошових коштів з рахунку № 26002010017716, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

-інформації про користування підприємством системою клієнт-банк для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

-договорів про відкриття особою рахунку цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунку і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунку, копій паспортів і документів про надання органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

-документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

-витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

-всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному підприємтсву, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

-документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26002010017716 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: