Ухвала

від 20.03.2017 по справі 335/3589/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/3589/17 1-кс/335/2458/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., прокурора Сердюк Є.О., захисника ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про відсторонення від посади відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, який має вищу освіту, одруженого, який має на утриманні малолітню дитину, працюючого директором ДП СГП Запорізьке , який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не засудженого,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУ НП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080260000044 від 14.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Міністра аграрної політики та продовольства України від 27.08.2015 року № 181-п ОСОБА_2 призначено виконуючим обов'язки директора державного підприємства Сільськогосподарське підприємство Запорізьке ( Далі ДП СГП Запорізьке ).

Наказом Міністра аграрної політики та продовольства України від 09.11.2015 № 247-п ОСОБА_4 призначено директором ДП СГП Запорізьке .

Згідно Статуту ДП СГП Запорізьке , в редакції затвердженій Наказом Міністра аграрної політики України від 13.03.2009 № 160 ДП СГП Запорізьке засноване на основі державної власності, входить до сфери управління Міністерства аграрної політики України. Підприємство створено з метою здійснення діяльності у сфері виробництва сільсько-гоподарської продукції та продуктів її переробки, отримання прибутку.

Управління підприємством здійснюється його директором, який: діє без доручення(довіреності) від імені підприємства; представляє інтереси підприємства в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами; організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність підприємства відповідно до мети та основного напрямку його діяльності; розпоряджається коштами та майном підприємства відповідно до Статуту та законодавства.

Відповідно до контракту з директором ДП СГП Запорізьке укладеного 18.11.2015 між Міністром аграрної політики та продовольства України та ОСОБА_2 до прав та обов'язків останнього входить: здійснення поточного (оперативного) керівництва підприємством, організація його виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та контрактом; діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підриємствах, установах та організаціях; укладати господарські та інші угоди; користуватися правом розпорядження коштами підприємства; в межах компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства.

З огляду на викладене, ОСОБА_2 займаючи посаду директора ДП СГП Запорізьке постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у зв'язку із чим, відповідно до п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, був службовою особою.

У серпні 2015 року ОСОБА_2 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим слідством особами, направлену на заволодіння коштами ДП СГП Запорізьке і з цією метою ним та невстановленими особами було розроблено схему вчинення кримінального правопорушення.

Будучи обізнаним про положення норм Закону України Про оренду землі , а саме: статті 4, згідно якої орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є органи виконавчої влади та статті 16, згідно якої укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади ОСОБА_2 вирішив розробити форму цивільно-правового договору за яким буде передавати у платне користування фермерським господарствам земельні ділянки, що є державної власністю, в обхід зазначених вимог законодавства України та уникаючи будь-якого контролю з боку державних органів. Крім того, за наміром ОСОБА_2 розроблений договір повинен був передбачати виконання певних підготовчих робіт на земельних ділянках, що будуть передаватися фермерським господарством для подальшого декларування таких витрат сторонніми підприємствами.

Для розробки цивільно-правового договору, який відповідав би зазначеним вимогам, ОСОБА_2 було залучено юриста Луньова С.Н., з яким він 27.08.2015 уклав договір про надання правової допомоги та юридичних послуг ДП СГП Запорізьке .

У вересні 2015 року ОСОБА_5, не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_2, за вказівкою останнього, розробив проект договору купівлі-продажу біологічного активу, згідно якого ДП СГП Запорізьке на оплатній основі передавало у власність фермерським господарствам посіви сільськогосподарських культур, що вирощувались на земельних ділянках, які перебували на балансі державного підприємства. Проект договору купівлі-продажу біологічного активу був погоджений ОСОБА_2 При цьому останній з метою прикриття злочинної діяльності та маскування її під законну господарську діяльність, мав намір відображати, що роботи з посіву сільськогосподарських культур на земельних ділянках, які передані фермерським господарствам за договорами купівлі-продажу біологічного активу, виконані сторонніми підприємствами і у подальшому відображати у бухгалтерському та податковому обліку ДП СГП Запорізьке перерахування коштів даним підприємствам у якості оплати зазначених робіт.

Підготувавшись до скоєння кримінального правопорушення, ОСОБА_2, реалізуючи схему по розкрадання котів державного підприємства, у вересні 2015 року звернувся до представників ФГ Влад , ТОВ Колос-Компані , ФГ Чакан та громадян України ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 з пропозицією укласти з ДП СГП Запорізьке договори купівлі-продажу біологічного активу за якими вони отримують на оплатній основі у користування для ведення сільського господарства земельні ділянки, які перебували на балансі державного підприємства. При цьому ОСОБА_2 заявив, що земельні ділянки у користування зазначені особи отримують лише за умов виконання власними силами та за власні кошти усіх робіт, у тому числі посіви сільськогосподарських культур з підвозом зерна, лущення стерні, дискування, передпосівну культивацію. Будь-які роботи на даних земельних ділянках ДП СГП Запорізьке виконуватись не будуть. Крім того ОСОБА_2 висунув вимогу зазначеним особам про оплату договорів виключно готівковими коштами.

Розуміючи, що запропоновані ОСОБА_2 умови отримання у користування земельних ділянок, які перебували на балансі ДП СГП Запорізьке фактично мали ознаки оренди, а запропонована вартість договору фактично відповідала вартості оренди землі, представники ФГ Влад , ТОВ Колос-Компані , ФГ Чакан та громадяни України ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 надали згоду на укладання з державним підприємством договорів купівлі-продажу біологічного активу.

Так, 01.10.2015 року між ДП СГП Запорізьке в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_2 та ФГ Влад в особі голови ОСОБА_9 був укладений договір купівлі-продажу біологічного активу, згідно якого державне підприємство передавало у власність ФГ Влад посіви сільськогосподарських культур, вартістю 380 789, 1 грн. Останні зобов'язувались прийняти та оплатити біологічний актив.

01.10.2015 року між ДП СГП Запорізьке в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_2 та громадянином України ОСОБА_7 був укладений договір купівлі-продажу біологічного активу, згідно якого державне підприємство передавало у власність ОСОБА_7 посіви сільськогосподарських культур, вартістю 973 410 грн. Остання зобов'язувалась прийняти та оплатити біологічний актив.

01.10.2015 року між ДП СГП Запорізьке в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_2 та громадянином України ОСОБА_6 був укладений договір купівлі-продажу біологічного активу, згідно якого державне підприємство передавало у власність ОСОБА_6 посіви сільськогосподарських культур, вартістю 1 992 450 грн. Останній зобов'язувався прийняти та оплатити біологічний актив.

01.10.2015 року між ДП СГП Запорізьке в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_2 та ТОВ Колос-Компані в особі директора ОСОБА_10 був укладений договір купівлі-продажу біологічного активу, згідно якого державне підприємство передавало у власність ТОВ Колос-Компані посіви сільськогосподарських культур, вартістю 1 323 324,9 грн. Останні зобов'язувались прийняти та оплатити біологічний актив.

01.10.2015 року між ДП СГП Запорізьке в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_2 та громадянином України ОСОБА_8 був укладений договір купівлі-продажу біологічного активу, згідно якого державне підприємство передавало у власність ОСОБА_8 посіви сільсько-гоподарських культур, вартістю 220 000 грн. Останній зобов'язувався прийняти та оплатити біологічний актив.

01.11.2015 року ДП СГП Запорізьке в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_2 та ФГ Чакан був укладений договір купівлі-продажу біологічного активу, згідно якого державне підприємство передавало у власність ФГ Чакан посіви сільськогосподарських культур, вартістю 1 099 460,55 грн. Останні зобов'язувались прийняли та оплатити біологічний актив.

В дійсності зазначені договори ОСОБА_2 були укладені з метою отримання готівкових коштів від зазначених осіб для подальшого заволодіння ними. Виконувати будь-які роботи пов'язані з посівами сільськогосподарських культур, передбачені укладеними договорами купівлі-продажу біологічного активу, ОСОБА_2 наміру не мав.

Роботи на земельних ділянках, отриманих у користування за договорами купівлі-продажу біологічного активу ФГ Влад , ТОВ Колос-Компані , ФГ Чакан та громадянами України ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 були виконані власними силами та за власні кошти. Сторонні підприємства для виконання будь-яких робіт на даних земельних ділянках з боку ДП СГП Запорізьке не залучались.

В період з 27.08.2015 року по 01.06.2016 року ФГ Влад , ТОВ Колос-Компані , ФГ Чакан та громадянами України ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 було внесено до ДП СГП Запорізьке у якості оплати за користування земельними ділянками державного підприємства по зазначеним договорам готівкових коштів на загальну суму 4 109 317, 27 грн., частиною з яких в сумі 2 946 000 грн. ОСОБА_2, перебуваючи за місцем знаходження ДП СГП Запорізьке , Запорізька область, К-Дніпровський район, с. В.Знам'янка, вул. Леніна, 553, зловживаючи службовим становищем пов'язаним із здійсненням поточного (оперативного) керівництва підприємством, розпорядженням коштами підприємства, заволодів.

Реалізуючи розроблену злочинну схему, з метою прикриття злочинної діяльності та маскування її під законну господарську діяльність державного підприємства ОСОБА_2, діючи у змові з невстановленими особами, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, склав офіційні документи, а саме: прибуткові касові ордери ТОВ АЛКОМ ГРУП , код ЄДРПОУ 30908836, ТОВ БІЗНЕС-ДЕУС ГРУПП , код ЄДРПОУ 39916323, ТОВ ВЕЛПРАЙС ГРУП , код ЄДРПОУ 39908726, ТОВ ЛАДКОМ ІНВЕСТ , код ЄДРПОУ 39928653, ТОВ КОМ-ІН-БУД , код ЄДРПОУ 39269498 та ТОВ БРЕЙВІС ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ 39988712, до яких вніс завідомо неправдиву інформацію про надходження від ДП СГП Запорізьке коштів у якості оплати за надання послуг з лущення стерні, дискування, передпосівної культивації, посіву з підвозом пшениці, зерна рапсу, соняшника. Крім того, завідомо неправдиву інформацію про взаємовідносини державного підприємства з зазначеними підприємствами ОСОБА_2 відобразив у додатках № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість ДП Сільськогосподарське підприємство Запорізьке за жовтень 2015 року. Однак у дійсності ТОВ АЛКОМ ГРУП , код ЄДРПОУ 30908836, ТОВ БІЗНЕС-ДЕУС ГРУПП , код ЄДРПОУ 39916323, ТОВ ВЕЛПРАЙС ГРУП , код ЄДРПОУ 39908726, ТОВ ЛАДКОМ ІНВЕСТ , код ЄДРПОУ 39928653, ТОВ КОМ-ІН-БУД , код ЄДРПОУ 39269498 та ТОВ БРЕЙВІС ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ 39988712 фінансово-господарських взаємовідносин з ДП СГП Запорізьке не мали, вказані роботи не виконували.

Таким чином ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем, пов'язаним з здійсненням поточного (оперативного) керівництва підприємством, організацією його виробничо-господарською діяльністю, розпорядження коштами підприємства, укладанням господарських угод, діючи у змові з невстановленими досудовим слідством особами, заволодів коштами ДП СГП Запорізьке в сумі 2 946 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

18.01.2017 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Посилаючись на зазначені обставини, з метою запобігання вчиненню іншого кримінального правопорушення, запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_2 від займаної посади - директора ДП СГП Запорізьке .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав на підставах, викладених у клопотанні.

Підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував. Захисник підтримав позицію підзахисного та не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи та пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080260000044 від 14.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у якому 18.01.2017 року ОСОБА_2 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до положень статті 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, наказом Міністра аграрної політики та продовольства України від 09.11.2015 року № 247-п ОСОБА_2 призначено директором ДП СГП Запорізьке , тобто він є службовою особою.

Кваліфікація дій підозрюваного за ч. 5 ст. 191 КК України та повідомлення ОСОБА_2 про підозру за вказаним складом злочину, існування статусу службової особи у підозрюваного та владних повноважень, відповідно займаній посаді, дає підстави для реалізації можливості останнім протиправно перешкоджати кримінальному провадженню та судовому розгляду, незаконними засобами впливати на свідків і інших учасників кримінального провадження та вчинити інше кримінальне правопорушення.

За таких обставин, суд вважає доведеним, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочинів з використанням службового становища, що є підставою для відсторонення від посади і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права підозрюваного, у зв'язку з чим клопотання слідчого про відсторонення від посади ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

З урахуванням вимог ч. 2 ст. 219 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити строк дії ухвали про відсторонення підозрюваного від посади в межах строку досудового розслідування, до 11.04.2017 року.

Керуючись ст.ст. 154-157 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про відсторонення від посади - задовольнити.

Відсторонити від посади директора Державного підприємства Сільськогосподарське підприємство Запорізьке ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 11.04.2017 року.

Встановити строк дії ухвали суду до 11.04.2017 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна