Ухвала

від 21.03.2017 по справі 466/2065/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/2065/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Донченко Ю.В. за участю процесуального прокурора - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України - ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016140400000110 від 30.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

в с т а н о в и в :

21 березня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України - ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів до речей та документів ПАТ Банк Софіївський (МФО 380861), за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 54, з можливістю огляду та вилучення їх оригіналів, а за їх відсутністю - копій та їх долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме: до усіх наявних в ПАТ Банк Софіївський оригіналів та копій документів щодо відкриття ТОВ Енкі Констракт розрахункових рахунків у ПАТ Банк Софіївський ; документів щодо руху коштів по рахунках ТОВ Енкі Констракт №26002002003462, №26001003003462, №26003001003462 та інших рахунках з моменту їх відкриття по даний час; документів щодо оформлення за ТОВ Енкі Констракт карток клієнта даного банку, депозитних та інших рахунків; документів щодо оренди скриньки для зберігання цінностей; платіжних доручень та документів, на підставі яких здійснювалися перерахування коштів з розрахункових рахунків ТОВ Енкі Констракт та надходження коштів на рахунки ТОВ Енкі Констракт відкриті у ПАТ Банк Софіївський , а також іншої документації щодо грошових переказів по рахунках ТОВ Енкі Констракт із зазначенням дат і сум грошових переказів, найменувань юридичних осіб та прізвищ фізичних осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів. Виконання даної ухвали прокурор просить доручити начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2, прокурорам вказаного відділу ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ОСОБА_4, начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5, тимчасово виконуючому обов'язки начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6, слідчим в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 та ОСОБА_8, старшим слідчим слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з правом передоручення її виконання, у спосіб визначений Кримінальним процесуальним кодексом України, іншим уповноваженим на те особам.

В обґрунтування клопотання прокурор покликався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Укрвагонремтранс згідно договірних зобов'язань нібито поставило на Державне підприємство Житомирський бронетанковий завод клапани, насоси БЦН, електродвигуни ЕДМ-14, підсилювачі, шлемофони та інше спеціальне обладнання для бронетанкової техніки на загальну суму близько 15 млн. грн.

Поряд із цим, з матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що ТОВ Укрвагонремтранс створено з метою прикриття незаконної діяльності та без мети зайняття підприємництвом. Оскільки розмір статутного фонду ТОВ Укрвагонремтранс складає лише 5000 грн., основним видом діяльності якого є механічне оброблення металевих виробів, жодної інформації про досвід роботи, пропозиції та виконання аналогічних договорів вказаним підприємством у ЗМІ не має. При цьому, ТОВ Укрвагонремтранс не наділене відповідними основними засобами, приміщеннями та обладнанням для виконання вказаних вище договірних зобов'язань, а в штатному розписі Товариства рахується лише одна особа, що виконує обов'язки як директора, так і головного бухгалтера.

Прокурор зазначив, що з матеріалів досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ТОВ Укрвагонремтранс з моменту його заснування у червні 2013 року до укладення 23 червня 2014 року з ДП Житомирський БТЗ договору купівлі-продажу матеріальних цінностей для ремонту обладнання та бронетанкової техніки, жодної господарської діяльності не здійснювало, прибуток не отримувало, видатки на закупівлю будь-яких матеріальних засобів не проводило, а податкова звітність не містить жодної інформації про джерела походження майна військово-ремонтного призначення (клапани, насоси БЦН, електродвигуни ЕДМ-14, підсилювачі, шлемофони та інше спеціальне обладнання для бронетанкової техніки), яке нібито поставленого на ДП Житомирський БТЗ .

Надалі після отримання від ДП Житомирський БТЗ коштів у якості розрахунку за нібито поставлені товарно-матеріальні цінності, ТОВ Укрвагонремтранс перерахувало їх на розрахункові рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Селестіс (код ЄДРПОУ 39223029), ТОВ ОСОБА_11 Менеджмент Україна (код ЄДРПОУ 39165287), ТОВ ОСОБА_11 ЛТД (код ЄДРПОУ 39209561), ТОВ Фабенс (код ЄДРПОУ 39285132), ТОВ Логан Груп (код ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Енкі Констракт (код ЄДРПОУ 39035926) та підприємство ОСОБА_12 VIALES SP Z.O.O , які мають ознаки фіктивності.

Водночас досудовим розслідуванням також встановлено, що військовою прокуратурою Західного регіону України здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження внесеного 27.10.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014060360000146 за підозрою колишнього заступника директора заводу - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ДП Житомирський БТЗ ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України та директора ТОВ Укрвагонремтранс ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що 03.07.2014 року між ДП Житомирський БТЗ та Міністерством оборони України, укладено договір № 294/14/13 про закупівлю послуг за державні кошти. Згідно умов вказаного договору, ДП Житомирський БТЗ зобов'язувалося надати Міністерству оборони України послуги по ремонту та технічному обслуговуванню машин і устаткування спеціальної призначеності (капітальний ремонт БМП-2, БМД-2, БМД-1, БМД-1П, БРЕМ-2, трансмісій до БМД-2, а всього 89 одиниць техніки).

За таких обставин, ОСОБА_13, з метою заволодіння чужим коштами ДП Житомирський БТЗ , в середині червня 2014 року вступив у злочинну змову з директором ТОВ Укрвагонремтранс ОСОБА_14, з яким вирішили під виглядом нібито поставки товарно-матеріальних цінностей для ремонту вищевказаної бронетанкової техніки, не маючи при цьому наміру постачати вказані матеріальні цінності, заволодіти коштами державного підприємства, з використанням можливостей статутної діяльності ДП Житомирський БТЗ та ТОВ Укрвагонремтранс .

Згідно попередньо розробленого ними плану, ОСОБА_13 повинен був організувати укладення договору з ТОВ Укрвагонремтранс на постачання комплектуючих до бронетанкової техніки, складання бухгалтерських документів щодо нібито поставлених ТОВ Укрвагонремтранс товарно-матеріальних цінностей, їх обліку, а також перерахування коштів за нібито їх поставку з банківського рахунку ДП Житомирський БТЗ на банківський рахунок ТОВ Укрвагонремтранс .

У свою чергу директор ТОВ Укрвагонремтранс ОСОБА_14, повинен був підписати договір з ДП Житомирський БТЗ про нібито їх поставку на підприємство, скласти відповідні бухгалтерські документи та внести до них недостовірні відомості щодо комплектуючих, які нібито поставлені на ДП Житомирський БТЗ , створивши тим самим умови для перерахування з ДП Житомирський БТЗ коштів на банківський рахунок ТОВ Укрвагонремтранс .

З метою приховування фактів заволодіння грошовими коштами ДП Житомирський БТЗ , прикриття безтоварних операції між ТОВ Укрвагонремтранс та ДП Житомирський БТЗ , а також створення видимості нібито законності походження комплектуючих до бронетанкової техніки та законності своїх дій, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, використали підприємства ТОВ Селестіс , ТОВ ОСОБА_11 Менеджмент Україна , ТОВ ОСОБА_11 ЛТД , ТОВ Логан груп , ТОВ Енкі Констракт та ТОВ Фабенс , які мають ознаки фіктивності.

Усього з банківського рахунку ДП Житомирський БТЗ на банківський рахунок ТОВ Укрвагонремтранс безпідставно перераховано грошові кошти у розмірі 23 062 290,8 грн., які в подальшому перераховувалися ТОВ Укрвагонремтранс на розрахункові рахунки фіктивних суб'єктів господарської діяльності, серед яких зокрема ТОВ Енкі Констракт та ТОВ Фабенс .

13.12.2016 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 42014060360000146 від 27.10.2014 за обвинуваченням ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, направлено до Житомирського районного суду Житомирської області для розгляду по суті.

Окрім цього, 01.06.2016 року Оболонським районним судом м. Києва відносно засновника та директора ТОВ Енкі Констракт ОСОБА_15, винесено обвинувальний вирок та останнього визнано винуватим у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Також прокурор зазначив, що із матеріалів виконаного доручення в рамках кримінального провадження №42016140400000110 від 30.09.2016 року отриманого з Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за вих. № 1250/39/02-2017 від 22.02.2017 встановлено, що ТОВ Енкі Констракт з метою виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, в тіньовий сектор економіки, використовувало наступні розрахункові в банківських установах, а саме: розрахункові рахунки № 26001010002943, № 26002020002943 та № 26003030002943 відкриті 04.08.2014 в ПАТ Інтеркредитбанк МФО 307424; розрахунковий рахунок № 26001001100740 відкритий 31.12.2013 в ПАТ ОСОБА_16 МКБ МФО 300658; розрахункові рахунки №26002002003462, №26001003003462 та №26003001003462 відкриті 07.08.2014 в ПАТ Банк Софіївський МФО 380861.

Таким чином, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що за місцем розташування ПАТ Банк Софіївський за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 54, можуть знаходитися речі, предмети та документи, що містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а зокрема оригінали та копії документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю: документи щодо відкриття ТОВ Енкі Констракт розрахункових рахунків у ПАТ Банк Софіївський про рух коштів по рахунку ТОВ Енкі Констракт № 26002002003462, № 26001003003462, № 26003001003462 відкритих 07.0.2014 року та інших рахунках, оформлення за ТОВ Енкі Констракт карток клієнта даного банку, інших депозитних та карткових рахунків, документи щодо оренди скриньки для зберігання цінностей, платіжні доручення та документи, на підставі яких здійснювалися перерахування коштів з розрахункових рахунків ТОВ Енкі Констракт та надходження коштів на вищевказаний та інші рахунки ТОВ Енкі Констракт відкриті у ПАТ Банк Софіївський , а також інша документація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ Енкі Констракт , яка має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, осіб та суб'єктів господарської діяльності причетних до проведення легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом прокурор просить надати тимчасовий доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ Банк Софіївський (МФО 380861), який розташований за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 54.

У судовому засіданні прокурор пояснив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин у даному кримінальному провадженні та метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення просив клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали, що подані слідчим, приймаючи до уваги те, що іншим способом отримати дані документи не можливо, а також в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, тому слід надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів до речей та документів ПАТ Банк Софіївський (МФО 380861), за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 54, з можливістю огляду та вилучення їх оригіналів, а за їх відсутністю - копій та їх долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме: до усіх наявних в ПАТ Банк Софіївський оригіналів та копій документів щодо відкриття ТОВ Енкі Констракт розрахункових рахунків у ПАТ Банк Софіївський ; документів щодо руху коштів по рахунках ТОВ Енкі Констракт №26002002003462, №26001003003462, №26003001003462 та інших рахунках з моменту їх відкриття по даний час; документів щодо оформлення за ТОВ Енкі Констракт карток клієнта даного банку, депозитних та інших рахунків; документів щодо оренди скриньки для зберігання цінностей; платіжних доручень та документів, на підставі яких здійснювалися перерахування коштів з розрахункових рахунків ТОВ Енкі Констракт та надходження коштів на рахунки ТОВ Енкі Констракт відкриті у ПАТ Банк Софіївський , а також іншої документації щодо грошових переказів по рахунках ТОВ Енкі Констракт із зазначенням дат і сум грошових переказів, найменувань юридичних осіб та прізвищ фізичних осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів.

Виконання ухвали доручити начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2, прокурорам вказаного відділу ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ОСОБА_4, начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5, тимчасово виконуючому обов'язки начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6, слідчим в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 та ОСОБА_8, старшим слідчим слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з правом передоручення її виконання, у спосіб визначений Кримінальним процесуальним кодексом України, іншим уповноваженим на те особам.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_17