Ухвала

від 29.03.2017 по справі 161/5096/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/5096/17

Провадження № 1-кс/161/2468/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

29 березня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в усіх приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі житловому будинку, надвірних спорудах, гаражах, підвалах, автомобілях, які знаходитимуться на території домоволодіння, використовуються ОСОБА_4 та належать на праві власності ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 42016030000000170 від 04 серпня 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Волинської обласної громадської організації "Волинська обласна лікарняна каса", в порушення вимог ч. 5 ст. 1 та п. 5 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про громадські об`єднання", якими встановлено, що громадське об`єднання є непідприємницькою структурою, тобто не має на меті отримання прибутку, а доходи та майно громадського об`єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об`єднання, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, привласнюють кошти організації.

У зв`язку з викладеним, стороною обвинувачення отримано дозвіл слідчого судді Луцького міськрайонного суду на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ГО "ВОЛК", з можливістю їх вилучення.

02 вересня 2016 року заступник голови правління ГО "ВОЛК " ОСОБА_4 під час ознайомлення із зазначеною вище ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів повідомив, що не може одразу ж надати для вилучення документи, оскільки їх кількість є досить великою і потрібен час для їх підготовки, при цьому, зазначив, що необхідна документація в найкоротший строк буде підготовлена та надана стороні обвинувачення для вилучення, однак, вподальшому, під час здійснення тимчасового доступу до вказаних документів у ГО "ВОЛК" керівництвом організації відмовлено слідчому у наданні для вилучення зазначених документів.

Так, 16 вересня 2016 року під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів голова правління ГО "ВОЛК" ОСОБА_7 повідомив, що не буде надавати для вилучення документів, що зазначені в ухвалі слідчого судді, при цьому, останнім не наведено об`єктивних причин, які б перешкоджали наданню документів для вилучення, одночасно, на запитання слідчого пояснити причини ненадання документів, ОСОБА_7 відмовився будь-що пояснювати, зазначивши лише у протоколі тимчасового доступу про відсутність документів.

22 серпня 2016 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області надано дозвіл Головному управлінню ДФС у Волинській області для проведення позапланової перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності на проведення перевірки ГО "ВОЛК" за період часу з 01 січня 2015 року по 01 липня 2016 року щодо повноти та достовірності відображеної здійснюваної ГО "ВОЛК" діяльності у податковому та бухгалтерському обліках, своєчасності та повноти сплати обов`язкових платежів та правомірності використання коштів організації.

На виконання даної ухвали працівниками управління аудиту ГУ ДФС у Волинській області з метою вручення копії наказу на позапланову документальну перевірку ГО "ВОЛК" здійснювались виїзди 21 грудня 2016 року та 22 грудня 2016 року за юридичною адресою ГО "ВОЛК": м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 12а/3, проте посадових осіб організації за юридичною адресою на робочому місці не було. 22 грудня 2016 року, прибувши за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 12а/3, невідома особа повідомила працівникам контролюючого органу, що керівник ОСОБА_7 на організації відсутній у зв`язку з тим, що перебуває у відрядженні.

11 січня 2017 року працівниками ГУ ДФС у Волинській області знову прибули до ГО "ВОЛК", проте працівники організації повідомили, що керівник ОСОБА_7 з 11 січня 2017 року до 27 січня 2017 року перебуватиме у відрядженні в м. Києві, додавши відповідний наказ "Про відрядження ОСОБА_7 "

27 лютого 2017 року працівниками ГУ ДФС у Волинській області прибули до ГО "ВОЛК", проте працівники організації повідомили, що керівник ОСОБА_7 знову перебуває у відрядженні до 03 березня 2017 року. На той час в ГО "ВОЛК" перебував заступник голови правління ГО "ВОЛК" - ОСОБА_4 , який ознайомився з наказом про проведення документальної позапланової виїзної перевірки, відмовився підписувати документи, мотивуючи, що сам такого рішення приймати не буде, оскільки це не входить до його посадових обов`язків, а ОСОБА_7 на дзвінки не відповідає.

З метою виконання ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 неодноразово викликався до СУ ГУНП у Волинській області голова правління ГО "ВОЛК" - ОСОБА_7 (останній раз на 13 березня 2017 року) для проведення з останній процесуальних дій та ознайомлення з ухвалою про проведення позапланової документальної перевірки ГО "ВОЛК", проте останній на виклики до слідчого він не з`являвся.

В органу досудового розслідування наявні достатні дані про те, що в житлі ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються речі і документи, які мають значення речових доказів у даному кримінальному проваджені.

Фактичне проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується відомостями із адресно-довідкового відділу УДМС України у Волинській області, згідно яких ОСОБА_4 зареєстрований саме за даною адресою.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

З метою виявлення, фіксації та вилучення речей і документів на паперових та електронних носіях інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських, розрахунково-платіжних та звітних документів, які стосуються діяльності Волинської обласної громадської організації "Волинська обласна лікарняна каса" (код 26516787) за період з 01 січня 2015 року по 28 березня 2017 року (в тому числі, договори із усіма додатками і доповненнями, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, специфікації, акти прийому-передачі, податкові та видаткові (прибуткові) накладні, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери, заяви, довідки, документи щодо надходження коштів і їх витрачання, звіти про використання коштів, журнали обліку та інші документи); наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність керівника та головного бухгалтера Волинської обласної громадської організації "Волинська обласна лікарняна каса" (код 26516787), які перебували на таких посадах в період часу з 01 січня 2015 року по 28 березня 2017 року; документів щодо членів (учасників) Волинської обласної громадської організації "Волинська обласна лікарняна каса" (код 26516787) за період часу з 01 січня 2015 року по 28 березня 2017 року; чорнових записів, блокнотів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюються обговорення умов зайняття злочинною діяльністю та інших речей, предметів і документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, а також відшукання знарядь кримінального правопорушення, коштів та майна, здобутого у результаті їх вчинення, так як вони будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час даного кримінального провадження, старший слідчий звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали з підстав викладених в ньому та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому на проведення обшуку в усіх приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі житловому будинку, надвірних спорудах, гаражах, підвалах, автомобілях, які знаходитимуться на території домоволодіння, використовуються ОСОБА_4 та належать на праві власності ОСОБА_5 , з метою виявлення, фіксації та вилучення речей і документів на паперових та електронних носіях інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських, розрахунково-платіжних та звітних документів, які стосуються діяльності Волинської обласної громадської організації "Волинська обласна лікарняна каса" (код 26516787) за період з 01 січня 2015 року по 28 березня 2017 року (в тому числі, договори із усіма додатками і доповненнями, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, специфікації, акти прийому-передачі, податкові та видаткові (прибуткові) накладні, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери, заяви, довідки, документи щодо надходження коштів і їх витрачання, звіти про використання коштів, журнали обліку та інші документи); наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність керівника та головного бухгалтера Волинської обласної громадської організації "Волинська обласна лікарняна каса" (код 26516787), які перебували на таких посадах в період часу з 01 січня 2015 року по 28 березня 2017 року; документів щодо членів (учасників) Волинської обласної громадської організації "Волинська обласна лікарняна каса" (код 26516787) за період часу з 01 січня 2015 року по 28 березня 2017 року; чорнових записів, блокнотів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюються обговорення умов зайняття злочинною діяльністю та інших речей, предметів і документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, а також відшукання знарядь кримінального правопорушення, коштів та майна, здобутого у результаті їх вчинення, так як вони будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час даного кримінального провадження,

Обшук провести до 14 квітня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1