Ухвала

від 06.03.2017 по справі 757/12826/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12826/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000402 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2017 року, за фактом привласнення та розтрати службовими особами ТОВ «ТК Сервістех» (ЄДРПОУ 33330741) державних коштів в особливо великих розмірах на загальну суму близько 28 997 386 грн. виділених на будівництво насосно-фільтраційної станції ЦЗС ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації, отриманої з офіційного загальнодержавного веб-порталу: «Державні закупівлі» (www.tender.me.gov.ua) щодо оголошення про результати торгів при проведенні процедури державних закупівель встановлено, що згідно з бюлетенем №411(30.12.2015) від 30.12.2015 та оголошення у бюлетені №263445 ТОВ «ТК Сервістех» (ЄДРПОУ 33330741) стало переможцем державних конкурсних торгів щодо будівництва насосно фільтраційної станції ЦЗС та уклало договір від 30.12.2015 з ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069) на загальну суму 96 657 955,20 гривень. Згідно вказаного договору ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» протягом 2015-2016 років перерахувало на адресу ТОВ «ТК Сервістех» державні кошти на загальну суму 28 997 386,50 гривень, що підтверджується виписаними ТОВ «ТК Сервістех» податковими накладними від 30.12.2015 №1, №8 на загальну суму 28 997 386,50 гривень із номенклатурою: «Роботи по об`єкту «Будівництво насосно-фільтраційної станції ЦЗС».

Отже, шляхом оформлення документів на проведення господарських операцій з придбання товарів, робіт (послуг) від підприємств з ознаками фіктивності: ПРАТ «Менеджмент Груп» (код ЄДРПОУ 32042675), ТОВ «Дуплекс-К» (код ЄДРПОУ 39430024), ТОВ «Євросем ЛТД» (код ЄДРПОУ 39879271), ТОВ «Екстра Бізнес Плюс» (код ЄДРПОУ 39434558), ПП «МБК «Град» (код ЄДРПОУ 37219293), ТОВ «Вернон» (код ЄДРПОУ 38906890), ТОВ «Ладамир» (код ЄДРПОУ 39821593), ТОВ «Прайм Енерго Постач» (код ЄДРПОУ 39526444) на адресу ТОВ «ТК Сервістех» (код ЄДРПОУ 33330741), що не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», здійснювались розрахунки за рахунок коштів, що отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги). Таким чином службові особи ТОВ «ТК Сервістех» (код ЄДРПОУ 33330741) внаслідок здійснення даних операцій незаконно заволоділи коштами державного бюджету у розмірі щонайменше 28 997 386 гривень.

Крім того, згідно оперативної інформації, дизельне паливо, яке буцім то було придбано за державні кошти у ТОВ «ТК Сервістех» (код ЄДРПОУ 33330741) у ПРАТ «Менеджмент Груп» (код ЄДРПОУ 32042675), ТОВ «Дуплекс-К» (код ЄДРПОУ 39430024), ТОВ «Євросем ЛТД» (код ЄДРПОУ 39879271), ТОВ «Екстра Бізнес Плюс» (код ЄДРПОУ 39434558), ПП «МБК «Град» (код ЄДРПОУ 37219293), ТОВ «Вернон» (код ЄДРПОУ 38906890), ТОВ «Ладамир» (код ЄДРПОУ 39821593), ТОВ «Прайм Енерго Постач» (код ЄДРПОУ 39526444) на адресу ТОВ «ТК Сервістех» (код ЄДРПОУ 33330741) перебуває на відповідальному зберіганні у ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із цим у кримінальному провадженні існує необхідність провести обшук приміщень, будівель, споруд та об`єктів нежитлової нерухомості ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання дизельного палива, яке належить ТОВ «ТК Сервістех» та перебуває на зберіганні у ФОП ОСОБА_4 , оригіналів та копій документів щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_4 із ТОВ «ТК Сервістех»

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем знаходження ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справх Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000000402 від 14.02.2017 на проведення обшуку в усіх приміщеннях, будівлях, спорудах та об`єктах нежитлової нерухомості, які використовує або займає ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_4 , інформація щодо інших власників відсутня, з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, а саме: дизельного палива, яке належить ТОВ «ТК Сервістех» та перебуває на зберіганні у ОСОБА_5 , оригіналів та копій документів щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 із ТОВ «ТК Сервістех», а саме: договорів, додатків до договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, сертифікатів якості, митних декларацій, переписки між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «ТК Сервістех», книг наказів, договорів, книг та карток складського обліку, документів щодо оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, документів щодо походження товарно-матеріальних цінностей, банківських документів, документальних матеріалів та відомостей, які можуть підтверджувати факти привласнення та розтрати службовими особами ТОВ «ТК Сервістех» (ЄДРПОУ 33330741) коштів, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв`язку, чорнові записи, записні книги, інші предмети і документи, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які будуть доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1