Ухвала

від 17.03.2017 по справі 757/15429/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15429/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

17 березня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих та особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 і 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» власником якого є ОСОБА_4 , всупереч законодавству України, у період з 2012 по 2014 рік кредитували державні підприємства без проведення процедури, установленої законодавством, за завищеними кредитними ставками та отримували неправомірну вигоду, проводили шахрайські операції з державними цінними паперами та цінними паперами фіктивних товариств, кредитували підконтрольні підприємства без забезпечення за рахунок кредитів, отриманих в Національному банку України.

У подальшому службові особи ПАТ «ВБР» з метою приховування коштів, які зберігалися на рахунках ТОВ «Араніт К» і ТОВ «Гурт-Фінанс» перерахували їх на рахунок ТОВ «Аскор-Інвест».

Крім того, з метою приховування коштів, які зберігалися на рахунках фізичних осіб, від імені останніх були укладені договори позики, згідно з якими кошти, що зберігалися на депозитних рахунках, начебто, були отримані ними як позика від

ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей вчинення кримінального правопорушення, відшуканні знаряддя кримінального правопорушення та вилученні предметів злочину, які вказані у клопотанні слідчого.

За даними досудового розслідування ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за вказаною адресою.

За даними Київського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності нежитлове зазначена квартира, зареєстрована за ОСОБА_6 .

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих та особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366,

ч. 2 і 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою:

АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речі і документи, вказані слідчим у клопотанні, а від так, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014000000000931 на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення наступних предметів і документів:

Статутних, реєстраційних, фінансово-господарських документів ТОВ «Тіпікон А», код ЄДРПОУ 37719341; ТОВ «ВБР-Інвест» (нова назва ТОВ «Роджерс-К»), код ЄДРПОУ 24161297; ТОВ «Лайтрум» (нова назва ТОВ «Бостані-К»), код ЄДРПОУ 38356060; ТОВ «Квардіс Н», код ЄДРПОУ 38310204; ТОВ «Мелон 8» (нова назва -ТОВ «Кхал Дрого»), код ЄДРПОУ38422190; ТОВ «Бенефіт-Консалт», код ЄДРПОУ 37967671; ТОВ «Вектор-Перспектива» (нова назва ТОВ «Айвенго Тревел»), код ЄДРПОУ 37719727; ТОВ «Араніт К» (нова назва - ТОВ «Сатін Консалт»), код ЄДРПОУ 38210913; ТОВ «Ді Соуз» (нова назва ТОВ «Стартер ЛТД»), код ЄДРПОУ 37719238; ТОВ «Гурт-Фінанс» (нова назва - ТОВ «Брітані»), код ЄДРПОУ 39072329; ТОВ «Аскор-Інвест», код ЄДРПОУ 39175321; ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдінг», код ЄДРПОУ 38890891; ПАТ «Комплекс Дружба», код ЄДРПОУ 38932276, а також печаток зазначених товариств.

Документів щодо відкриття рахунків ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_33 ) та руху коштів по них.

Документів щодо незаконного збагачення ОСОБА_5 (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна нею, членами її родини, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків нею та членами його родини, тощо).

Чорнових записів та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити.

Комп`ютерів, ноутбуків, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів.

Зошитів, цінностей, здобутих злочинним шляхом.

Знаряддя злочину (предмети, речі) цінності, предмети і документи, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадження і можуть містити сліди злочину або інші докази у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник - в матеріали клопотання.

Другий примірник - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1