Ухвала

від 28.03.2017 по справі 757/17439/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17439/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

28.03.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку на території АЗС «Sun Oil» (колишня назва «Веста») (складських та офісних приміщеннях) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Харківська, 1/2, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 25423138) та винаймається на підставі договору оренди ТОВ «ТД «САН ОЙЛ».

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42015000000000717 за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що група осіб, до якої входять: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 використовуючи ТОВ «Люкс ОІЛ» (ЄДРПОУ 39571429), ТОВ «Експрес ТН» (ЄДРПОУ 37791819) ТОВ «ТД «Кайрос» (ЄДРПОУ 35638054), ТОВ «Консалтингова компанія «Інвестекогруп» (ЄДРПОУ 37146241), ТОВ «ДВК Компані» (ЄДРПОУ 38164062), ТОВ «Укрнафтагруп» (ЄДРПОУ 34972540), ТОВ «Укрнафтапро» (ЄДРПОУ 39775673), ТОВ «фірма «Альянс-Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721), ТОВ «Елемент Нафта» (ЄДРПОУ 39564815) ТОВ «Алтек - Енерго» (ЄДРПОУ 39041767), ТОВ «ТК Інтеграл» (ЄДРПОУ 38626927), ТОВ «УКРОІЛТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38981449) у 2015 2016 рр., без отримання відповідних дозволів та сплати ПДВ, податку на прибуток, акцизного податку, вчиняли протиправне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (палива, інших нафтопродуктів) у особливо великих розмірах, введення в обіг небезпечної продукції (палива, інших нафтопродуктів), що насправді є сумішами нафтових фракцій, які містять небезпечні хімічні речовини, під виглядом бензинів марок А-80, А-92, А-95 і дизельного палива.

За наслідками вивчення фінансово господарської документації перерахованих вище підприємств, які вилучені під час проведення обшуків, встановлено, що реалізація нафтопродуктів та компонентів перерахованими вище підприємствами здійснювалася на адресу ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294).

Крім того, встановлено, що основну частину незаконно виготовлених нафтопродуктів ТОВ «ГВІН-2009» реалізовувало на адресу ТОВ « ТД «Сан ойл» (код ЄДРПОУ 39197130).

ТОВ «ТД «Сан ойл» отримує нафтопродукти на нафтобази Харківської області, та в подальшому фальсифіковані нафтопродукти реалізовуються через низку АЗС торгового бренду «Sun Oil» (колишня назва «Веста»), зокрема за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Харківська, 1/2.

З метою виявлення та вилучення коштів, одержаних злочинним шляхом, установчих документів та документів фінансово-господарської діяльності в паперовому та електронному вигляді, стороні обвинувачення необхідно провести обшук на території АЗС «Sun Oil» (колишня назва «Веста») (складських та офісних приміщеннях) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Харківська, 1/2, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 25423138) та винаймається на підставі договору оренди ТОВ «ТД «САН ОЙЛ».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні та в судовому засіданні не наведено родових ознак коштів одержаних злочинним шляхом.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234, 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_3 на території АЗС «Sun Oil» (колишня назва «Веста») (складських та офісних приміщеннях) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Харківська, 1/2, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 25423138) та винаймається на підставі договору оренди ТОВ «ТД «САН ОЙЛ», з метою виявлення та вилучення установчих документів та документів фінансово-господарської діяльності в паперовому та електронному вигляді ТОВ «Люкс ОІЛ» (ЄДРПОУ 39571429), ТОВ «Експрес ТН» (ЄДРПОУ 37791819) ТОВ «ТД «Кайрос» (ЄДРПОУ 35638054), ТОВ «Консалтингова компанія «Інвестекогруп» (ЄДРПОУ 37146241), ТОВ «ДВК Компані» (ЄДРПОУ 38164062), ТОВ «Укрнафтагруп» (ЄДРПОУ 34972540), ТОВ «Укрнафтапро» (ЄДРПОУ 39775673), ТОВ «фірма «Альянс-Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721), ТОВ «Елемент Нафта» (ЄДРПОУ 39564815) ТОВ «Алтек - Енерго» (ЄДРПОУ 39041767), ТОВ «ТК Інтеграл» (ЄДРПОУ 38626927), ТОВ «УКРОІЛТРЕЙД» (ЄДРПОУ: 38981449), ТОВ «Інвестбазисгруп» (ЄДРПОУ: 34240406), ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294), ТОВ «Сан ойл Груп» (код ЄДРПОУ 38996057), ТОВ «ТД «Сан ойл» (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ «Кремойл-Синтез» (код ЄДРПОУ 37895857), ТОВ «ВК «Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 38221675), ТОВ «ТК «Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 38898534), ТОВ «Варіант Ойл» (код ЄДРПОУ 32567023), ТОВ «НВП Істок» (код ЄДРПОУ 35597705), ТОВ «Гермес Енерджи» (код ЄДРПОУ 35589810), ТОВ «Дизайн парк» (код ЄДРПОУ 37435738), а також документи їх контрагентів щодо придбання, зберігання, реалізації нафтопродуктів, бензинів, дизельного пального, якість яких може не відповідати вимогам ТУ й ДСТУ, присадок, інших хімічних реагентів, необхідних для виготовлення суміші нафтових фракцій, договорів з додатками та додатковими угодами, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, заявок, рахунків-фактур, платіжних доручень, якими підтверджено факти їх збуту та придбання, свідоцтв відповідності та паспортів якості на них, ноутбуків, системних блоків, планшетів та інших носії інформації на яких можуть міститися зазначені документи в електронному вигляді, мобільних телефонів, печаток, сім-карток стільникового зв`язку, чорнових записів ведення фінансово-господарської діяльності різних суб`єктів підприємницької діяльності, сідлових тягачів та причепів із цистернами, бензовозів, якими транспортуються незаконно виготовлені нафтопродукти, нафтопродукти, бензини, дизельне пальне, якість яких може не відповідати вимогам ТУ й ДСТУ, компоненти, присадки та складові із яких їх виготовлено, обладнання призначене для незаконного виготовлення, зберігання, транспортування нафтопродуктів, бензинів, дизельного пального.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/17439/17-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1