Ухвала

від 27.02.2017 по справі 761/6786/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/6786/17

Провадження № 1-кс/761/4244/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22013100000000024,-

В С Т А Н О В И В :

27 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22013100000000024, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 190, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України.

22.09.2016 постановами прокуратури міста Києва про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу здійснювати подальше розслідування у кримінальних провадженнях № 42015100010000226, №12013100200002008, № 12015100010000988, № 12015100010000561, №12014100010011193 та № 22013100000000024 доручено слідчим слідчого управління ГУНП у м. Києві та об`єднано в одне провадження під загальним реєстраційним номером № 22013100000000024.

Відомості про вчинення розслідуваних у кримінальному провадженні кримінальних правопорушень було отримано із надісланих до правоохоронних органів заяв представників ПП «Бюро комерційної нерухомості Зіневича», ПАТ «Екологоохорона фірма «Креома-Фарм», повідомлення служби безпеки України та заяви голови комісії з ліквідації ТОВ «АВС Логістик Груп».

Досудовим розслідуванням у встановленому законом порядку отримано відомості щодо можливого факту розкрадання коштів ПАТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) (повна назва: Публічне акціонерне товариство «Державний Експортно-Імпортний банк України»), 100% акцій якого належать державі Україна в особі Кабінету Міністрів України (місцезнаходження головного офісу банку: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, Україна, далі АТ«Укрексімбанк») шляхом зловживання службовим становищем з боку службових осіб Банку та суб`єктів господарювання в особливо великих розмірах.

Так, громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) заснував і є керівником ТОВ «АВС Альянс» (код ЄДРПОУ 35746717, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мікрорайон Гірницький, 9, кв.90), що здійснює діяльність з управління підприємствами. В дійсності вказана діяльність полягає в тому, щоб створити підприємство, отримати за попередньою домовленістю зі службовими особами банківської установи кредитні кошти на реалізацію проектів з будівництва логістичного комплексу під заставу майна, вартість якого значно завищена та в подальшому фіктивно збільшити кредиторську заборгованість перед іншими кредиторами, пізніше розпочати процедуру банкрутства з метою неповернення отриманих кредитних коштів.

Легалізація грошових коштів здобутих злочинним шляхом відбувалась у наступний спосіб. ТОВ «ВВС ЛТД» (код ЄДРПОУ 19351156, Київська обл., Васильківський р-н, с. Іванковичі, вул. Шевченка, 4) в особі ОСОБА_5 та його заступника ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ) отримала кредит у АТ «Укрексімбанк» в розмірі 100 млн. грн. від з призначенням - для будівництва сучасного офісно-логістичного комплексу. В 2010 році частину грошових коштів виведено на рахунки підконтрольних офшорних компаній, тобто фактично було викрадено з обігових коштів ТОВ «ВВС ЛТД». З метою приховування факту викрадення ТОВ «ВВС ЛТД» було введено в штучну процедуру банкрутства. Загалом, за оцінками фахівців, на будівництво офісно-логістичного комплексу витрачено не більше 50 млн. грн. Водночас, перед процедурою банкрутства частину активів переведено на ТОВ «АВС Логістік Парк» (код ЄДРПОУ 37308739, м. Київ, вул.Жилянська, 24, керівник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ) та ТОВ «АВС Логістік Групп» (код ЄДРПОУ 37143937, м. Київ, вул. І. Мазепи, 3, кв. 174, керівник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ). Безоплатність передачі полягала в тому, що кожний із договорів купівлі-продажу майна має додаткові договори, в яких зазначено, що розрахунок за вказаними договорами може здійснюватись за допомогою векселя.

Встановлено, що до вчинення злочинів причетний ОСОБА_9 , який разом із ОСОБА_5 організували схему махінацій по заволодінню державними коштами та майном фізичних та юридичних осіб, шляхом їх реалізації на фармацевтичному ринку України. ОСОБА_9 власник фармацевтичного бізнесу, який на даний час на стадії ліквідації з метою прикриття та значення слідів злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_9 також є одним з організаторів злочинної діяльності, координаторів дій всієї групи правопорушників.

Відповідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_10 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №22013100000000024.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у комплексі нежитлових будівель, приміщень та споруд старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , працівниками СУ ГУНП у м. Києві (членам слідчої групи), за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності на праві приватної власності належить ОСОБА_10 з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей, а саме: документів, щодо укладення та підписання кредитних угод, договорів, додатків до них, договорів уступки права вимоги (прирівняних до них договорів), документів щодо діяльності та взаємовідносин ТОВ «ВВС-ЛТД» (код 19351156), ТОВ «АВС Логістік Парк» (код 37308739), ТОВ «Автодом» (код 23583375), ТОВ «Фармпланета» (код 36852896), ТОВ «Артур-К» (код 21643699), ПП «Пан Аптекар» (код 33870472), ПП «Пані Аптека» (код 32920616), ТОВ «АВС Логістик Груп» (код 37143937), ПАТ «БК «ЄАУ» (код 33151902), ТОВ «Будівельна Українська спілка» (код 33870540), ТОВ «Ріал Естейт Компані», ТОВ «Агролідер-2007» (код 34840281), корп. «Ері Альянс» (код 34569944), інших суб`єктів господарювання фігуруючих у кримінальному провадженні, а також них з іншими установами, органами та організаціями, в тому числі АТ «Укрексімбанк»; документи щодо заставного майна, документи щодо переоформлення активів фігуруючих підприємств з одного на інше, щодо використання отриманих кредитних коштів та коштів здобутих в результаті злочинної діяльності, чорнові записи, відбитки штампів, печаток, (самі штампи, печатки) платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів, заявок на купівлю іноземної валюти, інформація щодо банківських рахунків вказаних СГД, відкритих у закордонних банківських установах, а також документів, які посвідчують право власності на майно здобуте злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, магнітні, електроні цифрові носії інформації, де може бути виявлена вищевказана інформація, засоби зв`язку шляхом яких фігуранти у кримінальному провадженні спілкуються між собою, та інші речі та документи, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та на яких може бути виявлена інформація, що становить значення для досудового розслідування, що містить відомості про злочинну діяльність, злочинні схеми, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують фігурантів у даному кримінальному проваджені.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1