Ухвала

від 28.02.2017 по справі 761/6981/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/6981/17

Провадження № 1-кс/761/4384/2017

У Х В А Л А

Іменем України

28 лютого 2017 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Старшого слідчого в овс 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України майора юстиції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу ГП України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000091,-

В С Т А Н О В И В :

28 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що в період з 01.11.2015 по 01.03.2016 службові особи регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081221, м. Київ, вул. Лисенка, 6, колишня назва - Державне територіально-галузеве об`єднання «Південно-Західна залізниця» Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця», далі ПЗЗ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ«Гудтайм» (код ЄДРПОУ 39836704, м.Київ, вул. Львівська, б. 22, прим.12) заволоділи грошовими коштами ПЗЗ на загальну суму 4 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів на поставку комплектуючих по завищеній вартості.

Встановлено, що у вказаний період часу посадовою особою, відповідальною за організацію процесу проведення конкурсних торгів був заступник начальника (на даний момент - начальник) служби матеріально-технічного забезпечення ПЗЗ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана посадова особа, використовуючи свої службові повноваження, створювала перешкоди участі в торгах незалежним учасникам шляхом складання документації відкритих торгів під конкретного постачальника або проведення торгів у заздалегідь визначений час.

В підпорядкуванні ОСОБА_5 знаходиться ОСОБА_6 - начальник сектору електронних закупівель служби матеріально-технічного забезпечення ПЗЗ, який відповідає за процес проведення конкурсних торгів. Дана особа має доступ до електронних майданчиків, на яких здійснюється подача документів для участі у відкритих торгах. Діючи за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , використовуючи наявні у нього можливості, всупереч інтересам ПЗЗ, здійснює аналіз наявної конфіденційної інформації щодо пропозицій незалежних учасників конкурсних торгів та координує діяльність підконтрольних підприємств з метою отримання перемоги у торгах, зокрема прямо вказує учасникам, коли саме та на які конкурсні торги подавати заявки.

Після того, як заздалегідь визначене ОСОБА_5 підприємство перемагає у відповідних торгах, останній шляхом впливу на своїх підлеглих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідальних за прийняття товарно-матеріальних цінностей, поставлених переможцями конкурсних торгів, змушує їх прийняти без зауважень товари, що не відповідають кількісним або якісним показникам, зазначеним в документації конкурсних торгів, та у зв`язку з чим коштують дешевше, ніж їх аналоги належної якості.

Зокрема, згідно акту службової перевірки ПЗЗ, яка проводилась 19-22 січня 2016 року, встановлено, що ОСОБА_5 (на той момент обіймав посаду заступника начальника служби матеріально-технічного забезпечення ПЗЗ) був підписантом договорів №ПЗ/НХ-151941/НЮ від 30.11.2015 на постачання підвісів на суму 970тис. 272грн., №ПЗ/НХ-151948/НЮ від 30.11.2016 на постачання контакторів на суму 968тис. 781грн., №ПЗ/НХ-151908/НЮ від 27.11.2016 на постачання коробок шкворневих на суму 933тис. 540грн., №ПЗ/НХ-151903/НЮ на постачання корпусів голчастих підшипників, кришок, вкладишів кульових на суму 977тис. 989грн. При цьому, вказані договори були укладені на підставі реверсивних аукціонів, в яких строк подання документів був встановлений з 17год. 00хв. 26.11.2015 до 08год. 30хв. 27.11.2015, тобто у неробочий час на протязі менш, ніж однієї доби. В результаті у вказаних торгах прийняв участь лише один учасник ТОВ«Гудтайм». Викладені обставини свідчать про те, що особи, відповідальні за проведення вказаних закупівель, умисно створювали умови для перемоги одного учасника.

На підставі вказаних договорів ТОВ«Гудтайм» здійснило поставки до виробничого підрозділу «Київський головний матеріальний склад», а також до виробничих підрозділів моторвагонне депо «Фастів» та локомотивне депо «Козятин» Південно-Західної залізниці комплектуючих, які не відповідали технічним вимогам предметів закупівель та вартість яких була завищеною.

При цьому, службові особи ПЗЗ за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, з метою переведення незаконно отриманих коштів державного підприємства з безготівкової форми в готівкову, перерахували грощові кошти з рахунків ПЗЗ на рахунки ТОВ «Гудтайм», а в подальшому на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ«УКРКОЛІЯМАШ» (код ЄДРПОУ 38408218), ТОВ «УКРКОМЕРС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39597253), ТОВ«ПРОДЖЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39733717), ПП«ТЕО-ПАК» (код ЄДРПОУ 30965021), ТОВ«КАНРЕМТОРГ» (код ЄДРПОУ 39915974), ТОВ«ТД ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37074722), ТОВ«АГРО-ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОСТІ» (код ЄДРПОУ 39772232), ТОВ«ПРІМА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39319538), ТОВ«ТОЙСЕ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39786313), ТОВ«ВАРТЕ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39788076), ТОВ«ЄЛАГІН» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ«МТЗ-ФЕД» (код ЄДРПОУ 34757430), ТОВ«ГОРДОН-СЕРВІС ДІСТРІБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 39770083), ТОВ«АВС ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 39193655).

Крім того, із повідомлення Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України №8/3/1-243 від 17.01.2017 та протоколу допиту свідка ОСОБА_10 слідує, що фактичним власником вказаного вище ТОВ«АВС Холдинг» є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є особою, уповноваженою на підписання документів від імені даного підприємства. Підприємство зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Академіка Туполєва, 17Ж, засновником є ТОВ«Лізинг груп».

Крім того, ОСОБА_11 є співвласником наступних підприємств: ТОВ«Виробничий Комплекс «Пульсар», код ЄДРПОУ 39193623, м.Київ, вул.Академіка Туполєва, 17Ж, підписант ОСОБА_12 ; ТОВ«Кімсов», код ЄДРПОУ 39477539, м.Київ, вул.Миколи Лаврухіна, 12, кв.30, співвласник ОСОБА_13 , директор ОСОБА_14 ; ТОВ «Науково-Виробниче Об`єднання «Пульсар», код ЄДРПОУ 38855312, м.Київ, вул.О. Пироговського, 4А.

Через ОСОБА_12 та юридичну адресу м.Київ, вул.Академіка Туполєва, 17Ж із ОСОБА_11 пов`язане ТОВ «Виробниче Об`єднання «КМЗ», код ЄДРПОУ 38578381, власник ОСОБА_15 , директор ОСОБА_12 .

Через ОСОБА_13 та ТОВ«АВС Холдинг» із ОСОБА_11 пов`язане ТОВ«Лізинг групп», 38576447, м.Київ, вул.Алма-Атинська, 12, а через дану юридичну адресу також ТОВ «Науково-Виробниче Об`єднання «Трансремонт», код ЄДРПОУ 39845745.

Під час організації конкурсних торгів на закупівлю робіт та послуг, переліченими вище членами комітету конкурсних торгів ПЗЗ формувалася конкурсна документація з урахуванням можливостей перелічених підприємств, які підконтрольні ОСОБА_11 . В подальшому, роботи фактично виконувались працівниками будівельно-монтажного управління ПЗЗ в їх робочий час з використанням обладнання та матеріалів державного підприємства. Поряд з тим, за проведенні роботи фактично самою ПЗЗ дане підприємство розрахувалась в повному обсязі.

Згідно листа ДПІ у Святошинському районі м.Києва №8683/9/26-57-08-03-09 від 30.06.2016, ТОВ«АВС Холдинг» відносилось до категорії ризикових підприємств, які здійснюють транзит грошових коштів. Крім того, встановлено, що вказані підприємства не мають в своєму розпорядженні необхідного устаткування та штату кваліфікованих працівників і відповідної виробничої бази.

За наявними даними, ТОВ «АВС Холдинг», яке підконтрольне ОСОБА_11 , використовуючи вище вказану схему, протягом 2016 року уклало ряд договорів, а саме: № 161076-НЮ від 28.09.2016 на виконання робіт з модернізації парового котла ДКВР-10/13, деаератора та пароконденсатної системи Вагонної дільниці ст.«Київ-Пасажирський» на суму 3,9 млн. грн.; №161101-НЮ від 05.10.2016 на модернізації дрезин «ДГКу» з заміною двигунів на загальну суму 3,2 млн грн; №161187-НЮ від 26.10.2016 на ремонт вузлів та агрегатів 2-х одиниць автогрейдерів «ДЗ-98» державний № НОМЕР_1 та «ДЗ-122А» державний № НОМЕР_2 Жмеринської колійної машинної станції на суму 503 тис. грн.; № 161188-НЮ від 26.10.2016 на ремонт вузлів та агрегатів автогрейдерів Шепетівської колійної машинної станції на суму 316тис грн.

Згідно відомостей ГУ КЗЕ СБ України та свідка ОСОБА_10 , ОСОБА_11 використовує для забезпечення діяльності вищеперелічених підприємств, перевезення документів, печаток та грошових коштів згаданих юридичних осіб автомобіль «BMW X1», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , який належить на праві власності ТОВ«НВП Спецтехносервіс».

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру МВС України, згаданий вище автомобіль марки «BMW X1», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , належить ТОВ«НВП «Спецтехносервіс», код ЄДРПОУ 39228088.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №22016000000000091.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку автомобіля марки «BMW X1», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 .

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки «BMW X1», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , який належить ТОВ«НВП «Спецтехносервіс», код ЄДРПОУ 39228088, та фактично використовується ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, записних книжок та чернеток із відомостями стосовно проведення закупівель ПАТ«Укрзалізниця» та/або її підрозділами; мобільних телефонів та інших засобів зв`язку з відомостями стосовно проведення закупівель ПАТ«Укрзалізниця» або які використовувались для надання вказівок учасникам торгів щодо подання або неподання відповідних заявок/документів для участі в них; печаток, штампів, корпоративних платіжних карток, статутних документів та електронних ключів подання податкової звітності і доступу до систем клієнт-банк ТОВ«АВС Холдинг», код ЄДРПОУ 39193655, ТОВ«Виробничий Комплекс «Пульсар», код ЄДРПОУ 39193623, ТОВ«Кімсов», код ЄДРПОУ 39477539, ТОВ «Науково-Виробниче Об`єднання «Пульсар», код ЄДРПОУ 38855312, ТОВ«Виробниче Об`єднання «КМЗ», код ЄДРПОУ 38578381, ТОВ«Лізинг групп», код ЄДРПОУ 38576447, ТОВ«Науково-Виробниче Об`єднання «Трансремонт», код ЄДРПОУ 39845745, та інших юридичних осіб, правові підстави знаходження яких за місцем обшуку відсутні; значних сум грошових коштів та матеріальних цінностей, докази походження яких за місцем обшуку відсутні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1