Ухвала

від 10.03.2017 по справі 761/8340/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/8340/17

Провадження № 1-кс/761/5196/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22016000000000091 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі PorscheCayenne, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (власник ОСОБА_6 )з метою виявлення та вилучення речей та оригіналів первинних фінансово-господарських документівТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ - 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ - 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ - 35572701), ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ - 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ - 39745041), ТОВ «Аффінаж» (код ЄДРПОУ -37036252) за період 2015-2016 років.

Клопотання мотивовано тим, що податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100110000351 від 30.11.2015 відносно невстановлених досудовим слідством осіб за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадженнявстановлено, що невстановлені слідством особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили суб`єкти господарювання: ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ - 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ - 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ - 35572701), ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ - 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ - 39745041), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: проведення фіктивних операцій по купівлі-продажу іменних цінних паперів та/або іменних інвестиційних сертифікатів.

Згідно мотивованого висновку додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0083/2016/ДСК від 23.02.2016 встановлено, що проведення вказаних фіктивних операцій по купівлі-продажу іменних цінних паперів та/або іменних інвестиційних сертифікатів, та які пов`язані зі зняттям близько 144-ох фізичних осіб в період з 23.01.2015 по 22.01.2016, готівкових коштів з власних рахунків, відкритих в банківських установах, через пoс-термінали та банкомати, на загальну суму 120,60 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

Зокрема встановлено, що одним із організаторів вказаної схеми є громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який в період 2015-2016 років здійснював керівництво протиправною діяльністю групи осіб, яка направлена на легалізацію коштів отриманих незаконним шляхом, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими досудовим слідством особами.

Оперативними співробітниками МОУ Офісу ВПП ДФС встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ - 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ - 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ - 35572701), а також предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у справі та засвідчують факт проведення сумнівних фінансово-господарських операцій знаходяться в автомобілі ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), PorscheCayenne, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до положень, ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Зважаючи на те, що відповідно до відомостей з баз АІС «Автомобіль» автомобіль марки PorscheCayenne, державний номерний знак НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_6 , а слідчим не надано жодних доказів на підтвердження того, що вказаним транспортним засобом користується ОСОБА_5 , а відтак слідчим не доведено, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає, що правових підстав для проведення обшуку у згаданому приміщенні на даний час немає.

За таких обставин, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22016000000000091 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 258-5 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя