Ухвала

від 28.02.2017 по справі 761/7029/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/7029/17

Провадження № 1-кс/761/4420/2017

У Х В А Л А

Іменем України

28 лютого 2017 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000199,-

В С Т А Н О В И В :

27 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесені 31.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000199, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність створили: ТОВ «Юбікон», ТОВ «НТС-Р КО ЛТД», ТОВ «І.К.С. КО ЛТД», ТОВ «Боскотрейд груп», ТОВ «Квадрострейд-1», ТОВ «СП Ларинов», ТОВ «Амарапт КС», ТОВ «Марк-1», ТОВ «ТехМет», ТОВ «Тріада Груп», ТОВ «Атіква», ТОВ «Спрінкт», ТОВ «Константа Трейд ЛТД», ТОВ «Торговий Дім Квадро», ТОВ «Ліра Ковчег», ТОВ «Гвардіан», ТОВ «Оушен-Шорес», ТОВ «Кронос-Лімітед», ТОВ «ДанКомпані» та ряд інших підприємств за для надання податкової вигоди реальному сектору економіки, використовуючи при цьому «транзитні» підприємства: ТОВ «Скрап-Інвест» та ТОВ «ТехМет», чим повторно скоїли фіктивне підприємництво.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності також створили ТОВ "Брідж Буд" (код ЄДРПОУ 39748922), ТОВ "ДАЙМОНТ" (код ЄДРПОУ 39750769).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що йому не відомо яким чином на його ім`я було зареєстровано (перереєстровано) ТОВ "Брідж Буд" (код ЄДРПОУ 39748922), ТОВ "ДАЙМОНТ" (код ЄДРПОУ 39750769). Особисто він вказані товариства не реєстрував, мети ведення фінансово-господарської діяльності на вказаних товариствах ніколи не мав. Щодо товару, який переміщується в режимі «експорт» ТОВ "Брідж Буд" (код ЄДРПОУ 39748922) та ТОВ "ДАЙМОНТ" (код ЄДРПОУ 39750769) йому нічого не відомо, договорів ЗЕД з підприємствами нерезидентами та будь-яких інших договорів ЗЕД він ніколи не укладав та не підписував, нікого на це не уповноважував і взагалі не знав про їх існування.

Крім цього, згідно матеріалі ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що згідно аналізу інформаційних баз даних «ЄАІС Держмитслужби» та «Інспектор-2006» - ТОВ "Брідж Буд" (код ЄДРПОУ 39748922) та ТОВ "ДАЙМОНТ" (код ЄДРПОУ 39750769) до Миколаївської митниць ДФС для митного оформлення в режимі «експорт» було подано попередні митні декларації ЕК10РР №504020000/2017/000965 від 15.02.2017 - (ТОВ "Брідж Буд") та №504020000/2017/001146 від 23.02.2017 (ТОВ "ДАЙМОНТ"), щодо наміру експортувати за межі митної території України соєвих бобів, врожаю 2016р. на суму понад 36 млн. грн..

Встановлено, що товар (соєві боби, не для сівби, якість згідно ДСТУ 4964:2008, врожаю 2016р. - 2200,000 МТ.Насипом.) ТОВ "Брідж Буд" та ТОВ "ДАЙМОНТ" за вищезазначеними митними деклараціями, знаходиться в зоні діяльності Миколаївської митниці ДФС в зерносховищах ТОВ морський спеціалізований порт «Ніка-Тера» (код 22439446) за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, 23 В, у відповідності до умов поставки СРТ- м. Миколаїв.

Враховуючи наявні матеріали досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину (речі, предмети, документи, товарно-матеріальні цінності), що підтверджують їх використання невстановленими слідством особами при створенні ТОВ "Брідж Буд" та ТОВ "ДАЙМОНТ" з метою прикриття незаконної діяльності мають значення для досудового розслідування, а також предмети та речі, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зберігаються в спорудах, офісних та складських приміщення (зернових терміналах) за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, 23 В.

В інший спосіб (запит слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати, про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами у володінні яких перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення вказаними особами.

Обшук планується провести в зоні діяльності Миколаївської митниці ДФС в зерносховищах ТОВ морський спеціалізований порт «Ніка-Тера» (код 22439446) за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, 23 В.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкти (споруди), офісні та складські приміщення (зерновий термінал)за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, 23 В, належить на праві власності ТОВ морський спеціалізований порт «Ніка-Тера» (код 22439446).

Обшук за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, 23 В, необхідно провести з метою виявлення та вилучення: документів,які свідчать про експортування ТОВ "Брідж Буд" (код ЄДРПОУ 39748922) та ТОВ "ДАЙМОНТ" (код ЄДРПОУ 39750769) сільськогосподарської продукції - соєвих бобів та іншої продукції в адресу ORIENTLUCKLP (Великобританія), а також вилучити саму сільськогосподарську продукцію в т.ч. соєві боби та інші речі та документи, які міститимуть відомості, які необхідні для доказування протиправної діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №32015100110000199.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, АДРЕСА_1 .

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , та слідчим, які перебувають у групі слідчих вказаного кримінального провадження та оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, дозвіл на проведення обшуку в спорудах, офісних та складських приміщення (зернових терміналах) ТОВ морський спеціалізований порт «Ніка-Тера» (код 22439446) за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, 23 В, що належить на праві власності ТОВ морський спеціалізований порт «Ніка-Тера» (код 22439446)з метою виявлення та вилучення: документів, які свідчать про експортування ТОВ "Брідж Буд" (код ЄДРПОУ 39748922) та ТОВ "ДАЙМОНТ" (код ЄДРПОУ 39750769) сільськогосподарської продукції - соєвих бобів та іншої продукції в адресу ORIENT LUCK LP (Великобританія) і інших, а також вилучити саму сільськогосподарську продукцію в т.ч. соєві боби (згідно поданим попереднім митним деклараціям ЕК10РР №504020000/2017/000965 від 15.02.2017 та № 504020000/2017/001146 від 23.02.2017, щодо наміру експортувати за межі митної території України соєвих бобів, врожаю 2016р.) та інші речі та документи, які міститимуть відомості, які необхідні для доказування протиправної діяльності.

Зобов`язати ТОВ морський спеціалізований порт «Ніка-Тера» (код 22439446) надати довідку щодо залишків продукції ТОВ "Брідж Буд" (код ЄДРПОУ 39748922) та ТОВ "ДАЙМОНТ" (код ЄДРПОУ 39750769).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1