Ухвала

від 17.03.2016 по справі 757/11947/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11947/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

17.03.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого, слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка за правом власності належить ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100000000791 внесеному 16.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» вчинили зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів, що виразилось у створенні протиправної схеми пересилання простої письмової кореспонденції на користь третіх юридичних осіб, в об`ємах, що перевищують передбачені договорами, без сплати платежів державному підприємству. Встановлено, що схема по пересиланню кореспонденції корпоративних клієнтів в об`ємах, які перевищують передбачені договорами, налагоджена власником ТОВ «ДМ-Експрес», ТОВ «Дірект Мейл», ТОВ «Мейл Груп» ОСОБА_6 . Заподіяння збитків УДППЗ «Укрпошта» злочинною діяльністю ОСОБА_6 та інших причетних осіб підтверджується висновками акту ревізії № 32-21/12 від 12.12.2014, згідно із яким Центром поштового зв`язку № 1 Львівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», при наданні послуг ТОВ «ДМ-Експрес» згідно договору від 28.04.2014 № 15-174, фактично надано послуг на 3 549 521,47 грн., однак, відображено в бухгалтерському обліку Підприємства доходів на суму 1 011 214,54 грн. Таким чином, УДППЗ «Укрпошта» недоотримані доходи на суму 2 538 306,93 грн. Крім цього, керівником оперативного підрозділу підтверджено вищезазначену інформацію та надано додаткову про те, що злочинна схема продовжує функціонувати із використанням ймовірно підроблених знаків поштової оплати. Зазначена інформація підтверджена листом УДППЗ «Укрпошта» № 102-10-312 від 04.09.2015 та актом експертизи № 048-07-15 стандартних поштових марок від 23.07.2015 проведеної фахівцями Управління державної політики у сфері пробірного нагляду та документів суворої звітності Міністерства фінансів України.

Протягом 2014-2016 років учасники механізму протиправного заволодіння коштами здійснили перерахунок близько 8 млн грн. на рахунки ТОВ «Лонопласт» та Підприємства об`єднання громадян «Соломія» Львівського обласного осередку громадської організації «Українська спілка інвалідів УСІ» для переведення в готівку з метою подальшого розподілу між собою та використання на власний розсуд.

Таким чином, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, посадові особи Укрпошти умисно заподіяли збитків УДППЗ "Укрпошта" на суму, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Поряд з тим, матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, знаходяться у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка за правом власності належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 , яка за правом власності належить ОСОБА_5 , можуть зберігатися мобільні телефони, електронні та магнітні носії інформації, комп`ютери, ноутбуки, планшетні комп`ютери, на яких знаходиться інформація, яка свідчить про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення вказаного в описовій частині злочину; договори на відкриття банківських рахунків та банківських карток, які використовувались з метою фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення, чи як винагорода за його вчинення, або за допомогою яких проводились розрахунки з невстановленими особами, які залучалися до вчинення злочину, що можуть бути доказами під час судового розгляду, предмети і документи, в яких містяться відомості, що підтверджують або приховують факти зловживання владою або службовим становищем, які можуть бути доказами під час судового розгляду та стосуються укладання фіктивних актів, договорів (правочинів) на доставку кореспонденції між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ШЕРЕМЕТА ТАРАС ЮРІЙОВИЧ» (ДРФО 3264506157), ФОП « ОСОБА_7 » (ДРФО НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ДРФО НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ДРФО НОМЕР_3 ), а також іншими юридичними особами (замовниками, посередниками), а саме: договори купівлі-продажу та додатки до них, договори надання послуг та додатки до них, договори відповідального зберігання та додатки до них, акти прийому-передачі, рахунків-фактури, акти виконаних робіт, звіти касира, відривні аркуші касової книги, прибуткові та видаткові касові ордери, видаткові відомості, квитанції банків, касові чеки, товарні чеки, інвентаризаційні описи, інвентарні книги, обігові відомості основних засобів, товарно-транспортні накладні щодо доставки (відвантаження, завантаження) кореспонденції та надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування; статутні та реєстраційні документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкових обліків, договори купівлі-продажу, поставки та інші договорів; податкові накладні, відповідно до них видаткові накладні та довіреності, інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування кореспонденції, надання робіт (послуг), розрахункові документи, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання робіт та послуг, печатки, штампи, кліше підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, платіжні банківські картки, документи щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків означених підприємств, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом, маркувальних машин, штемпелювальних машин, зброї.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльностіне підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області на обшук квартири АДРЕСА_1 , яка за правом власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема: мобільних телефонів, електронних та магнітних носіїв інформації, комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, на яких знаходиться інформація, яка свідчить про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення вказаного в описовій частині злочину; договорів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, які використовувались з метою фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення, чи як винагорода за його вчинення, або за допомогою яких проводились розрахунки з невстановленими особами, які залучалися до вчинення злочину, що можуть бути доказами під час судового розгляду, предметів і документів, в яких містяться відомості, що підтверджують або приховують факти зловживання владою або службовим становищем, які можуть бути доказами під час судового розгляду та стосуються укладання фіктивних актів, договорів (правочинів) на доставку кореспонденції між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ШЕРЕМЕТА ТАРАС ЮРІЙОВИЧ» (ДРФО 3264506157), ФОП « ОСОБА_7 » (ДРФО НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ДРФО НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ДРФО НОМЕР_3 ), а також іншими юридичними особами (замовниками, посередниками), а саме: договорів купівлі-продажу та додатків до них, договорів надання послуг та додатків до них, договорів відповідального зберігання та додатків до них, актів прийому-передачі, договорів про відповідальне зберігання, рахунків-фактури, актів виконаних робіт, звітів касира, відривних аркушів касової книги, прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, квитанцій банків, касових чеків, товарних чеків, інвентаризаційних описів, інвентарних книг, обігових відомостей основних засобів, товарно-транспортних накладних щодо доставки (відвантаження, завантаження) кореспонденції та надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування; статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування кореспонденції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання робіт та послуг, печаток, штампів, кліше підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків означених підприємств, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом, маркувальних машин, штемпелювальних машин, зброї.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/11947/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1