Ухвала

від 14.03.2017 по справі 757/14429/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14429/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про обшук,

ВСТАНОВИВ:

14.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про дозвіл на проведення обшуку в квартирі проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 22016101110000165 від 07.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Так, протягом квітня-липня 2016 року громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими особами заволоділи чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, а саме 15-ма об`єктами нерухомого майна (автозаправними станціями) на території України, що належали на праві власності ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія), після незаконного видалення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформації щодо права власності на 11 із них, які перебували у власності ТОВ «Трі Менеджмент», що призвело до підробки, інформації, в результаті чого заподіяло значну шкоду.

Слідчий вказує, що приблизно на початку 2016 року у громадянин України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, а саме автозаправними станціями, які перебували в оренді ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) (орендатор), власником яких було та є ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія).

Зазначає орган досудового розслідування, що директором ТОВ «Авалон-Інтентив» (код ЄДРПОУ 38792001) є громадянин України ОСОБА_6 , який причетний до вчинення вказаних злочинів. Він фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо якої право власності не зареєстровано, згідно інформаційної довідки № 80352166 від 14.02.2017 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутні відомості про власника даного приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що вищезазначені документи будуть мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

Також, щодо способу проведення обшуку Європейський суд з прав людини відзначає, що надто широко сформульована постанова про проведення обшуку давала міліції необмежену свободу дій у визначені того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі. Це призвело до проведення великого обшуку: вилучені документи й предмети не обмежувалися лише тими, які мали відношення до кримінальної справи. [«Smirnov v Russia», n. 471226].

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про обшук задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку в квартирі проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо якої право власності не зареєстровано, з метою виявлення та вилучення документів щодо незаконного заволодіння таким майном шляхом обману, за адресами: комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15730980380; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19947680364; нежитлової будівлі (літ. Б) АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18453480389; автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101052521219; автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 976080521000; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна, (назва нечинна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140762921227; нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33541832218; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207793521104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207810421104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207817921104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19492271203; автозаправочної станції, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28244818101; будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, за адресою: Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48392532204; документів щодо незаконного створення таких нових поштових адрес: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літ. А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 909342880000; м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 899273280380; м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 910586480000; Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2А; документів щодо здійснення господарської діяльності за вказаними адресами; документів, які свідчать про несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно роботу; документів щодо перебування вказаних об`єктів нерухомого майна в оренді, іпотеці; довіреності; документів бухгалтерського та податкового обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) та ТОВ «ТОВ АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) щодо вищевказаних об`єктів нерухомого майна; персональних електронно-обчислювальних машини та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, мобільних телефонів, електронних планшетів), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; документів щодо призначення на посади керівника та головного бухгалтера ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254), ТОВ «ТОВ АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) ПП «Женя» (код ЄДРПОУ 30182566), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "БІЛОРУСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 37509076), ТОВ «Мобільний термінал» (код ЄДРПОУ 34618425), ТОВ «АВАЛОН-ІНТЕНСИВ» (код ЄДРПОУ 38792001) та ТОВ «КОМПАНІЯ "НАФТА-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38811673), їх посадових інструкцій; печатки та штампи бухгалтера ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254), ТОВ «ТОВ АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) ПП «Женя» (код ЄДРПОУ 30182566), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "БІЛОРУСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 37509076), ТОВ «Мобільний термінал» (код ЄДРПОУ 34618425), ТОВ «АВАЛОН-ІНТЕНСИВ» (код ЄДРПОУ 38792001) та ТОВ «КОМПАНІЯ "НАФТА-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38811673); документів із вільними зразками почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1