Ухвала

від 16.03.2017 по справі 201/3971/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/3971/17

провадження 1кс/201/2782/2017

У Х В А Л А

16 березня 2017 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 12014040030000306, клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що В провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12014040030000306 від 11.06.2014 року за фактом колективного звернення мешканців Соборного району м. Дніпро за фактом самоуправства власниками нежитлової шестиповерхової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , під час її будівництва та експлуатації, за ознаками злочину передбаченого ст.356 КК України.

В ході проведення первинної перевірки було встановлено, що незакінчене будівництвом нежила шестиповерхова будівля (лит-Е6) з цокольним поверхом (под.-Е6) і надбудовою (над-6), розташована за адресою: АДРЕСА_1 побудована на території приватного сектору м. Дніпро та використовується в комерційній діяльності. Біля нежитлової будівлі самовільно обладнаний майданчик для паркування автомобілів, на даху будівлі встановлені ретранслятори операторів мобільного зв`язку. В ході опитування заявників було встановлено, що за їх даними вищезазначена будівля самовільно побудована та земельна ділянка використовується не за цільовим призначенням, будівля в експлуатацію не введена, тому що побудована з порушеннями вимог чинного законодавства. Ретранслятори, встановлені на даху будівлі, порушують вимоги діючого законодавства України, що підтверджується перевірками СЕС Соборного району м. Дніпро. Також було встановлено, що під час будівництва було порушено майже всі існуючі норми пожежної безпеки, що підтверджується актами перевірки державної інспекції техногенної безпеки. При будівництві будівлі не було отримано дозвільних документів компетентних органів дозвільної влади на забудову.

В ході проведення попередньої перевірки було встановлено, що вказана будівля була збудована без дозвільних документів компетентних органів місцевої виконавчої влади. На теперішній час будівля не введена в експлуатацію при цьому будівля використовується не за цільовим призначенням, а саме, здається в оренду під офіси, при цьому земельний податок та орендна плата за використання земельної ділянки в комерційних цілях не здійснюється, в результаті чого місцева влада не отримує грошові кошти за експлуатацію вищезазначеної будівлі.

Також під час перевірки було встановлено, що біля будівлі пр. вул. Академіка Баха було самовільно, без отримання будь-яких дозвільних документів компетентними органами місцевого самоврядування на забудівлю, збудовано стояну для автомобілів, при цьому нехтуючи трьом встановленим міською владою знаків про заборону паркування автомобілів у на вказаній ділянці дороги.

Також при перевірці було встановлено, що ретранслятори, які встановлені на даху будинку, були встановлені без дотримання санітарно-епідеміологічних норм України, в зв`язку з чи негативно впливають на мешканців прилеглих будинків.

В ході проведення перевірки було встановлено, що будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить приватному підприємству (далі ПП) «ХОУМАН»(код 34622007), директором якого являється ОСОБА_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 20.10.1997 року, ІНН НОМЕР_2 .

Відповідно до витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 11524003 від 13.08.2006 реєстраційний номер об`єкта 15165666 домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належить Супінському Аркадію Львовичу ІНН2493813216, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 ІНН2384315259 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу/ВСХ№434513 реєстр №2810/13.07.2006/ посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , в розмірі 1\2 загальної частки будівлі у кожного.

В ході перевірки був допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який являється з 2008 року директором ООО «Навиком плюс» (код ОКПО 33563522) про те, що 26.01.2012 року він заключив договір з ПП «Хоуман» (код ОКПО 34622007) директором якого на той час являвся ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 № 01/02/2-12 оренди (найма) нежилого приміщення, згідно якого він орендує приміщення № 507,508 загальною площею № 63,3 метрів квадратних. Данні приміщення знаходяться на п`ятому поверсі вищезазначеної будівлі. Відповідно до договору щомісячно, відповідно до платіжної квитанції виписаної ПП «Хоуман» щомісячно здійснювались оплату за оренду через банківське відділення на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ЧП «Хоуман» (код ОКПО 34622007). Також в якості свідка був допитаний ОСОБА_11 , який з 2011 року являється ПП в області дрібної торгівлі не продовольчих товарів. Для здійснення своєї комерційної діяльності ОСОБА_11 05.07.2013 року заключив договір з ПП «Хоуман»№ 37/02/2-13 про оренду(найму) майна нежилого приміщення, відповідно до якого винайняв приміщення № 402 загальною площею № 57,1 метрів квадратних. Дане приміщення розташоване на четвертому поверсі за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна 77. Форма оплати оренди була наступною: щомісячно, відповідно до платіжної квитанції виписаної ПП «Хоуман» (код ОКПО 34622007) через банківське відділення на рахунок № НОМЕР_3 .

Крім того в якості свідка був допитаний ОСОБА_12 який з 2014 року являється директором ООО «Симпли Контакт», основний вид діяльності підприємства являється обробка даних, розміщення інформації на веб-узлах. Для здійснення своєї діяльності 04.06.2013 року ОСОБА_12 заключив договір з ПП «Хоуман» № 34/02/2-13 про оренду (найму) нежилого приміщення, відповідно до якого він орендує увесь 3й поверх загальною площею 419,6 метрів квадратних. Дане приміщення розташоване на 3му поверсі вищезазначеної будівлі. Форма оплати оренди була наступною: щомісячно, відповідно до платіжної квитанції виписаної ПП «Хоуман» (код ОКПО 34622007) через банківське відділення на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ПП «Хоуман» (код ОКПО 34622007).

Крім того в якості свідка було допитано ОСОБА_13 , яка з 2007 року займає посаду головного бухгалтера ТОВ НПП «Днепротехтранс» (код ОКПо 31687412), основним видом діяльності якого є виробництво датчиків розходу палива на залізничний та автотранспорт.

Таким чином, для здійснення своєї дійсності між ТОВ НПП «Днепротехтранс» (код ОКПО 31687412) та ПП «Хоуман» (код ОКПО 34622007) № 42/02/2-13 було укладено оренди (найму) нежилого приміщення, відповідно до якого ТОВ НПП «Днепротехтранс» орендує приміщення загальною площею 134 метри квадратних, які розташовані на другому поверсі вищезазначеної будівлі. Форма оплати оренди була наступною: щомісячно, відповідно до платіжної квитанції виписаної ПП «Хоуман» (код ОКПО 34622007) через банківське відділення на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ПП «Хоуман» (код ОКПО 34622007).

Крім того в якості свідка було допитано ОСОБА_14 , який з 2011 року являється директором ТОВ «Партнер3» (код ОКПо 31900290), основним видом діяльності якого являється торгівля не продовольчими товарами.

Таким чином, 22.04.2013 року для здійснення своєї діяльності ОСОБА_14 заключив договір оренди (найму нежилого приміщення з ПП «Хоуман» № 33/02/2-13відповідно до якого він орендує приміщення № 403 загальною площею 54,5 метрів квадратних. Дане приміщення знаходиться на четвертому поверсі вищезазначеної будівлі. Форма оплати оренди була наступною: щомісячно, відповідно до платіжної квитанції виписаної ПП «Хоуман» (код ОКПО 34622007) через банківське відділення на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ПП «Хоуман» (код ОКПО 34622007).

Крім того в ході проведення перевірки був допитаний в якості свідка ОСОБА_15 , який 2008 року являється частим підприємцем, основним родом діяльності якого є розробка програмного забезпечення. Таким чином 30.05.2014 року для здійснення своєї діяльності ОСОБА_15 заключив договір оренди (найму) нежитлового приміщення № 46/02/2-14 відповідно до якого він орендує приміщення № 407 загальною площею 31, 2 метри квадратних. Дане приміщення знаходиться на четвертому поверсі вищезазначеної будівлі. Форма оплати оренди була наступною: щомісячно, відповідно до платіжної квитанції виписаної ПП «Хоуман» (код ОКПО 34622007) через банківське відділення на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ПП «Хоуман» (код ОКПО 34622007).

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що офісний центр, за адресою: АДРЕСА_1 не введено в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, відсутня декларація про введення об`єкту в експлуатацію, не сплачено збір на розвиток соціальної інфраструктури міста, у зв`язку з чим його неможливо використовувати в будь-яких цілях.

Також було встановлено, що земельна ділянка за вказаною адресою виділялась під житлову та громадську забудову, у зв`язку з чим до бюджету сплачується занижений коефіцієнт на податок. Службові особи ПП «Хоумана» отримують прибутки, які не відображаються у податковій звітності підприємства. За юридичною адресою вказане підприємство не знаходиться, але відомо, що документація, яка має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ПП «Хоумана» знаходиться в офісному приміщенні офісного центру, за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна 77 (код ОКПО 34622007).

На теперішній час було встановлено, що відповідно від відповіді державної архітектурно-будівельної інспекції України департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області, яка надійшла 22.12.2016 року згідно з даними реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомості про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (надалі-Єдиний реєстр),дані якого знаходяться у відкритому доступі на сайті http://www.dabi.gov.ua/ у розділі «Реєстр дозвільних документів», відомості стосовно реєстрації декларації про готовність об`єкті до експлуатації на об`єкт будівництва за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна 77, відсутні.

Відповідно до відповіді наданої ПП «Хоуман» № 25\01-1 від 25.01.2017 року було встановлено, що на даний момент земельна ділянка та нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 77, не належить на праві власності Приватному підприємству «Хоуман», у ув`язку їх зверненням стягнення на ці об`єкти нерухомого майна Публічним Акціонерним Товариством «Банк Кредит Дніпро» на підставі Закону України «Про іпотеку».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна було встановлено, що нерухоме майно за реєстраційним номером № 869757812101, земельна ділянка з кадастровим номером №1210100000:03:235:0037 площею 0,0596га розташовані за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, проспект Гагаріна, земельна ділянка 77 відповідно до договору іпотеки № 170608-іп, серія та номер: 150, виданий 17.06.2008, право власності на сьогоднішній день належать ПАТ «Банк Кредит Дніпро», код ЄДРПОУ: 14352406, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, б.3.

09.03.2017 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 винесено ухвалу на проведення обшуку у нежилій шестиповерховій будівлі (лит-Е6) з цокольним поверхом (под.-Е6) і надбудовою (над-6) за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна 77 яка належить ПАТ «Банк Кредит Дніпро», код ЄДРПОУ: 14352406, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також документацію підприємства, довіреностей, договорів, чорнових записів про здійснення надання послуг з оренди (найму) приміщень вищезазначеної будівлі, планів, схем, які можуть відображати вчинення кримінального правопорушення, оптичних носіїв інформації, вільних зразків почерку та підписів, а також інші речі, які можуть мати суттєве значення для розслідування, документацію, грошові кошти, комп`ютерне обладнання, а також інші речі, які можуть мати суттєве значення для розслідування, документацію, комп`ютерне обладнання, печатки ПАТ «Банк Кредит Дніпро», код ЄДРПОУ: 14352406, документи, які відображають фінансово господарську діяльність ПАТ «Банк Кредит Дніпро», код ЄДРПОУ: 14352406, а також установчі та засновницькі документи (статути, накази на призначення на посаду директорів, інструкції про функціональні обов`язки, накази про матеріальну відповідальність, у разі наявності трудовий договір або ксерокопію сторінки з трудової книги, протоколи загальних зборів учасників товариства).

14.03.2017 року Слідчим Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено обшук у нежилій шестиповерховій офісній будівлі (лит-Е6) з цокольним поверхом (под.-Е6) і надбудовою (над-6) за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна 77, яка належить ПАТ «Банк Кредит Дніпро», код ЄДРПОУ: 14352406 в ході проведення якого було зафіксовано діяльність ТОВ «ІНГЛІШ ЕДЮКЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЦЕНТР», ТОВ «Сімплі Контакт»,ФОП « ОСОБА_16 » та ТОВ «Перша Українська Вантажна Компанія», які відповідно договорів оренди укладених між вказаними підприємцями та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» орендують для здійснення своєї діяльності приміщення починаючи з 2 поверху до 6 поверху.

Враховуючи вище викладене з метою попередження злочинних дій невстановлених осіб, які злочинним шляхом не маючи відповідного дозволу надають в оренду приміщення, яке не введено в ек5сплуатації за адресою: м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна, 77, з метою недопускання відчуження та перепродажі майна, слідство приходить до висновку, що необхідно накласти арешт, тобто не допустити ніяких дій пов`язаних з відчуженням з нерухомим майном.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю комерційного призначення (лит-6) Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 869734712101 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ПАТ «Банк Кредит Дніпро», код ЄДРПОУ: 14352406.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю комерційного призначення (лит-6) Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 869734712101 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ПАТ «Банк Кредит Дніпро», код ЄДРПОУ: 14352406.

Заборонити використовувати майно а також заборонити розпоряджатися нежитлову будівлю комерційного призначення (лит-6) Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 869734712101 за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна 77, яка на праві власності належить ПАТ «Банк Кредит Дніпро», код ЄДРПОУ: 14352406.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1