Ухвала

від 29.03.2017 по справі 640/4350/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/4350/17

н/п 1-кс/640/2510/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню за номером №3201622000000000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, -

Встановив:

29.03.2017р. прокурор відділу прокуратури Харківської області юрист 1 класу ОСОБА_2 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, яким просив задовольнити клопотання та:

- накласти арешт на майно, яке вилучене у ОСОБА_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене 27.03.2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук Асус чорного кольору IC:4324A-BRCM1051; ноутбук Асус сірого кольору E3NOBC17611612B; флеш накопичувач чорного кольору Transcend 4GB; флеш накопичувач синього кольору Transcend 1ТB С28325 0339; мобільний телефон Самсунг Дуос IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Самсунг IMEI: НОМЕР_3 , s/n НОМЕР_4 ; мобільний телефон Самсунг з сім-картою мобільного оператора Київстар» IMEI: НОМЕР_5 , s/n НОМЕР_6 ; мобільний телефон Нокіа 6700 з сім-картами мобільного оператора Київстар» та «МТС» IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 ; печатку ФОП «Вайнберг» № НОМЕР_9 ; чек №30012016183752; чек №30012016190412; чорнові записи з надписом в графі Контрагент «Флагман Си Фуд», «Агрос-Нова» та інші на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; планшет SONY EPERIA чорного кольору s/n 430101550002770; блокнот з чорновими записами 1 шт.; флеш накопичувач Data Traveler 8 GB; флеш накопичувач Quehenberger білого кольору; грошові кошти загальною сумою 10000 (десять тисяч) доларів США.

- накласти арешт на майно вилучене у ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення обшуку в офісних приміщеннях п`ятого поверху нежитлової будівлі «А-5» за адресою: м. Харків, вул. Громадянська, буд. 9, а саме: мобільний телефон «Інтертелеком» S\N НОМЕР_10 ; завернутий в пакет зріз печатки «Логос» (код 23748273); копію заяви для юридичних осіб та відокремлених підрозділів ТОВ «Будлідер»; копію наказу №1001\к; чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «СГ Істейт»(39594598); договір №58аф-13 від 06.12.13; чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «Будлідер» (код 37191430); виписку з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Будлідер» (37191430); чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» (код 31149383); виписку з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» (31149383); виписку з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «ОПТ прод поставка» (40370152); печатку ТОВ «КК Унвестекогруп» (код 37146241); печатку Громадянська організація «Шанс Є» (код 40361331); печатку ТОВ «Енергоспецбуд» (код 31149383); печатку ТОВ «Екопродторг» (код 40792655); печатку ТОВ «ОПТ прод поставка» (код 40370152); печатка ТОВ «Вітал Укрсервіс» (код 35970523); печатку ТОВ «Паллада Альянс» (код 40822658); зріз печатки ТОВ «Опт прод поставка» (код 40370152); зріз печатки ТОВ «Інвестекогруп» (код 37146241); орден «Почесний хрест» з посвідченням на ім`я ОСОБА_3 від 11.11.2010; Жорсткий диск Seagate s\n z2a9tNyz st500dm002; жорсткий диск Seagate s\n 9aqz180qp st380815as; жорсткий диск Seagate s\n 9qz17t3y st380815as; трудові книжки на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; папку швидкозшивач синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; зошит на пружині з чорновими записами; конверт від ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» з договором та видатковими накладними; папку паперову білого кольору з договором про надання благодійної допомоги громадською організацією «Шанс Є» з копіями паспортів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , свідоцтвом про народження ОСОБА_14 , медичними картками; папку білого кольору з податковою звітністю ТОВ «КК Інвестекогруп»; файл з документами ТОВ «Енергоспецбуд»; файл з документами податкової звітності ОСОБА_3 (код НОМЕР_9 ); файл з документами податкової звітності ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 за 2014 рік; файл з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 за 2012-2013 роки; файл з документами, а саме договорами оренди нежитлового приміщення у ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; файл з додатковою угодою №1 від 15.01.2017 та рахунками про оплату оренди; папку синього кольору з установчими документами ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; папку рожевого кольору з документами переписки між ДФС у Харківській області та ТОВ «Опт торг поставка»; папку білого кольору з документами податкової звітності ТОВ «ОПТ прод поставка»; файл з документами фінансової та податкової звітності за 2017-2016 роки ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та заяви до ДПІ про призначення перевірок; відомість розподілу численності працівників за 2015 рік ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; файл з документами переписки ТОВ «ОПТ прод поставка»; папку білого кольору з документами фінансово-господарської діяльності та податкової звітності ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; угоду між ТОВ «Енергоспецбуд» та концерном Європейський, ТОВ «Будлідер», ТОв «Лаки-М» та переписка з ТОв «Лаки-М»; Ключ на диску до генерації ключів «Клієнт банк» «Діамантбанк»; лист ДПІ у Дзержинському районі ГУ ДФС у Харківській області; постанову про звернення стягнення на дохід у боржника від 21.06.2016; податкове повідомлення-рішення №5012\20-30-22\04\31149283; постанову про відмову в порушенні кримінальної справи; довідку №05-20\166; документи про оскарження анулювання реєстрації платника ПДВ; рахунок №1986; рішення №496; лист ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» до Господарського суду; ноутбук packard bell n15w4 s\n nxc3yeu00960106bf36600 snid60102763566 date 2016\01\07; лоток з документами; трудові книжки ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; чеки з документом- чорновими записами поставщик «Метро кеш енд кері»; установчі та реєстраційні документи ТОВ «Екопродторг ЛТД»; журнал жовтого кольору; папку синього кольору з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Вітал Укрсервіс»; документи про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» в АТ «ОТП Банк»; установчі документи ГО «Шанс Є»; папку жовтого кольору з актами розрахунків ТОВ «ОПТ прод поставка»; файл з копіями паспорту ОСОБА_20 , картки платника податків, довідки про взяття на облік, заява про прийняття на роботу; договір про надання благодійної допомоги; файл з договором надання бухгалтерських послуг, листами ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд»; копії паспорту ОСОБА_21 ,картки фізичної особи платника податків; копія паспорту, диплому, картки фізичної особи платника податків, трудової книжки ОСОБА_22 ; Документи податкової звітності та чорнові записи; вимога до ТОВ «Енергоспецбуд»; заяву ОСОБА_23 ; лист Ленінського відділу Державної виконавчої служби; заяву №1 від 29.12.2016; папку чорного кольору з реєстраційними документами ГО «Шанс Є»; папку синього кольору з документами реєстраційної справи та податкової звітності ГО «Клуб боксу Сергія Данільченка»; папку чорного кольору з установчими та реєстраційними документами ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; папку червоного кольору з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Консалтінгова компанія «Інвестекогруп»; папка червоного кольору з документами ТОВ «Опт прод поставка»; файл з реєстраційними та звітними документами ТОВ «Паллада Альянс»; файл з документами про обслуговування та відкриття банківського рахунку ТОВ «Паллада Альянс»; файл з документами на нерухоме майно; сертифікат про відкриті ключі користувача ТОВ «КК «Інвестекогруп»; наказ №2907\к; ноутбук acer ms2231 s\n lxeba0y086905011; блокнот з написом 2008; блокнот на пружині білого кольору; папку білого кольору з документами податкової звітності ТОВ «ОПТ торг поставка»; файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «КК «Інвестекогруп»; файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оптпрод поставка»; чеки з «Епіцентр»; акти надання послуг ТОВ «Паллада Альянс»; рахунки платника ТОВ «Опт прод поставка»; рахунки ТОВ «Епіцентр К»; видаткову накладну ТОВ «Флагман Сіфуд»; додаткова угода №1 до договору оренди; додаток №5 до договору оренди; диск з написом центр сертифікації ключів; конверт з листом від ПП «Дална»; картку зі зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «КК «Інвестекогруп»; конверт від ТОВ ВКТ «Гранд» з довіреністю №51; конверт від господарського суду Харкіської області дл ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд»; довідку ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; конверт від ТОВ «Автоадрес» з договором поставки; конверт від ФОП ОСОБА_24 ; папку жовтого кольору з написом приход 2016 ч.3; папку червоного кольору з написом приход 2016 ч.2; папку зеленого кольору з написом приход 2016 ч.1; папку рожевого кольору з написом приход 2016 ч.4; жорсткий диск barracuda s\n 4jv26q4s.

- накласти арешт на майно ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , вилучене 27.03.2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копію договору №0008/2017 про надання послуг з безпеки та порядку від 01.03.2017 року на 3-х арк.; фрагмент 1-го поверху на 1 арк.; копію службової записки на ім`я Голови ліквідаційної комісії ПАТ «Фінекс Банк»; копію наказу №547/1-го від 22.12.2016 року; ноутбук «HP» червоного кольору s/n 5cd4151ktg; жорсткий диск Seagate s/n 9rw13rj8; роздруківка реквізитів ТОВ «Лайт-Тек»; договір №2903/16 від 29.03.2016; договір поставки №30-12/1 від 30.12.2015; роздруківка реквізитів ТОВ «Сеолан»; обхідні листи про закриті поточні рахунки на 6 арк.; анкета ОСОБА_25 ; графік відпусток; лист №881/07 від 23.05.2016; інвентаризаційний опис на 43 арк.; анкету ОСОБА_26 ; жорсткий диск Самсунг p/n 264721hpa75073; наказ 196/2-о від 15.12.2014; договір про повну матеріальну відповідальність від 10.04.2015р.; посадову інструкція №10 ПАТ «Фінекс Банк» на 8 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність від 24.11.2014р.; жорсткий диск Seegate s/n 6rx1023r; мобільний телефон айфон чорного кольору з розбитим екраном та задньою кришкою модель А 1387ЕМС2430; garmin asus imei: НОМЕР_11 ; грошові кошти загальною сумою 12569000 (дванадцять мільйонів п`ятсот шістдесят дев`ять тисяч) грн.

- накласти арешт на майно, вилучене у ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_5 , а саме: платіжні доручення ТОВ «Енергоспецбуд» на 23 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Енергоспецбуд» на 68арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «Енергоспецбуд» на 28арк.; лазерний диск з надписом «DVD-R 4.7 GB 120 MIN»; мобільний телефон «Samsung» imei-1 НОМЕР_12 , imei-2 НОМЕР_13 ; сім-карту «Vodafone» № НОМЕР_14

- накласти арешт на майно, вилучене у ОСОБА_28 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , під час проведення обшуку в офісних приміщеннях третього поверху нежитлової будівлі «А-3» за адресою: м. Харків, вулиця Червоні Ряди, будинок 14, а саме: папку-скорозшивач блакитного кольору з надписом «РеализацияАрия» з фінансово-господарськими документами ПП «Арія» за період 2016-2017р.р.на 20 арк.; папка-скорозшивач фіолетового кольору з надписом «РеализацияАлхена» з фінансово-господарськими документами ПП «Алхена» за період 2016-2017р.р. на 37арк.; аркуші паперу формату А-4 з відбитками печатки ПП «Арія» код 32869602 на 2 арк.; чорнові записи ПП «Арія» на 7 арк.; зошит чорного кольору з надписом «terrakota» з чорновими записами на 48 арк., зошит блакитного кольору з надписом «Greattheinspire» з розрахунками та чорновими записами на 96 арк.; зошит білого кольору з надписом «FavoriteHobby» з чорновими записами на 96 арк.; блокнот різнокольоровий з надписом «Artdiary» з чорновими записами на 160 арк.; видаткові накладні ПП «Алхена» за період 2016-2017 р.р. на 7 арк.; картку ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_15 ; картку ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_16 ; картку ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_17 ; картку ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_18 ; картка ПАТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_19 ; зошит червоного кольору з чорновими записами на 48 арк.; блокнот коричневого кольору з надписом «2004» з чорновими записами на 100арк.; аркуші паперу формату А-4 з відбитками печатки ТОВ «Сауба» код 35860546 на 6арк.; видаткові накладні ПП «Алхена» за період 2016-2017 р.р. на 40 арк.; чорнові записи на 23 арк.; ноутбук чорного кольору «Asus» s/n: x554la-xd1458d; ноутбук чорного кольору «Lenovo2 s/n:pf9xb6515040; ноутбук чорного кольору«Dell»s/n: 13167982837; жорсткий диск«Barracuda 7200.72s/n: 5jx9dct4; жорсткий диск «Barracuda 7200.7» s/n:90z0a98e; жорсткий диск «Samsung»s/n:so1jj20yb92451.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №3201622000000000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що громадяни ОСОБА_3 , 1968 року народження; ОСОБА_19 , 1974 року народження та ОСОБА_4 , 1981 року народження, без належних на те повноважень організували створення та придбання юридичних осіб ТОВ «БУДЛІДЕР» код ЄДРПОУ 37191430, ТОВ «ОПТ ПРОД ПОСТАВКА» код ЄДРПОУ 40370152, ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТЕКОГРУП» код ЄДРПОУ 37146241 та ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЛЄТЄХ» код ЄДРПОУ 36456757, ТОВ «ЕКОПРОДТОРГ ЛТД» код ЄДРПОУ 40792655, ТОВ ФІРМА «ЕНЕРГОСПЕЦБУД» код ЄДРПОУ 3114938, та в результаті проведення безтоварних операцій в 2016-2017 роках незаконно надали податкову вигоду, тобто сформували податковий кредит з податку на додану вартість третім особам підприємствам покупцям, в результаті чого останні ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі понад 3,5 млн. грн., що призвело ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що підконтрольні вказаним особам підприємства здійснюють "конвертаційно" - транзитну діяльність шляхом підміни товарних позицій (м`ясо, газовий конденсат, мобільні телефони та інше) та використання схеми "зустрічних потоків", залучаючи до схеми постачання підприємств реального сектору економіки які мають надлишок готівкових коштів та ліміт податкового кредиту.

На виконання доручення слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області оперативним управлінням Головного управління ДФС у Харківській області в результаті проведення негласних слідчих дій, результати яких легалізовано, встановлено, що громадянка ОСОБА_3 керуючи групою підконтрольних осіб, організувала та впровадила наступну схему транзитно - конвертаційної діяльності. У період 2016-2017 років податковий кредит підприємствам ФСПД «транзитерам» формувався підприємствами реального сектору економіки, які здійснюють реалізацію продукції за готівку, та мають залишки сум сформованого податкового кредиту за рахунок імпортного та внутрішнього обігу. В подальшому, зазначені підприємства з ознаками фіктивності, формують штучний податковий кредит за безтоварні операції підприємствам реального сектору економіки "вигодонабувачам", за необхідну їм продукцію. Грошові кошти перераховуються за ланцюгом.

Проведеними заходами встановлено, що під час здійснення протиправної "конвертаційно" - транзитної діяльності, фігуранти справи здійснюють безтоварні операції підприємствам реального сектору економіки, а саме: ПП «АЛХЕНА» код 38386032 та ПП «АРІЯ» код 32869602. Посадові особи, бухгалтера, інші співробітники ПП «АЛХЕНА» код 38386032 та ПП «АРІЯ» код 32869602 здійснюють господарську діяльність в офісних приміщеннях, розташованих на третьому поверсі нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Червоні ряди, буд. 14. В зазначеному приміщенні знаходиться та зберігається чорнова документація, комп`ютерні носії інформації з тіньовим обліком реалізованої продукції за готівку, не обліковані готівкові кошти, документація по безтоварним («фіктивним») взаємовідносинам з підприємствами, а саме ТОВ «БУДЛІДЕР» код ЄДРПОУ 37191430, ТОВ «ОПТ ПРОД ПОСТАВКА» код ЄДРПОУ 40370152, ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТЕКОГРУП» код ЄДРПОУ 37146241 та ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЛЄТЄХ» код ЄДРПОУ 36456757.

Про зазначене також повідомлено в рапорті оперуповноваженого ОУ ГУ ДФС у Харківській області та підтверджується протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та протоколами огляду лазерних дисків на яких зафіксована інформація про результати проведення НСРД.

Зазначені операції згідно висновку судової економічної експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України № 53 від 21.03.2017 призвели до умисного ухилення від сплати податку на додану вартість у сумі понад 4,75 млн. грн.

Так, 27.03.2017 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2017, з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших ТОВ «БУДЛІДЕР» код ЄДРПОУ 37191430, ТОВ «ОПТ ПРОД ПОСТАВКА» код ЄДРПОУ 40370152, ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТЕКОГРУП» код ЄДРПОУ 37146241 та ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЛЄТЄХ» код ЄДРПОУ 36456757 та інших невідомих, на час звернення слідчого із клопотанням про проведення обшуку, органу досудового розслідування підприємств, які використовувались у злочинній діяльності в тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги валютних та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, документів по валюто-обмінним операціям, документів по переводам грошових коштів за межі України, отриманих заявок (доручень) на здійснення переводів грошових коштів за межі України, виписок з світової міжбанківської телекомунікаційної системи S.W.I.F.T., документів підтверджуючих конвертування електронних грошей у готівкові та безготівкові кошти, чорнових записів (у тому числі по валюто-обмінним операціям та переводам грошових коштів за межі України), зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті (джерело походження яких не відоме), незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися, з метою мінімізації податкових зобов`язань, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження, проведено обшуки: в житловому будинку літ."Д-2" з надвірними будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; в квартирі АДРЕСА_5 ; в офісних приміщеннях п`ятого поверху нежитлової будівлі «А-5» за адресою: АДРЕСА_7 ; в офісних приміщеннях третього поверху нежитлової будівлі «А-3» за адресою: АДРЕСА_8 ; в офісних приміщеннях 1-гоповерху будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, речі, предмети які вилучено 27.03.2017 року під час проведення вищевказаних обшуків знаходяться на зберіганні в СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська 46.

Прокурор посилаючись на ч.ч. 1, 2, 3 ст.170, ст.. 98 КПК України вказав, що з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення, розшуку, забезпечення збереження як речового доказу, запобіганні можливості приховування документів, пошкодження, псування, знищення, використання, пересування, передачі та відчуження у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на документи фінансово-господарської діяльності, електронні носії інформації та грошові кошти які були вилучені під час проведення обшуків.

Готівкові кошти, а саме: 12569000 гривень та 10 000 доларів США вилучені в ході проведення обшуків мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судово-економічних, інших експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, а також проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі). Також являються доказами щодо виявлених та зафіксованих відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та являються знаряддям кримінального правопорушення, можуть служити як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Прокурор вказав, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні прокурора, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні №3201622000000000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, не зазначені: перелік і види майна, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню за номером №3201622000000000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1