Ухвала

від 14.03.2017 по справі 640/3392/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/3392/17

н/п 1-кс/640/1760/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12016220000001164 від 27.10.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

06 березня 2017р. слідчий СВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу документів, з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях, що містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по рахунку № НОМЕР_2 за період 01.01.2014р. до 25.05.2015р., що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів по поточному рахунку із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО, назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів, платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ ВСП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220000001164 від 27.10.2016р. за ч. 1 ст. 358 КК України за заявою директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_5 про те, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 2014р. по 2015р. шляхом внесення неправдивих відомостей підроблені офіційні фінансові та бухгалтерські документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого створені фінансові показники підприємства та податкова звітність, а саме укладені договори поставки на товарно-матеріальні цінності, які фактично не поставлені до підприємства. Слідчий зазначає, що необхідно дослідити, чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівлю товару, поставленого на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яким чином розпорядилось коштами, які частково були йому перераховані впродовж із січня 2014р. по травень 2015р. на поточній рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВСП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220000001164 від 27.10.2016р. за ч. 1 ст. 358 КК України.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12016220000001164 від 27.10.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за рахунком № НОМЕР_2 за період 01.01.2014р. до 25.05.2015р., а саме: про рух грошових коштів по поточному рахунку, найменування платника і одержувача, розрахункові рахунки, МФО, назви банку, номери референсів, коди ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, дату, номер платіжного документа, найменування операції і повні відомості про контрагента, первинних документів, ящо свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів, платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки.

Дозволити слідчому СВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів, що містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за рахунком № НОМЕР_2 за період 01.01.2014р. до 25.05.2015р., а саме: про рух грошових коштів по поточному рахунку, найменування платника і одержувача, розрахункові рахунки, МФО, назви банку, номери референсів, коди ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, дату, номер платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів, платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.04.2017р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1