Ухвала

від 30.03.2017 по справі 757/18127/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18127/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

30.03.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва, в межах кримінального провадження №42016000000001264 від 17.05.2016 року, надійшло клопотання начальника першого слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001264 від 17.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що в період 2012-2013 р.р. ОСОБА_6 , діючи за попередньою домовленістю з громадянами Російської Федерації ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , які займають монопольне становище на російському ринку легального та тіньового обігу тютюнових виробів, придбали ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс-Україна», яке в травні 2016 року перейменовано в ТОВ «Тедіс Україна», стали кінцевими беніфіціарами цього підприємства та фактично стали керувати його діяльністю, використовуючи незаконні методи ведення підприємницької діяльності, шляхом підкупу службових осіб центральних державних органів України, в тому числі Антимонопольного Комітету України та тиску на суб`єкти господарювання - виробників та реалізаторів тютюнової продукції в частині створення нездоланних бар`єрів входження на ринок дистрибуції сигарет потенційних дистриб`юторів, зайняли монопольне становище у даному виді економічної діяльності в умовах порушення правил економічної конкуренції в України. Окрім цього організували схему виведення з-під оподаткування грошових коштів, отриманих ТОВ «Тедіс Україна» від зайняття підприємницькою діяльністю шляхом надання поворотної фінансової допомоги підприємствам з ознаками фіктивності.

Реалізації товарів оптовим та роздрібним покупцям, здійснюється на підконтрольних складських приміщеннях ТОВ «Тедіс Укрїна» за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 45.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Відповідно до Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 83783631 від 29.03.2017 року встановлено, що власником нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 45, є Товариство з обмеженою відповідальністю «МАХА-УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 32345650.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у приміщені, в якому планується проведення обшуку, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення майна яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, інших предметів, речей, документів та грошових коштів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку орган досудового розслідування буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику першого слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурорам Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000001264 від 17.05.2016, або за їх дорученням оперативним підрозділам, на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 45, які у своїй діяльності використовує ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), та які згідно Інформаційній довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 83783631 від 29.03.2017 на приватній власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «МАХА-УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 32345650, з метою відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, у тому числі підакцизних товарів (тютюнових виробів) та документів фінансово - господарської діяльності, протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Тедіс України» (ТОВ «ТК «Мегаполіс Україна») в тому числі протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Тедіс України» (ТОВ «ТК «Мегаполіс Україна») за участю ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на яких вирішувалися питання про надання поворотної фінансової допомоги, первинних фінансово-господарських документів, договорів, договори про надання, отримання фінансової допомоги та додатки до них, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських документів, чорнових записів, сертифікатів якості цінностей, SWIFT, а також носіїв інформації, на яких вони виготовлялись та зберігаються в електронному вигляді, носії інформації, комп`ютерна техніка, флеш карти, сервери, мобільні телефони, які свідчать про незаконні фінансово-господарські операції та містять інформацію про юридичних та фізичних осіб, серед яких Whiteley Engineering Limited, Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед, Лідертано Холдінгс ЛТД, ТОВ "Нова Інвестиційна Компанія "Альянс", ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (00383231), ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» (19345204), ПрАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» (20044494), ПрАТ «В.А.Т.-Прилуки» (14333202), ТОВ «Тедіс Україна» (30622532), ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» (38213161), TOB «Лавика» (38477826), TOB «Амкодор» (37811887), ТОВ «Ароллан» (39004620), TOB «Тітан-Південь» (35357590), TOB «Кодос Інвест» (37811850), ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (36851321), TOB «Стратагема-Інвест» (34801090), TOB «Північно-Східна добувна компанія» (37356281), ТОВ "Голд Прайм Фінанс" (40297113), ТОВ "Мілред ЛТД" (40393138), ТОВ «Біоклін» (383467281), ТОВ «Голден Прайм Експрес» (40289879), ТОВ «Одесбудінвест» (34598949), ТОВ «БалкІнвест» (37059919), ТОВ «Ореол-Брок» (37169211), ПП "Сфінкс" (31690100) ТОВ "Т.Інвест" (41017602), ПП «Нікотіана» (37017423), ПП "Атмосфера - Т" (40335427), ПП «Торгівля та Дистрибьюція» (39270131), ТОВ «АТП Груп» (36342433), реєстраційних документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, а також документів, рішень, листів, що стосуються Антимонопольного Комітету України, документів, що свідчать про ведення фінансово-господарської діяльності з суб`єктами господарської діяльності Російської Федерації та тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської області, що мають значення для встановлення істини в провадженні, можуть свідчити про кримінальні правопорушення та бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1