Ухвала

від 27.03.2017 по справі 757/17079/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17079/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000866, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт діяльності на території Київської та Дніпропетровської областей протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Служби безпеки України встановлено, що: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші придбали низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Оушен сістемс» (код ЄДРПОУ 40099972); ТОВ «Бейра трейд» (код ЄДРПОУ 40042360); ТОВ «Самора груп» (код ЄДРПОУ 40040405); ТОВ «Айгруп» (код ЄДРПОУ 40020394); ТОВ «Халкбуд» (код ЄДРПОУ 40018301); ТОВ «Еліт сіті трейдінг» (код ЄДРПОУ 40016168); ТОВ «Метал трейд компані» (код ЄДРПОУ 40012467); ТОВ «Аноксіма» (код ЄДРПОУ 39963326); ТОВ «Тренос» (код ЄДРПОУ 39963242); ТОВ «Фортіс-брук» (код ЄДРПОУ 39950558); ТОВ «Адвентум-корп» (код ЄДРПОУ 39939670); ТОВ «Ладком інвест» (код ЄДРПОУ 39928653); ТОВ «Бонпассаж» (код ЄДРПОУ 39926939); ТОВ «Бізнес-деус групп» (код ЄДРПОУ 39916323); ТОВ «Алком груп» (код ЄДРПОУ 39908836); ТОВ «Велпрайс груп» (код ЄДРПОУ 39908726); ТОВ «Бонус бізнес групп» (код ЄДРПОУ 39879313); ТОВ «Стрімвер» (код ЄДРПОУ 39877342); ТОВ «Сігма-технології» (код ЄДРПОУ 39821546); ТОВ «Альпіна гранд» (код ЄДРПОУ 39817131); ТОВ «Квант партнер» (код ЄДРПОУ 39723630); ТОВ «Воланд компані» (код ЄДРПОУ 39680456); ТОВ «Атлант сіті плюс» (код ЄДРПОУ 39680330); ТОВ «Баден компані» (код ЄДРПОУ 39680189); ТОВ «Інтелект текноледжі» (код ЄДРПОУ 39672162); ТОВ «Арчібальд» (код ЄДРПОУ 39671640); ТОВ «Білд актив» (код ЄДРПОУ 39669364); ТОВ «Денса союз» (код ЄДРПОУ 39625531); ТОВ «Фіксланд» (код ЄДРПОУ 39621783); ТОВ «Ікс-дор» (код ЄДРПОУ 39621715); ТОВ «Аніта-буд» (код ЄДРПОУ 39594907); ТОВ «Євростиль хауз» (код ЄДРПОУ 39541169); ТОВ «ТД «Аверс рест груп» (код ЄДРПОУ 39537202); ТОВ «ТД «Євросферабуд» (код ЄДРПОУ 39525807); ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 39473775); ТОВ «Німбус-3000» (код ЄДРПОУ 39466553); ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287); ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675); та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Під час допиту свідок повідомив, що членами протиправного фінансового механізму налагоджено надходження на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств, які вказані вище, безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласненні.

У подальшому, отримані безготівкові кошти, учасники протиправного фінансового механізму переводили на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті у вищевказаних банківських установах, з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств замовників протиправних фінансових послуг.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реальнодіючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

26.04.2016 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено печатки понад ста суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

08.11.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 205 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , організував здійснення фіктивного підприємництва, тобто створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Фортіс-брук» та ТОВ «Адвентум-корп», з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману грошовими коштами підприємств реального сектору економіки з використанням підроблених документів.

Крім того, ОСОБА_5 , не будучи службовою особою ТОВ «Фортіс-брук» і ТОВ «Адвентум-корп» та не маючи будь-яких повноважень на здійснення дій та представлення інтересів вказаних товариств, достовірно знаючи що керівники вказаних товариств не здійснюють будь-якої діяльності, використав підроблені невстановленими особами документи, а саме договори від імені ТОВ «Адвентум-корп» та від імені ТОВ «Фортіс-брук» шляхом їх передачі службовим особам ТОВ «УГП-Буд» та на цій підставі шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ «УГП-Буд», в сумі 1567032 грн.

27.12.2016 постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_8 продовжено строк досудового розслідування до 6-ти місяців, до 02.05.2017.

24.02.2017 повідомлено про підозру директору ТОВ «Фортіс Брук» ОСОБА_9 за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та направлено до суду з угодою про визнання винуватості.

Крім того, під час виконання доручення оперативними працівниками СБ України встановлено, що підприємство реального сектору, а саме ТОВ «ЗГМС» (ЄДРПОУ 23344334) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підконтрольними ОСОБА_5 фіктивними товариствами, зокрема з ТОВ «Жордон» (ЄДРПОУ 39773173), ТОВ «Інкам Інвест» (ЄДРПОУ 40646738), ТОВ «Номос Омас» (ЄДРПОУ 40359097), ТОВ «Арена Груп» (ЄДРПОУ 40387297), ТОВ «Фонд Проекшн» (ЄДРПОУ 40411057).

Також оперативним підрозділом СБ України встановлено, що фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЗГМС» (ЄДРПОУ 23344334) із вказаними фіктивними підприємствами можуть знаходитись в офісному приміщенні ТОВ «ЗГМС» (ЄДРПОУ 23344334) за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Степового Фронту, буд. 39. В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на вказаний будинок відсутні. Згідно листа КП Павлоградське МБТІ від 07.12.2016 № 2166 право власності на будинок АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_10 .

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитлових приміщеннях (спорудах тощо), які знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Степового Фронту, буд. 39, у ході якого планується відшукання та вилучення речей і документів, зокрема:

- оригіналів та копій установчих, реєстраційних документів, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів ТОВ «Жордон» (ЄДРПОУ 39773173), ТОВ «Інкам Інвест» (ЄДРПОУ 40646738), ТОВ «Номос Омас» (ЄДРПОУ 40359097), ТОВ «Арена Груп» (ЄДРПОУ 40387297), ТОВ «Фонд Проекшн» (ЄДРПОУ 40411057) у тому числі по взаємовідносинах із ТОВ «ЗГМС» (ЄДРПОУ 23344334) та іншими фізичними та юридичними особами, а також інших підприємств з ознаками фіктивності по взаємовідносинах між ними та іншими суб`єктами господарювання;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів вказаних ФСГД, кліше з підписами службових осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «ЗГМС» (ЄДРПОУ 23344334), а саме у нежитлових приміщеннях (спорудах тощо), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуванних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу на проведення обшуку у приміщеннях (спорудах, нежитлових приміщеннях, офісах, підвалах, горищах тощо), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . (В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на вказаний будинок відсутні.Згідно листа КП Павлоградське МБТІ від 07.12.2016 № 2166 право власності на будинок АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_10 ) та використовуються ТОВ «ЗГМС» (ЄДРПОУ 23344334) з метою відшукання, виявлення та вилучення речей, майна і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема:

- оригіналів, а у разі їх відсутності копій установчих, реєстраційних документів, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів ТОВ «Жордон» (ЄДРПОУ 39773173), ТОВ «Інкам Інвест» (ЄДРПОУ 40646738), ТОВ «Номос Омас» (ЄДРПОУ 40359097), ТОВ «Арена Груп» (ЄДРПОУ 40387297), ТОВ «Фонд Проекшн» (ЄДРПОУ 40411057) у тому числі по взаємовідносинах із ТОВ «ЗГМС» (ЄДРПОУ 23344334) та іншими фізичними та юридичними особами;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів ТОВ «Жордон» (ЄДРПОУ 39773173), ТОВ «Інкам Інвест» (ЄДРПОУ 40646738), ТОВ «Номос Омас» (ЄДРПОУ 40359097), ТОВ «Арена Груп» (ЄДРПОУ 40387297), ТОВ «Фонд Проекшн» (ЄДРПОУ 40411057), кліше з підписами службових осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб перелічених підприємств.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя