Ухвала
від 23.03.2017 по справі 757/9822/17-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/1474/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представників власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 ,

директора ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ТОВ «Автошина» ОСОБА_7 , представника ТОВ «Укр Петрол» ОСОБА_8 , директора ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» ОСОБА_12 та представника ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_14 , та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти підприємств у банківських установах:

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346) ТОВ «КОМПАНІЯ HOTРІC» (ЄДРПОУ 40524843), рахунок № НОМЕР_1 ; TOB «САВОН» (ЄДРПОУ 40158388), рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144), рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- Ф-Я «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 380775) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «ПИРЕУС-ТРАНС 2016» (ЄДРПОУ 40528476), рахунок № НОМЕР_10 ;

- ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 300711) ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; TOB «ТАPKOM СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- Ф «РОЗРАХ. ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 320649) ТОВ «НІНГБО» (ЄДРПОУ 40881493), рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), рахунок № НОМЕР_22 ;

- СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Київ (МФО 380269) ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

- ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Львів (МФО 325321) TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

- КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 321842) ТОВ «ТРАНСАГРО ГРУП» (ЄДРПОУ 40094267), рахунок № НОМЕР_28 ; ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «ТАЙПЕР» (ЄДРПОУ 40887929), рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ «ПЛАТЕК» (ЄДРПОУ 40874879), рахунок № НОМЕР_35 ; ТОВ «ГРАНДРОЯЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 40868781), рахунок № НОМЕР_36 ;

- ХМЕЛ. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Хмельницький (МФО 315405) ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (ЄДРПОУ 40323888), рахунки № НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_38 ; ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ» СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

- ЧЕРНІВ. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Чернівці (МФО 356282) ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

- ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Полтава (МФО 331401) TOB «КВАНТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31801260), рахунок № НОМЕР_46 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ «ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 40100411), рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; TOB «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № НОМЕР_52 ;

- КІРОВОГР. РУ «ПРИВАТБАНК», місто Кіровоград (МФО 323583) TOB «АВСТОРІЯ» (ЄДРПОУ 40876389), рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;

- ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Запоріжжя (МФО 313399) TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТОРГМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 40469175), рахунки № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

- ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № НОМЕР_59 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 380805) TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № НОМЕР_60 ; ТОВ «СКАЙ СІТІ БУД» (ЄДРПОУ 40404483), рахунок № НОМЕР_61 ; ТОВ «ПУЛТАГРО-РИТМ» (ЄДРПОУ 37262092), рахунки № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), рахунок № НОМЕР_65 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), рахунок № НОМЕР_66 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 322904) ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № НОМЕР_67 ;

- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40146702), рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ «ПЛАТІНУМ» (ЄДРПОУ 40309533), рахунки № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ;

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунок № НОМЕР_84 ;

- Ф. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАД МІСТО КИЇВ (МФО 322669) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунок № НОМЕР_85 ;

- Ф. ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСН. АТ ОЩАД. М. ЧЕРНІВЦІ (МФО 356334) ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ;

- Ф. ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ. АТ ОЩАД. М. ОДЕСА (МФО 328845) ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), рахунки № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ;

- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) ТОВ «ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ» (ЄДРПОУ 40154472), рахунки № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) ТОВ «АГРО СТАРТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40207754), рахунок № НОМЕР_98 ; TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946) рахунки № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ «МАРКЕТ-71» (ЄДРПОУ 40543054), рахунок № НОМЕР_102 ;

- ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39756708), рахунки № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39756708), рахунок № НОМЕР_105 : ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № НОМЕР_106 ; ТОВ "ДАК-НАФТА" (ЄДРПОУ 40144946), рахунок № НОМЕР_107 ; ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), рахунок № НОМЕР_108 ; ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (ЄДРПОУ 40706791), рахунок № НОМЕР_109 : ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (ЄДРПОУ40323888), рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № НОМЕР_111 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), рахунки № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 3713 6296), рахунки № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 32230) TOB «РЕНТБУДМАШ» (ЄДРПОУ 39602142), рахунки № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ;

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) TOB «РЕНТБУДМАШ» (ЄДРПОУ 39602142), рахунок № НОМЕР_118 ; TOB «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), рахунки № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40518693), рахунок № НОМЕР_121 ; TOB «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № НОМЕР_122 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунок № НОМЕР_123 ; ТОВ «ПРАЙМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40536927), рахунки № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ; ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), рахунок № НОМЕР_126 ;

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) TOB «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунки № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ;

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) TOB «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № НОМЕР_129 ; ТОВ «АВТОШИНА» (ЄДРПОУ 39756844), рахунки № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ; ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунок № НОМЕР_132 ; ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС- ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40459455), рахунок № НОМЕР_133 ; ТОВ «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40767090), рахунок № НОМЕР_134 ;

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № НОМЕР_135 ; ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунок № НОМЕР_136 : ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (ЄДРПОУ 39749568), рахунок № НОМЕР_137 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № НОМЕР_138 ; ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ТАКО» (ЄДРПОУ 40214342), рахунок № НОМЕР_139 ; ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40518693), рахунок № НОМЕР_140 ; TOB «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунки № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ; ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), рахунки № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (ЄДРПОУ 39749568), рахунок № НОМЕР_149 ;

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (ЄДРПОУ 40706791), рахунок № НОМЕР_150 ; ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунки № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 ; ТОВ «ПАРМАЛІД» (ЄДРПОУ 39779793), рахунок № НОМЕР_154 : ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунок № НОМЕР_155 ; ТОВ «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № НОМЕР_156 ; ТОВ «НІТЕКО Україна» (ЄДРПОУ 40805894), рахунки № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ;

- ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) TOB «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № НОМЕР_159 ;

- ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) ТОВ «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № НОМЕР_160 ;

- Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК», місто Дніпропетровськ (МФО 305675) ТОВ «УKP ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), рахунок № НОМЕР_161 ;

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), рахунки № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ;

- ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720) ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), рахунок № НОМЕР_164 ;

- ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунки № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ;

- ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) ТОВ «ЛОРЕТО» (ЄДРПОУ 40764036), рахунок № НОМЕР_168 ; ТОВ «ПЛАТІНУМ» (ЄДРПОУ 40309533), рахунок № НОМЕР_169 : ТОВ «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № НОМЕР_170 ;

- ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090) ТОВ «СМАРТ-ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40668201), рахунок № НОМЕР_171 ;

- ПАТ «ДІАМАНТВАНК» (МФО 320854) ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), рахунки № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ; TOB «РЕБІРС» (ЄДРПОУ 40466200), рахунок № НОМЕР_174 ; TOB «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40767090), рахунок № НОМЕР_175 ; ТОВ «НІТЕКО Україна» (ЄДРПОУ 40805894), рахунок № НОМЕР_176 , із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках вищезазначених підприємств та грошовими коштами, які надходитимуть на вказані поточні рахунки, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу вищезазначених підприємств на вказані рахунки і які вже знаходяться на банківських рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Автошина» ОСОБА_7 , представник ТОВ «Укр Петрол» ОСОБА_8 , директор ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» ОСОБА_12 та представник ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_9 подали апеляційні скарги.

Представник ТОВ «Автошина» ОСОБА_7 в апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих ТОВ «Автошина» у ПАТ «ПУМБ», і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих ТОВ «Автошина» в ПАТ «ПУМБ». Зокрема, апелянт зазначає, що, задовольняючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя застосував положення ст. ст. 170 173 КПК України в редакції, яка з 11 грудня 2015 року втратила чинність, а саме послався на те, що кошти, які знаходяться на рахунках товариства, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України. На думку представника, в матеріалах провадження відсутні достатні докази вчинення злочину за участю ТОВ «Автошина», а наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків товариства взагалі спростовується. Також апелянт вказує, що в підтвердження реальності здійснення ТОВ «Автошина» своєї господарської діяльності та спростування доводів слідчого щодо фіктивності підприємства свідчать наступні докази, а саме: копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копія довідки (виписки) з Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України; копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість; копія наказу ТОВ «Автошина» № 3/К від 17 квітня 2015 року; копія паспорту ОСОБА_15 , яка є Генеральним директором ТОВ «Автошина»; копія статуту ТОВ «Автошина»; копія довідки ПАТ «ПУМБ» від 30 квітня 2015 року про відкриття ТОВ «Автошина» поточного рахунку; копія договору банківського рахунку від 30 квітня 2015 року; копія договору № 4 суборенди нежитлового приміщення від 01 травня 2015 року; копія акту прийому-передачі від 01 травня 2015 року; копія звітності про суми нарахованої заробітної плати (грудень 2016 рік), копія звітності про суми нарахованої заробітної плати (січень 2017 рік), копія цивільно-правової угоди № 4 від 07 грудня 2016 року; копія форми 1 ДФ за четвертий квартал 2016 року; копія квитанції № 2; копія платіжного доручення № 24 від 19 січня 2017 року; копія платіжного доручення № 25 від 18 січня 2017 року; копія видаткової накладної від 24 лютого 2017 року; копія видаткової накладної від 19 грудня 2016; копія видаткової накладної від 27 січня 2017 року; копія видаткової накладної від 30 листопада 2016 року; копія видаткової накладної від 21 жовтня 2016 року; копія видаткової накладної від 14 лютого 2017 року; копія видаткової накладної від 10 серпня 2016 року; копія видаткової накладної від 28 жовтня 2016 року; копія видаткової накладної від 01 листопада 2016 року; копія видаткової накладної від 28 жовтня 2016 року; копія видаткової накладної від 28 грудня 2016 року; копія видаткової накладної від 28 жовтня 2016 року; копія видаткової накладної від 21 жовтня 2016 року; копія видаткової накладної від 03 лютого 2017 року; копія видаткової накладної від 20 січня 2017 року; копія видаткової накладної від 14 лютого 2017 року; копія видаткової накладної від 08 лютого 2017 року; копії видаткових накладних від 10 лютого 2017 року; копія видаткової накладної від 03 жовтня 2016 року; копія договору № А/22/10 від 22 жовтня 2015 року; копія видаткової накладної від 20 лютого 2017 року; копія договору купівлі-продажу № 32 від 20 лютого 2017 року, а також копія банківської виписки від 24 лютого 2017 року.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Укр Петрол» ОСОБА_8 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Укр Петрол», відкритих в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675), АБ «Південний» (МФО 328209) та ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 328209). На думку апелянта, слідчий і прокурор не надали доказів того, що у відношенні ТОВ «Укр Петрол» існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, яке вимагає накладення арешту на всі безготівкові грошові кошти товариства. Крім того, представник зазначає, що у кримінальному провадженні ТОВ «Укр Петрол» не є особою, щодо якої здійснюється провадження. При цьому апелянт вказує, що в клопотанні слідчого не наведеного розміру та факту заявлення цивільного позову у провадженні, а також не обґрунтовано, що кошти товариства відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, або вони відповідають ознакам коштів, які підлягають спеціальній конфіскації, встановленим ст. 96-2 КПК України.

Також ОСОБА_8 стверджує, що накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Укр Петрол» фактично блокує діяльність підприємства.

Директор ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» ОСОБА_12 в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» в ПАТ «Сбербанк».

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_12 зазначає, що розгляд клопотання слідчого був здійснений без повідомлення представника ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС», а копію ухвали слідчого судді він отримав лише 02 березня 2017 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_12 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт зазначає, що, стверджуючи про безпідставне формування ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» податкового кредиту з ПДВ і ухилення від сплати податків, слідчий та слідчий суддя не врахували, що товариство не мало й не має в даний час ні податкового боргу, ні не виконаних узгоджених податкових зобов`язань. Крім того, автор апеляції звертає увагу, що службові особи ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» не мають статусу підозрюваного чи обвинуваченого та не несуть і не можуть нести за законом матеріальну відповідальність за дії невстановлених досудовим слідством осіб. Також апелянт стверджує, що накладення арешту на кошти ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» спричинило неможливість ведення подальшої господарської діяльності, користування коштами та рахунками для розрахунків з контрагентами, унеможливлює сплату коштів банку за обслуговування самого рахунку, сплату комунальних послуг, спричиняє невиплату заробітної плати працівникам товариства та призвело до повної зупинки господарської діяльності підприємства.

Далі в апеляційній скарзі ОСОБА_12 зазначає, що оскаржувана ухвала не містить будь-яких фактичних даних, які б свідчили про те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС», відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Також апелянт звертає увагу, що в бухгалтерському та податковому обліку товариства у повному обсязі відображено наявність руху активів, товарів, робіт та послуг, що придбаваються і реалізуються підприємством.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_9 ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» та постановити нову ухвалу, якою зняти арешт з грошових коштів товариства.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_9 зазначає, що розгляд клопотання слідчого був здійснений без повідомлення представника ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД», а копію ухвали слідчого судді товариство отримало лише 06 березня 2017 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_9 вважає її незаконною. Зокрема, представник стверджує, що ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» не має жодного відношення до кримінального провадження. На думку апелянта, в матеріалах провадження відсутні будь-які докази, що кошти товариства є предметом злочину, а також перебувають у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру. Також представник зазначає, що ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» засновано 04 жовтня 2013 року, з 02 квітня 2014 року єдиним власником товариства є ОСОБА_11 . Крім того, апелянт зазначає, що на підприємстві працює 11 чоловік, які своєчасно отримують заробітну плату. При цьому автор апеляції звертає увагу, що податкового боргу ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» не має, а також до підприємства не має претензій з боку ДПІ у Шевченківському районі міста Києва. Крім того, представник зауважує, що арешт банківських рахунків товариства повністю заблокував роботу підприємства.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна та директора ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД», які підтримали апеляційні скарги і просили їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження директор ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» ОСОБА_12 та представник ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_9 не пропустили, а їх апеляційні скарги, як і апеляційні скарги представника ТОВ «Автошина» ОСОБА_7 та представника ТОВ «Укр Петрол» ОСОБА_8 підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 20 лютого 2017 року без виклику представників ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» та ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД». Лише 02 березня 2017 року керівник ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» отримав копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року і 03 березня 2017 року направив по пошті до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу. Представник ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_9 отримала копію ухвали слідчого судді лише 06 березня 2017 року та 10 березня 2017 року вона подала до суду апеляційної інстанції апеляційну скаргу.

Таким чином, директор ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» ОСОБА_12 і представник ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_9 не пропустили п`ятиденний строк апеляційного оскарження.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що група осіб, в тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Органи досудового розслідування вказують на перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності та/або проводили фіктивні фінансові операції: ТОВ «КОМПАНІЯ НОТРІС» (ЄДРПОУ 40524843), TOB «САВОН» (ЄДРПОУ 40158388), ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), TOB «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), ТОВ «ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ» (ЄДРПОУ 40154472), ТОВ «АГРО СТАРТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40207754), ТОВ «НІНГБО» (ЄДРПОУ 40881493), ТОВ «ПЕТРОЛ- ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39756708), ТОВ «РЕНТБУДМАШ» (ЄДРПОУ 39602142), ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), ТОВ «АВТОШИНА» (ЄДРПОУ 39756844), ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), ТОВ «ТРАНСАГРО ГРУП» (ЄДРПОУ 40094267), ТОВ «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), ТОВ «САВОН» (ЄДРПОУ 40158388), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ТАКО» (ЄДРПОУ 40214342), ТОВ «СКАЙ СІТІ БУД» (ЄДРПОУ 40404483), ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40518693), ТОВ «МАРКЕТ-71» (ЄДРПОУ 40543054), ТОВ «АРГОН-2015» (ЄДРПОУ 40088541), ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (ЄДРПОУ 40706791), ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), ТОВ «ПУЛТАГРО-РИТМ» (ЄДРПОУ37262092), ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (ЄДРПОУ 40323888), ТОВ «ПАРМАЛІД» (ЄДРПОУ 39779793), ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40146702), TOB «АPOH 2015» (ЄДРПОУ 40152139), ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «ТАЙГГР» (ЄДРПОУ 40887929), ТОВ УКР ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), ТОВ «КВАНТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31801260), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (ЄДРПОУ 39749568), ТОВ «АВСТОРІЯ» (ЄДРПОУ 40876389), ТОВ «ПЛАТЕК» (ЄДРПОУ 40874879), ТОВ «ГРАНДРОЯЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 40868781), ТОВ «ЛОРЕТО» (ЄДРПОУ 40764036), ТОВ «СМАРТ- ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40668201), ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «ПРАЙМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40536927), ТОВ «ПИРЕУС-ТРАНС 2016» (ЄДРПОУ 40528476), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТОРГМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 40469175), ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40459455), ТОВ «ПЛАТІНУМ» (ЄДРПОУ 40309533), ТОВ «ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 40100411), ТОВ «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), ТОВ «РЕБІРС» (ЄДРПОУ 40466200), ТОВ «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40767090), ТОВ «НІТЕКО Україна» (ЄДРПОУ 40805894).

Також встановлено, що у банківських установах вищевказаними суб`єктами господарювання відкрито банківські рахунки.

20 лютого 2017 року слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_14 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотання про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти підприємств у банківських установах: