Ухвала

від 03.04.2017 по справі 127/7019/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/7019/17

Провадження №1-кс/127/2687/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, а саме підвальних приміщень, в яких фактично знаходяться офісні приміщення ТОВ «Тандем СК», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 50,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, а саме підвальних приміщень, в яких фактично знаходяться офісні приміщення ТОВ «Тандем СК», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 50.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області перебуває досудове розслідування №3201702000000037 від 22.03.2017, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до клопотання, Дане кримінальне провадження зареєстровано за фактом створення невстановленими особами ТОВ «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424) шляхом реєстрації його на підставну особу - засновника ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ) за адресою місцезнаходження товариства: АДРЕСА_2 та в подальшому в грудні 2016 року придбання даного товариства шляхом перереєстрації його на підставну особу засновники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, у тому числі діяльності, пов`язаної з фіктивністю виконання ТОВ «Кубера Дхана» сантехнічних робіт, вентиляції та електрики при проведенні капітального ремонту гінекологічного відділення Вінницької центральної районної клінічної лікарні по вул. Хмельницьке шосе, 92 в м. Вінниця, залученого ТОВ «Енергоагроімпекс» (код ЄДРПОУ 13326341) в якості субпідрядника.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що попереднє місцезнаходження ТОВ «Кубера Дхана» та теперішнє місце роботи підставної особи ОСОБА_4 знаходиться в підвальному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 50, за теперішнім місцезнаходженням ТОВ «Тандем СК».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 83596116 від 28.03.17 відомості про право власності за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 50 у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ТОВ «Аптекар» (код ЄДРПОУ 31255032).

Також, проведеними заходами встановлено, що фактично первинні фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи, речі та предмети, які підтверджують діяльність, пов`язану з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, зокрема фіктивність виконання ТОВ «Кубера Дхана» сантехнічних робіт, вентиляції та електрики при проведенні капітального ремонту гінекологічного відділення Вінницької центральної районної клінічної лікарні по вул.Хмельницьке шосе, 92 в м. Вінниця, можуть зберігатись за даною адресою.

Тому, слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, а саме підвальних приміщень, в яких фактично знаходяться офісні приміщення ТОВ «Тандем СК», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 50.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, а саме підвальних приміщень, в яких фактично знаходяться офісні приміщення ТОВ «Тандем СК», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 50 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, первинних фінансово-господарських документів, печаток, чорнових записів, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших документів, речей та предметів, які підтверджують діяльність, пов`язану з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій ТОВ «Кубера Дхана» та ТОВ «Енергоагроімпекс».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, а саме підвальних приміщень, в яких фактично знаходяться офісні приміщення ТОВ «Тандем СК», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 50 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, первинних фінансово-господарських документів, печаток, чорнових записів, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших документів, речей та предметів, які підтверджують діяльність, пов`язану з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій ТОВ «Кубера Дхана» та ТОВ «Енергоагроімпекс».

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: