Ухвала

від 03.04.2017 по справі 552/1957/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1957/17

Провадження № 1-кс/552/560/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2017 рокуслідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, де зареєстрований та фактичного проживає директор ТОВ «Мега Гарант ЛТД» (код 40487152) ОСОБА_5 (рнокпп. НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилався на знаходження в провадженні матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016171010000034 від 18.02.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Вказував, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Форестер 2007» відображаючи наявність фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами підприємницької діяльності щодо постачання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг, з якими фактично господарські операції не відбувались, у т.ч. з ТОВ «Старт Компані» (код ЄДРПОУ 39391635), ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265), ТОВ «Мансарі» (код ЄДРПОУ 39413590), ТОВ «Джетік консалтинг» (код ЄДРПОУ 39190947), ТОВ «Де-лайн Аудит» (код ЄДРПОУ 39231820), ТОВ «Парамонт Компані» (код ЄДРПОУ 39590661), ТОВ «Де-юре бізнес груп» (код ЄДРПОУ 39763427), ТОВ «Свіфт фірм» (код ЄДРПОУ 39565483), ТОВ «Юкатан Груп» (код ЄДРПОУ 39163012), ПП «Ньюленд Про» (код ЄДРПОУ 37709813), безпідставно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на суму понад 1 057,2 тис.грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Встановлено, що ТОВ «Форестер 2007» протягом 2016 року реалізовувало на адресу ТОВ «Полтавська бурова компанія» (код 39117280) товарно-матеріальні цінності та виконувало роботи, що підтверджується документами, вилученими в ході обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Полтавська бурова компанія». Також вставлено, що ТОВ «Мега Гарант ЛТД» (код 40487152) у 2016 році також виконувало роботи для ТОВ «Полтавська бурова компанія». Директором ТОВ «Мега Гарант ЛТД» (код 40487152) є ОСОБА_5 (рнокпп. НОМЕР_1 ), який перебував на посаді заступника директора ТОВ «Форестер 2007».

Разом із цим встановлено, що ОСОБА_5 зберігає вищевказані документи за адресою своєї реєстрації та фактичного проживання : АДРЕСА_1 , просив надати дозвіл на обшук даного приміщення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з кримінального провадження, в межах якого слідчий звернувся до суду з клопотанням, в даному кримінальному провадженні здійснюється розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016171010000034 від 18.02.2016 року.

Надані до слідчого судді матеріалимістять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 212 КК України.

Також надані до слідчого судді матеріали свідчать про наявність достатніх підстав вважати,що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В ході досудового розслідування проведено обшук приміщень за адресою АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 (колишній директор ТОВ Форестер 2007). За результатами проведено обшук встановлено відсутність будь-яких документів вказаного підприємства. Також проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Форестер 2007» і не знайдено документів фінансово-господарської діяльності даного підприємства.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 вбачається, що він працював на посаді заступника директора ТОВ «Форестер 2007».

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_7 (рнокпп. НОМЕР_2 ).

Згідно договору про відступлення права вимоги від 16.12.2016 року ТОВ «Форестер 2007» відступило право вимоги по боргу ТОВ «Полтавська бурова компанія» ТОВ «Мега гарант ЛТД».

Зібраними органами досудового розслідування матеріалами, в тому числі проведеними оперативно-розшуковими заходами підтверджено наявність достатніх підстав вважати, що саме у зазначеному в клопотанні приміщенні (володінні особи) знаходяться речі та документи, які використані як предмет кримінального правопорушення, що розслідується, а також інші документальні відомості, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності перелічених в клопотанні осіб.

Тому клопотання прокурора щодо проведення обшуку приміщень є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в у приміщеннях, де зареєстрований та фактичного проживає директор ТОВ «Мега Гарант ЛТД» (код 40487152) ОСОБА_5 (рнокпп. НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта належать на праві власності ОСОБА_7 (рнокпп. НОМЕР_2 ), з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Форестер 2007» (код 35107593) та ТОВ «Мега Гарант ЛТД» (код 40487152), у тому числі договорів та додатків до них, у т.ч. оренди транспортних засобів, поставки, журналів, у т.ч. в`їзду на територію підприємства та виїзду з неї, накладних, у т.ч. видаткових накладних, податкових накладних, довіреностей, у т.ч. на підписання документів, рахунків, рахунків-фактур, відомостей, у т.ч. по рахункам за №361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, 91, інших рахунків аналітичного бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей, документів щодо оприбуткування на складі товарно-матеріальних цінностей, штатного розпису працівників ТОВ «Форестер 2007», документів на відрядження, у т.ч. наказів на відрядження, кошторисів, авансових звітів та документів про використання коштів, товарно-транспортних накладних, путьових (дорожніх) листів, актів списання пального, оргтехніки, печаток, бланків документів з відтисками печаток фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та інших документів, речей та цінностей і матеріалів, що мають відношення до справи, у т.ч. по взаємовідносинам із ТОВ «Старт Компані» (код ЄДРПОУ 39391635), ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265), ТОВ «Мансарі» (код ЄДРПОУ 39413590), ТОВ «Джетік консалтинг» (код ЄДРПОУ 39190947), ТОВ «Де-лайн Аудит» (код ЄДРПОУ 39231820), ТОВ «Парамонт Компані» (код ЄДРПОУ 39590661), ТОВ «Де-юре бізнес груп» (код ЄДРПОУ 39763427), ТОВ «Свіфт фірм» (код ЄДРПОУ 39565483), ТОВ «Юкатан Груп» (код ЄДРПОУ 39163012), ПП «Ньюленд Про» (код ЄДРПОУ 37709813), а також документів, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності ТОВ «Мега Гарант ЛТД» (код 40487152), у т.ч. договорів та додатків до них, у т.ч. оренди транспортних засобів, поставки, журналів, у т.ч. в`їзду на територію підприємства та виїзду з неї, накладних, у т.ч. видаткових накладних, податкових накладних, довіреностей, у т.ч. на підписання документів, рахунків, рахунків-фактур, відомостей, у т.ч. по рахункам за №361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, 91, інших рахунків аналітичного бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей, документів щодо оприбуткування на складі товарно-матеріальних цінностей, штатного розпису працівників ТОВ «Мега Гарант ЛТД», документів на відрядження, у т.ч. наказів на відрядження, кошторисів, авансових звітів та документів про використання коштів, товарно-транспортних накладних, путьових (дорожніх) листів, актів списання пального, оргтехніки, печаток, бланків документів з відтисками печаток фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та інших документів, речей та цінностей і матеріалів, що мають відношення до справи.

Виконання ухвали доручити прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 03.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1