Ухвала

від 03.04.2017 по справі 518/330/17

ШИРЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ширяївський районний суд Одеської області

03.04.2017 Справа №: 518/330/17 Провадження № 1-кс/518/60/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2017 року слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника СВ Ширяївського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Ширяївського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області юристом 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 12017160460000135 від 28.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу для накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» на ТОВ «Нафтовий Альянс» та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 03.04.2017 року та відповідає вимогам ст. 170 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку т.в.о. заступника начальника СВ та прокурора судом встановлено наступне.

28 березня 2017 року до чергової частини Ширяївського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , директора ПСП "Альбіна" про те, що 28.03.2017 року близько 18 години 00 хвилин невідома особа шляхом втручання до системи «клієнт-банк» ПСП "Альбіна" (ЄДРПОУ 31272854) шахрайським шляхом списала з розрахункового рахунку підприємства № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ПроКредит Банк» грошові кошти в сумі 190000, 00 гривень, шляхом проведення наступної операції:

- на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) на ТОВ «Нафтовий Альянс» (ідентифікаційний код 39744116) шляхом проведення несанкціонованих операцій було перераховано кошти в сумі 190000 гривень, а саме було здійснено двадцять операцій, під час кожної з яких перераховувались кошти в сумі 9500 гривень.

По даному факту СВ Ширяївського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160460000135 від 28.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПСП "Альбіна" ні в яких договірних відносинах з вищевказаним ТОВ «Нафтовий Альянс» не перебувало, ніхто з посадових осіб ПСП "Альбіна" не здійснював вказані платежі та встановлено факт несанкціонованого втручання в роботу комп`ютеру ПСП "Альбіна", на якому встановлено систему дистанційного банківського обслуговування «клієнт-банк».

Приймаючи до уваги викладене, в своєму клопотанні слідчий з погодженням прокурора просить суд накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» на ТОВ «Нафтовий Альянс», з метою запобігання можливості зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку, оскільки незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок списання коштів.

Заслухавши слідчого, прокурора враховуючи вищевикладене та проаналізувавши норми чинного законодавства, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

Арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його (ч.1 ст. 170 КПК України).

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу (ч.2 ст. 170 КПК України).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту (ч.1 ст. 173 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження (ч.2 ст. 173 КПК України).

Задовольняючи клопотання слідчий суддя виходив з таких мотивів.

Слідчим та прокурором доведено, що рахунок № НОМЕР_1 належить ТОВ «Нафтовий Альянс» і наявні достатні підстави вважати, що невжиття заходів забезпечення кримінального провадження, в частині накладення арешту на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» на ТОВ «Нафтовий Альянс», може призвести до їх зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

З огляду на викладене суд вважає, що розгляд даного клопотання можливо розглянуть, на підставі ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Керуючись ст. 107, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Ширяївського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області юристом 1 класу ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони використання та розпорядження банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) на ТОВ «Нафтовий Альянс» (ідентифікаційний код - 39744116), з метою запобігання можливості зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку, які є доказами по кримінальному провадженню.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на Ширяївський ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали, у разі, якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя