Ухвала

від 22.03.2017 по справі 755/17058/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/17058/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000935 від 30.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщені, яке використовують підприємства ТОВ «Магістральне Будівництво» (код ЄДРПОУ 33342996) та ПП «Інжинірингові Технології» (код ЄДРПОУ 30116797) за адресою: 03058 м. Київ, вул. Колекторна, буд. 3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів фінансово-господарських взаємовідносин по підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ «Стріла-Трейд» (код ЄДРПОУ 39633301), ТОВ «Октавія Трейд» нова назва - ТОВ«Таран Груп» (код ЄДРПОУ 39817477), ТОВ «Хайпрайм» (код ЄДРПОУ 40392553), ТОВ «Резерв-Трейд» (код ЄДРПОУ 39690684),ТОВ «Бікарт» (код ЄДРПОУ 40073619), ТОВ «Вестард» (код ЄДРПОУ 40073603), ТОВ «Еста Вінс» (код ЄДРПОУ 40191797), ТОВ «Лейс Стандарт» (код ЄДРПОУ 40152234), ТОВ «Техно Промторг» (код ЄДРПОУ 40520126), ТОВ «Бен Невіс» (код ЄДРПОУ 40037413), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40884908), ТОВ «МАЛЬТА СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 40630838), ТОВ «АСТ «КАРСКОМ» (код ЄДРПОУ 37983555), ТОВ «БК АГРО» (код ЄДРПОУ 40152365), ТОВ «ФАСТЕРР-СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39786203) та інших суб`єктів господарської діяльності.

Клопотання мотивоване тим, що третім слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000935, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення від сплати податків ТОВ "Октавія Трейд" нова назва ТОВ «Таран Груп», ТОВ "Резерв Трейд", ТОВ "Магістральне будівництво", ТОВ "Аккаунт", ТОВ "Інжинірингові технології", ТОВ "Стріла Трейд", ТОВ "Хай прайм"та інші, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що на протязі 2015-2016 років ПАТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) та ПАТ «Укртранснафта» (код ЄДРПОУ 31570412), провели тендерні торги на «Установлення й монтаж складаних бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд (ремонт балкового переходу та на «послуги щодо технічного випробовування й аналізування (Обстеження стану ізоляційного покриття і захищеності лінійної частини та об`єктів магістральних нафтопроводів від корозії)»

Переможцями тендерних торгів визначено ТОВ «Магістральне Будівництво» (код ЄДРПОУ 33342996) та ПП «Інжинірингові Технології» (код ЄДРПОУ 30116797). Загальна сума перерахування на дані підприємства протягом 2015-2016 року становила 40 млн. грн.

В свою чергу ТОВ «Магістральне Будівництво» перерахувало грошові кошти на підприємства ТОВ «Стріла-Трейд» (код ЄДРПОУ 39633301) в сумі 470000 гривень, на ТОВ «Октавія Трейд» нова назва ТОВ «Таран Груп» (код ЄДРПОУ 39817477) в сумі 2840000 гривень, на ТОВ «Хайпрайм» (код ЄДРПОУ 40392553) в сумі 12100000 гривень та на ТОВ «Резерв-Трейд» (код ЄДРПОУ 39690684) в сумі 6260000 гривень, а ПП «Інжинірингові Технології» (код ЄДРПОУ 30116797) перерахувало грошові кошти на ТОВ «Резерв-Трейд» (код ЄДРПОУ 39690684) в сумі 3127 000 гривень.

Дані безготівкові кошти в подальшому перераховувались на підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Бікарт» (код ЄДРПОУ 40073619), ТОВ «Вестард» (код ЄДРПОУ 40073603), ТОВ «Еста Вінс» (код ЄДРПОУ 40191797), ТОВ «Лейс Стандарт» (код ЄДРПОУ 40152234), а також за допомогою даних підприємств формували собі податковий кредит та зобов`язання, що призвело до не сплати податків в особливо великих розмірах. В подальшому було встановлено, що дані кошти знімались готівкою, в банківських установах ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Сбербанк», АТ «Укрсіббанк» через каси банку, а також через банкомати по картці.

Додатково встановлено, що ТОВ «Стріла-Трейд» (код ЄДРПОУ 39633301), ТОВ «Октавія Трейд» нова назва ТОВ «Таран Груп» (код ЄДРПОУ 39817477), ТОВ «Резерв-Трейд» (код ЄДРПОУ 39690684) та інші підприємства СГД, подають податкову звітність до органів ДФС з однієї ІР-адреси, а саме: НОМЕР_1 та 176.38.10.2.

Допитаний в якості свідка директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Еста Вінс» (код ЄДРПОУ 40191797) ОСОБА_4 , показав, що у зв`язку з скрутним економічним становищем зареєстрував підприємство за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Жодних договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені. Жодних готівкових коштів через касу банку, а також через банкомат не знімав.

Аналогічні покази дали директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Бікарт» (код ЄДРПОУ 40073619) і ТОВ «Вестард» (код ЄДРПОУ 40073603) ОСОБА_5 , а також директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Лейс Стандарт» (код ЄДРПОУ 40152234) і ТОВ «БК АГРО» (код ЄДРПОУ 40152365) ОСОБА_6 .

Так, згідно наявної інформації та відповідно до наданого руху коштів по підприємству ТОВ «Еста Вінс» (код ЄДРПОУ 40191797) відкритому в ПАТ «ПУМБ» встановлено, що з 21 січня 2016 року кошти по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , через касу банку по чековій книжці, а також через БПК НОМЕР_4 знімались готівкою на загальну суму 2815 788,26 грн. Відповідно до отриманих даних по грошовому чеку ТОВ «Еста Вінс», через касу в банківській установі ПАТ «ПУМБ» готівку знімав ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, відповідно до отриманих фото з камер банкоматів встановлено, що з картки № НОМЕР_4 грошові кошти знімали ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно даних аналітичної системи «Податковий блок» встановлено, що гр. ОСОБА_8 , являється директором та головним бухгалтером на підприємстві ТОВ «Аерон-бізнес-компані» (код ЄДРПОУ 31673462). Засновниками підприємства являються ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п НОМЕР_5 ) та ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. 2657317595). Підприємство зареєстроване в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, фактично підприємство знаходиться за адресою: 02660 м. Київ, вул. Віскозна, буд 32. Також згідно єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Аерон-бізнес-компані» протягом 2015-2016 років мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами ТОВ «Стріла-Трейд» (код ЄДРПОУ 39633301), ТОВ «Октавія Трейд» нова назва ТОВ «Таран Груп» (код ЄДРПОУ 39817477) та ТОВ «Хайпрайм» (код ЄДРПОУ 40392553), які в свою чергу надавали послуги щодо мінімізації податкових зобов`язань реально діючим підприємствам господарської діяльності, а саме: ТОВ «ЕКСІМ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32856593) та ТОВ «УКРТЕХНОСПЕЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31587269).

Встановлено, що ТОВ «ЕКСІМ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32856593) та ТОВ «УКРТЕХНОСПЕЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31587269) в податковому кредиті відображають придбання комплектуючих до комп`ютерної техніки та електроніки від підприємств ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40694100), ТОВ «АРТСПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40803546), ТОВ «Стріла-Трейд» (код ЄДРПОУ 39633301), ТОВ «Октавія Трейд» нова назва - ТОВ«Таран Груп» (код ЄДРПОУ 39817477), ТОВ «Хайпрайм» (код ЄДРПОУ 40392553), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40884908).

Підприємство ТОВ «УКРТЕХНОСПЕЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31587269) зареєстроване та перебуває на обліку в Переяслав-Хмельницькому відділенні Броварської ОДПI. Юридична адреса: 8400 Київська обл. м. Переяслав-Хмельницький вул. Івана Мазепи буд. 18. Директор: ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), головний бухгалтер: ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ).

Підприємство ТОВ «ЕКСІМ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32856593) зареєстроване та перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві. Юридична адреса: м. Київ, вулиця Мельникова, буд. 83-Д /Літера В. Директор: ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), головний бухгалтер: ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), засновники: ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ).

Фактично дані підприємства знаходиться та здійснюють свою діяльність за адресою: 08122 Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Шпитьки, 29 кілометр + 400 метрів праворуч автодороги Київ-Чоп.

Також згідно інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що за адресою: 08122 Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Шпитьки, 29 кілометр + 400 метрів праворуч автодороги Київ-Чоп зареєстроване та фактично знаходиться підприємство ТОВ «КЕМПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 38851213), директор: ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), засновники: ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ).

Офісне приміщення, яке використовують ТОВ «ЕКСІМ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32856593),ТОВ «КЕМПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 38851213), ТОВ «УКРТЕХНОСПЕЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31587269) за адресою: 08122 Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Шпитьки, 29 кілометр + 400 метрів праворуч автодороги Київ-Чоп, а саме автосалон, складські та офісні приміщення на земельній ділянці кадастровий номер 3222488200:06:006:0139, яка згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності зареєстроване ОСОБА_16 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання грошових коштів, документів та їх копій, що стосуються здійснення фінансово-господарської діяльності за участі підприємств з ознаками фіктивності, отримання грошових коштів, (в електронному та друкованому вигляді), мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв, тощо, які є знаряддям вчинення злочину, виникла потреба у проведенні обшуку в ТОВ «ЕКСІМ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32856593),ТОВ «КЕМПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 38851213), ТОВ «УКРТЕХНОСПЕЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31587269) за адресою: 08122 Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Шпитьки, 29 кілометр + 400 метрів праворуч автодороги Київ-Чоп.

Заслухавши пояснення прокурора, який просив задовольнити клопотання, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Нежитлове приміщення за адресою: 08122 Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Шпитьки, 29 кілометр + 400 метрів праворуч автодороги Київ-Чоп згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності зареєстроване за ОСОБА_16 .

В ході досудового розслідування встановлено, що приміщення за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Шпитьки, 29 кілометр + 400 метрів праворуч автодороги Київ-Чоп використовується ТОВ «ЕКСІМ-СТАНДАРТ», ТОВ «КЕМПЕР ГРУП», ТОВ «УКРТЕХНОСПЕЦПОСТАЧ».

Таким чином, у матеріалах доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у нежитловому приміщені, яке використовує підприємство ТОВ «ЕКСІМ-СТАНДАРТ», ТОВ «КЕМПЕР ГРУП», ТОВ «УКРТЕХНОСПЕЦПОСТАЧ» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Шпитьки, 29 кілометр + 400 метрів праворуч автодороги Київ-Чоп, можуть знаходиться речі і документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_18 , слідчим групи у кримінальному провадженні 42016100000000935 від 30.09.2016 року, а також уповноваженим особам за їх дорученням, дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщені, яке згідно з даними державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності зареєстроване за ОСОБА_16 , та використовується ТОВ «ЕКСІМ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32856593),ТОВ «КЕМПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 38851213), ТОВ «УКРТЕХНОСПЕЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31587269) за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Шпитьки, 29 кілометр + 400 метрів праворуч автодороги Київ-Чоп, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів фінансово-господарських взаємовідносин по підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ «Стріла-Трейд» (код ЄДРПОУ 39633301), ТОВ «Октавія Трейд» нова назва - ТОВ«Таран Груп» (код ЄДРПОУ 39817477), ТОВ «Хайпрайм» (код ЄДРПОУ 40392553), ТОВ «Резерв-Трейд» (код ЄДРПОУ 39690684),ТОВ «Бікарт» (код ЄДРПОУ 40073619), ТОВ «Вестард» (код ЄДРПОУ 40073603), ТОВ «Еста Вінс» (код ЄДРПОУ 40191797), ТОВ «Лейс Стандарт» (код ЄДРПОУ 40152234), ТОВ «Техно Промторг» (код ЄДРПОУ 40520126), ТОВ «Бен Невіс» (код ЄДРПОУ 40037413), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40884908), ТОВ «МАЛЬТА СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 40630838), ТОВ «АСТ «КАРСКОМ» (код ЄДРПОУ 37983555), ТОВ «БК АГРО» (код ЄДРПОУ 40152365), ТОВ «ФАСТЕРР-СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39786203, тобто договорів, специфікацій та додатків до них, актів приймання-передачі майна, актів виконаних робіт, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових накладних, чекових книжок, банківських карток, звітів, платіжних доручень, рахунків-фактури, сертифікатів якості та відповідності, вантажно-митних декларацій, документів листування, цінних паперів, штампів, кліше, факсиміле підписів, установчих та реєстраційних документів, договорів оренди, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, печаток суб`єктів господарської діяльності, комп`ютерної техніки, ноутбуків, електронних та цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, що можуть зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, чорнові записи, грошові кошти, цінності здобуті злочинним шляхом.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя