Ухвала

від 23.03.2017 по справі 757/4480/17-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-сс/796/928/2017 Головуючий у 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря судового засідання ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6

представників власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директора ТОВ «ГУД БЕРРІС» ОСОБА_9 , директора ТОВ «АЛКІР» ОСОБА_10 , генерального директора ТОВ «ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВСІ» ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 січня 2017 року,

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в ОВС прокуратури м. Києва ОСОБА_12 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_13 , про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

1) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ "ГИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ "ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39939010), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ "ДИЛЕР ГРУП" (ЄДРПОУ 40286768), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051); рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «Консалтингове підприємство «Судопроект» (ЄДРПОУ 40936018), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Судокомплект» (ЄДРПОУ 40904824), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_14 ; ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ,в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

2) ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ "ГИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; ТОВ "МИРОГРОН" (ЄДРПОУ 40500686), рахунки №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ТОВ "РЕЙЛ КОММЕРС" (ЄДРПОУ 40868891), рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051), рахунки №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ "АЛЬКАМА" (ЄДРПОУ 39921039), рахунки №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ; ТОВ "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунки №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; ТОВ "АКВІЛА" (ЄДРПОУ 40551793), рахунки №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39867549), рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560), рахунки №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750), рахунки №№ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ; ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464), рахунки №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ; ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 40383308), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; ТОВ «Сварог-Дністер» (ЄДРПОУ 35289018), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

3) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунок № НОМЕР_91 ; ТОВ "ГИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунок № НОМЕР_92 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

4) ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунок № НОМЕР_93 ; ТОВ "ГИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунок № НОМЕР_94 ; ТОВ "ПРАЙМ ЛЕВЕЛ" (ЄДРПОУ 40400691), рахунок № НОМЕР_95 ; ТОВ "ГУД БЕРРІС" (ЄДРПОУ 40673447), рахунок № НОМЕР_96 ; ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 40429216), рахунок № НОМЕР_97 ; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунок № НОМЕР_98 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051), рахунки №№ НОМЕР_99 ; ТОВ "ДЕАЛІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40403219), рахунок № НОМЕР_100 ; ТОВ "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунок № НОМЕР_101 ; ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464), рахунок № НОМЕР_102 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

5) АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунки №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ; ТОВ "ГУД НАТС" (ЄДРПОУ 40227351), рахунок № НОМЕР_105 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

6) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунок № НОМЕР_106 ; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунки №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок № НОМЕР_109 ; ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560), рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750), рахунок № НОМЕР_111 ; ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560), рахунок № НОМЕР_112 ; ТОВ «Китай город» (ЄДРПОУ 37165416), рахунок № НОМЕР_113 ; ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунки №№ НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

7) АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунок № НОМЕР_116 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

8) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № НОМЕР_117 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

9) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № НОМЕР_118 ; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок № НОМЕР_119 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

10) ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № НОМЕР_120 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

11) ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) - ТОВ "СОФТТОРГ" (ЄДРПОУ 40915045), рахунок № НОМЕР_121 ; ТОВ "ЗЕНМЕХ ПРОМ" (ЄДРПОУ 40865749), рахунок № НОМЕР_122 ; ТОВ "НЕЛЬС КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 40706739), рахунок № НОМЕР_123 ; ТОВ "НІТЕКО УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40805894), рахунок № НОМЕР_124 ; ТОВ "АЙРОН ФІНАНС" (ЄДРПОУ 40365776), рахунок № НОМЕР_125 ; ТОВ "ВЕЛБУД" (ЄДРПОУ 40792629), рахунок № НОМЕР_126 ; ТОВ "МІЛЛЕР КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40365975), рахунок № НОМЕР_127 ; ТОВ`НАШВИЛЛ" (ЄДРПОУ 40473485), рахунок № НОМЕР_128 ; ТОВ "ВАТЕРЛОУ ЛТД" (ЄДРПОУ 40935920), рахунок № НОМЕР_129 ; ТОВ «Трастінвест компані» (ЄДРПОУ 40452271), рахунок № НОМЕР_130 ; ТОВ «Самві» (ЄДРПОУ 40505218), рахунок № НОМЕР_131 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

12) ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ "ЗЕНМЕХ ПРОМ" (ЄДРПОУ 40865749), рахунки №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ; ТОВ "АЛКІР" (ЄДРПОУ 40715228), рахунки №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ; ТОВ "НІТЕКО УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40805894), рахунки №№ НОМЕР_136 , НОМЕР_137 ; ТОВ "БАНКАРТ" (ЄДРПОУ 40715261), рахунки №№ НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 ; ТОВ "АРГОН-2015" (ЄДРПОУ 40088541), рахунки №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунок № НОМЕР_144 ; ТОВ "МИРОГРОН" (ЄДРПОУ 40500686), рахунок № НОМЕР_145 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051), рахунок № НОМЕР_146 ; ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464), рахунок № НОМЕР_147 ; ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 40383308), рахунок № НОМЕР_148 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

13) ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - ТОВ "АРГОН-2015" (ЄДРПОУ 40088541), рахунок № НОМЕР_149 ; ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок № НОМЕР_150 ; ПАТ "ЗНВКІФ "КОНТРОЛЬ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838406), рахунок № НОМЕР_151 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

14) ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) - ТОВ "СМАРТ ІНЖЕНІРІНГ" (ЄДРПОУ 40925137), рахунки №№ НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ; ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499), рахунок № НОМЕР_155 ; ТОВ «Інфін девелопмент» (ЄДРПОУ 38538747), рахунок № НОМЕР_156 ,в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

15) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№ НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ; ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699), рахунки №№ НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ,в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

16) ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) - ТОВ "КРІСТАЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 39920811), рахунок № НОМЕР_172 ; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок № НОМЕР_173 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

17) ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) - ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунок № НОМЕР_174 ; ТОВ "РЕКС СІСТЕМЗ" (ЄДРПОУ 39530047), рахунок № НОМЕР_175 ; ТОВ "ІНТЕРГАЛ-ВІСТ" (ЄДРПОУ 40339463), рахунок № НОМЕР_176 ; ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39867549), рахунок № НОМЕР_177 ; ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560), рахунок № НОМЕР_178 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

18) ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "МАРСЕЛО ПРОМ" (ЄДРПОУ 40646848), рахунок № НОМЕР_179 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

19) ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723) - ТОВ "ДЕАЛІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40403219), рахунки №№ НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

20) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Миколаєві - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок № НОМЕР_182 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

21) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Києві (МФО 380333) - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок № НОМЕР_183 ; ПАТ "ЗНВКІФ "КОНТРОЛЬ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838406), рахунок № НОМЕР_184 ,в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

22) ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539) - ТОВ "КІМПІ" (ЄДРПОУ 39165109), рахунок № НОМЕР_185 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

23) АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) - ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ 40550350), рахунки №№ НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 ; ТОВ «Сварог-Дністер» (ЄДРПОУ 35289018), рахунок № НОМЕР_189 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

24) АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) - ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ 40550350), рахунок № НОМЕР_190 ; ТОВ «Китай город» (ЄДРПОУ 37165416), рахунок № НОМЕР_191 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

25) КИЇВСЬКА ФПАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) - ТОВ «Інтегрум капітал» (ЄДРПОУ 38599616), рахунок № НОМЕР_192 ; ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560), рахунок № НОМЕР_193 ; рахунок № НОМЕР_194 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

26) ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№ НОМЕР_195 , НОМЕР_196 ; ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунок № НОМЕР_197 ; ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699), рахунок № НОМЕР_198 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

27) АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№ НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

28) ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 300863) - ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунки №№ НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

29) ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) - ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699), рахунки №№ НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, представники власників майна подали апеляційні скарги.

Директор ТОВ «ГУД БЕРРІС» в своїй апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «ГУД БЕРРІС» в ПАТ «Альфа-Банк».

Мотивуючи свою апеляційну скаргу посилається на те, що прокуратурою м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України. Матеріали кримінального провадження не вказують на ймовірну причетність ТОВ «ГУД БЕРРІС» до вчинення вказаних злочинів за викладених у клопотанні слідчого обставинах. Товариство здійснює реальну господарську діяльність, посадовим особам ТОВ «ГУД БЕРРІС» про підозру не оголошено, а грошові кошти на вищевказаному рахунку речовими доказами в кримінальному провадженні не визнано, а відтак на думку апелянта, відсутні правові підстави для накладення арешту на майно.

Крім того, враховуючи те, що розгляд клопотання проводився без повідомлення власника майна, то строк на апеляційне оскарження, відповідно до вимого ст. 395 КПК України, апелянтом не пропущено.

Директор ТОВ «АЛКІР» в своїй апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «АЛКІР» в ПАТ «Укрсоцбанк».

Мотивуючи свою апеляційну скаргу посилається на те, що слідчим суддею під час розгляду клопотання не було надано належної оцінки тому факту, що Товариство проводить свою господарську діяльність у повній відповідності нормам чинного законодавства. Посадовим особам Товариства не повідомлено про підозру, а вказані грошові кошти у кримінальному провадженні не визнано речовими доказами, у зв`язку з чим відсутні підстави для накладення арешту на майно.

Крім того, враховуючи те, що розгляд клопотання проводився без повідомлення власника майна, то строк на апеляційне оскарження, відповідно до вимого ст. 395 КПК України, апелянтом не пропущено.

Генеральний директор ТОВ «ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС» в своїй апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС» в АТ «ОТП Банк».

Вказує на те, що надані на обґрунтування клопотання слідчого матеріали не містять будь-якої інформації, яка б підтверджувала зв`язок посадових осіб та/або учасників Товариства з учасниками так званого «конвертаційного центру». Щодо грошових коштів, які перебувають на розрахункових рахунках, то їх отримання жодним чином не пов`язано з проведенням будь-яких незаконних операцій, а тому накладення арешту на них не містить під собою жодної правової підстави.

Крім того, враховуючи те, що розгляд клопотання проводився без повідомлення власника майна, то строк на апеляційне оскарження, відповідно до вимого ст. 395 КПК України, апелянтом не пропущено.

Заслухавши доповідь судді, думку представників власників майна, які підтримали вимоги апеляційних скарг та просили задовольнити апеляційні скарги в повному обсязі, перевіривши та обговоривши доводи апеляційних скарг, вивчивши матеріали справи, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини третьої зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу від 26.01.2017 р. було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Як вбачається з наданих матеріалів судового провадження, прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028, від 12.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

26.01.2017 року слідчий в ОВС прокуратури м. Києва ОСОБА_12 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_13 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотання про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти підприємств вказаних у клопотанні слідчого, посилаючись на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто на наявність правових підстав, передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КК України.

26.01.2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання прокурора задоволено.

Жодних об`єктивний даних, які б спростовували чи ставили під сумнів законність прийнятого слідчим суддею рішення, колегія суддів в матеріалах судової справи по розгляду клопотання по накладенню арешту не вбачає, оскільки покладені в основу ухвали слідчого судді мотиви, що стали підставою для задоволення клопотання слідчого, слід визнати обґрунтованими, а доводи апеляційних скарг такими, що не заслуговують на увагу колегії суддів і не ґрунтуються на законі, виходячи з наступного.

КПК України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер.

Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту повинно відповідати вимогам ст. 171 КПК України, то слідчий повинен неухильно їх дотримуватись.

Так, згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Вказана норма також узгоджується з ст. 1 Протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження за №42017100000000028 про накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого та прийшов до правильного висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення.

З огляду на вищенаведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на майно зазначене в клопотанні.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним ч. 2, 3 ст. 170 КПК України.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на зазначене в клопотанні слідчого майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, та забезпечивши своїм рішенням розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому доводи апелянтів щодо незаконності ухвали слідчого судді та відсутність правових підстав для задоволення внесеного на розгляд слідчого судді клопотання про арешт майна, слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається.

З урахуванням викладеного колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційні скарги директора ТОВ «Гуд Берріс» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Алкір» ОСОБА_10 , генерального директора ТОВ «Євразія Транс Сервіс» ОСОБА_11 без задоволення.

Крім того, враховуючи те, що при подачі апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді судовий збір не стягується ., колегія суддів вважає необхідним повернути апелянтам сплачений ними судовий збір за подачу апеляційних скарг.

Повернути ТОВ «ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС» сплачений судовий збір у сумі 1600 гривень (банк платника: ПриватБанк», банк отримувача: ГУ ДКСУ У М. КИЄВІ, отримувач : Апеляційний суд міста Києва, р/р отримувача 31210206780010, код отримувача 38050812, МФО отримувача 820019), дата здійснення операції 06.02.2017 року, ТОВ «АЛКІР» сплачений судовий збір у сумі 1600 гривень (код платника 40715228, банк платника «БАНК «ПОРТАЛ» м. Київ, отримувач УДКУ у Солом`янському районі, код отримувача 38050812, банк отримувача ГУ ДКСУ У М. Києві м. Київ, код банку отримувача 820019), дата здійснення операції 06.02.2017 року, ТОВ «ГУД БЕРРІС» сплачений судовий збір у сумі 1600 гривень (код платника 40715228, банк платника «БАНК «ПОРТАЛ» м. Київ, отримувач УДКУ у Солом`янському районі, код отримувача 38050812, банк отримувача ГУ ДКСУ У М. Києві м Київ, код банку отримувача 820019), дата здійснення операції 06.02.2017 року.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 194, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

П о с т а н о в и л а:

Ухвалуслідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 26 січня 2017 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС прокуратури м. Києва ОСОБА_12 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_13 , про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках підприємств у банківських установах залишити без змін, а апеляційні скарги апеляційні скарги директора ТОВ «Гуд Берріс» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Алкір» ОСОБА_10 , генерального директора ТОВ «Євразія Транс Сервіс» ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 січня 2017 року без задоволення.

Повернути ТОВ «ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС» сплачений судовий збір у сумі 1600 гривень (банк платника: ПриватБанк», банк отримувача: ГУ ДКСУ У М. КИЄВІ, отримувач : Апеляційний суд міста Києва, р/р отримувача 31210206780010, код отримувача 38050812, МФО отримувача 820019), дата здійснення операції 06.02.2017 року, ТОВ «АЛКІР» сплачений судовий збір у сумі 1600 гривень (код платника 40715228, банк платника «БАНК «ПОРТАЛ» м. Київ, отримувач УДКУ у Солом`янському районі, код отримувача 38050812, банк отримувача ГУ ДКСУ У М. Києві м. Київ, код банку отримувача 820019), дата здійснення операції 06.02.2017 року, ТОВ «ГУД БЕРРІС» сплачений судовий збір у сумі 1600 гривень (код платника 40715228, банк платника «БАНК «ПОРТАЛ» м. Київ, отримувач УДКУ у Солом`янському районі, код отримувача 38050812, банк отримувача ГУ ДКСУ У М. Києві м.Київ, код банку отримувача 820019), дата здійснення операції 06.02.2017 року.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

С У Д Д І:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4