Ухвала

від 30.03.2017 по справі 757/17912/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17912/17-к

У Х В А Л А

30 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42017000000000553, надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у офісних приміщеннях ТОВ «ПЕК СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38254166) та ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 36830374), які розташовані за адресою: Вінницька обл., місто Вінниця, вул. Гонти, будинок 37 - належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ФК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41095004).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000000553 за фактом вчинення службовими особами правоохоронного органу дій шляхом зловживання своїм службовим становищем, які призвели до незаконного відшкодування коштів державного бюджету для суб`єктів господарської діяльності, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42017000000000553 від 28.03.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України, з метою відшукання речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, а саме службові переписки, акти перевірок, податкової звітності стосовно ТОВ «ЕНЕРГОСОЛАР ПРО» (КОД ЄДРПОУ 39046236), ТОВ «ЛІДЕР» (КОД ЄДРПОУ 32549423), ТОВ «СТАНІСЛАВ ІНВЕСТ» (КОД ЄДРПОУ 38254103), ТОВ «ВЕЛИТОН СОЛАР» (КОД ЄДРПОУ 38053305), ТОВ «ВЕЛИГЕН СОЛАР» (КОД ЄДРПОУ 38053326), ТОВ «РЕНДЖИ САРАТА» (КОД ЄДРПОУ 37232230), ТОВ "Подільський енергоконсалтинг" (код ЄДРПОУ 36830374) та ТОВ «ПЕК Сервіс» (код ЄДРПОУ 38254166), документи пов`язані із проведенням загальних зборів акціонерів вказаних товариств, договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактур, платіжні доручення, грошові кошти, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію/перереєстрацію підприємств, які свідчать про протиправну діяльність, чорнові записи, договорів оренди, договорів про банківське обслуговування, бланків з відбитками печаток та інших фінансово-господарських документів по підприємствах які заявили до відшкодування суми податку на додану вартість, а також, чорнові записи, блокноти, щоденники, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), документів щодо планування здійснення злочинної діяльності, здійснення самої діяльності на яких зберігаються дані про обставини вчинення службовими особами Броварської ДПІ ГУ ДФС у Київській області та ГУ ДФС у Київській області злочину, які використовувались задля можливого вчинення кримінальних правопорушень та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування, з метою їх вилучення та дослідження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42017000000000553 на проведення обшуку у офісних приміщеннях ТОВ «ПЕК СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38254166) та ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 36830374), які розташовані за адресою: Вінницька обл., місто Вінниця, вул. Гонти, будинок 37 - належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ФК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41095004), з метою відшукання речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, а саме службові переписки, акти перевірок, податкової звітності стосовно ТОВ «ЕНЕРГОСОЛАР ПРО» (КОД ЄДРПОУ 39046236), ТОВ «ЛІДЕР» (КОД ЄДРПОУ 32549423), ТОВ «СТАНІСЛАВ ІНВЕСТ» (КОД ЄДРПОУ 38254103), ТОВ «ВЕЛИТОН СОЛАР» (КОД ЄДРПОУ 38053305), ТОВ «ВЕЛИГЕН СОЛАР» (КОД ЄДРПОУ 38053326), ТОВ «РЕНДЖИ САРАТА» (КОД ЄДРПОУ 37232230), ТОВ "Подільський енергоконсалтинг" (код ЄДРПОУ 36830374) та ТОВ «ПЕК Сервіс» (код ЄДРПОУ 38254166), документи пов`язані із проведенням загальних зборів акціонерів вказаних товариств, договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактур, платіжні доручення, грошові кошти, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію/перереєстрацію підприємств, які свідчать про протиправну діяльність, чорнові записи, договорів оренди, договорів про банківське обслуговування, бланків з відбитками печаток та інших фінансово-господарських документів по підприємствах які заявили до відшкодування суми податку на додану вартість, а також, чорнові записи, блокноти, щоденники, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), документів щодо планування здійснення злочинної діяльності, здійснення самої діяльності на яких зберігаються дані про обставини вчинення службовими особами Броварської ДПІ ГУ ДФС у Київській області та ГУ ДФС у Київській області злочину, які використовувались задля можливого вчинення кримінальних правопорушень та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування, з метою їх вилучення та дослідження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17912/17-к.

Примірник 2,3 надані слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1