Ухвала

від 06.03.2017 по справі 761/7788/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/7788/17

Провадження № 1-кс/761/4874/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32016100110000197 від 29 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань ОВ ПП ДФС ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до якого просить надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, проспект Лобановського 119 Х, що на праві власності належить ТОВ «Червонозоряне» (код ЄДРПОУ 36519256) та використовується у діяльності ТОВ «Євро-Тест» (код ЄДРПОУ 32524702), з метою відшукування та вилучення первинних фінансово господарських документів ТОВ «Євро-Тест» (код ЄДРПОУ 32524702) по взаємовідносинам з ТОВ «Норвіг Груп» (код ЄДРПОУ 39922117), ТОВ «Енергоінвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38915177), ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» (код ЄДРПОУ 34181461) за 2016 рік: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, документів що свідчать про подальшу реалізацію, придбаного по безтоварним операціям вугілля, а також - комп`ютерної техніки,електронних носіїв інформації, жорстких дисків,чорнових записів, печаток, штампів, кліше оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств з ознаками «фіктивності».

Клопотання мотивовано тим, що 29.11.16 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 32016100110000197 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України.

Службові особи ТОВ «Енергоінвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38915177) у період з 15.07.16 по 15.10.16 за рахунок фінансово господарських операцій, що оформлялись лише документально з приводу придбання вугілля від ТОВ «Євро-Тест» (код ЄДРПОУ 32524702), що в свою чергу мало безтоварні взаємовідносини з підприємством з ознаками «фіктивності»,а саме: ТОВ «Норвіг Груп» (код ЄДРПОУ 39922117), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 27 581 598 грн.

Крім того, невстановлені слідством особи у період 2016 року умисно, повторно створили (зареєстрували) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні) особи, серед яких ТОВ «Норвіг Груп» (код ЄДРПОУ 39922117).

Матеріалами провадження додатково встановлено, що ТОВ «Євро-Тест» (код ЄДРПОУ 32524702) у період 2016 року також формувало податковий кредит по ланцюгу постачання від підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ «Норвіг Груп» (код ЄДРПОУ 39922117) для підприємства реального сектору економіки ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» (код ЄДРПОУ 34181461)

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Євро-Тест» (код ЄДРПОУ 32524702) у своїй господарській діяльності використовує нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, проспект Лобановського 119 Х, що на праві власності належить ТОВ «Червонозоряне» (код ЄДРПОУ 36519256). Таким чином в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного розташування нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, проспект Лобановського 119 Х, що використовується ТОВ «Євро-Тест» (код ЄДРПОУ 32524702) знаходяться первинні податкові та бухгалтерські документи ТОВ «Євро-Тест» (код ЄДРПОУ 32524702) по взаємовідносинам з ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» (код ЄДРПОУ 34181461), ТОВ «Енергоінвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38915177), ТОВ «Норвіг Груп» (код ЄДРПОУ 39922117) за 2016 рік

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах, та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі та документи, знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Лобановського 119 Х, офіс 21, що на праві власності належить ТОВ «Червонозоряне» (код ЄДРПОУ 36519256) та використовується у діяльності ТОВ «Євро-Тест» (код ЄДРПОУ 32524702), що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на виявлення та вилучення чорнових записів, печаток, штампів, кліше та готівкових коштів, які отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки відшукуваних речей, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні, їх значення для проведення досудового розслідування та відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, проспект Лобановського 119 Х, офіс 21, що на праві власності належить ТОВ «Червонозоряне» (код ЄДРПОУ 36519256), а також інших приміщень за вказаною адресою, які використовуються у діяльності ТОВ «Євро-Тест» (код ЄДРПОУ 32524702), з метою відшукування та вилучення первинних фінансово господарських документів ТОВ «Євро-Тест» (код ЄДРПОУ 32524702) по взаємовідносинам з ТОВ «Норвіг Груп» (код ЄДРПОУ 39922117), ТОВ «Енергоінвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38915177), ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» (код ЄДРПОУ 34181461) за 2016 рік: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, документів що свідчать про подальшу реалізацію, придбаного по безтоварним операціям вугілля, а також комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків.

В решті заявлених вимог - відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 06 квітня 2017 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1