Ухвала

від 05.04.2017 по справі 359/2848/17

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

359/2848/17 1-кс/359/702/2017

УХВАЛА

про надання дозволу на проведення обшуку

05 квітня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бориспіль без фіксації технічними засобами клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження № №12016110100000484 від 01.03.2016, розпочатого за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в рамках вищевказаного кримінального провадження в приміщенні, що розташоване за адресою: с.Ленінівка Бориспільського району Київської області, вул.Н.Тютюна, буд.11, і яке, як встановлено досудовим розслідуванням, використовується в якості офісу причетними до вказаного кримінального правопорушення особами, з метою відшукання і вилучення фінансово господарської документації Споживчого кооперативу «Наш дім», Житлово будівельного кооперативу «Адоніс» та інших підприємств підконтрольних учасникам угрупування таких як ТОВ «Абріссо Інвест», Житлово будівельний кооператив «Маєток», ТОВ «Продюсерський центр «Інтернаціональні медіа комунікації»», Приватне підприємство приватна фірма «Уніком», ТОВ «Відад - Інвест», Міжнародна громадська організація «Ми народ України», ФОП « ОСОБА_4 », Мале приватне підприємство «Аладін», Київська філія Малого приватного підприємства «Аладін», ТОВ «Аладін», Промислово будівельна корпорація «Аладін», ТОВ «Морська Інвестиційна група», ТОВ «Поділ Агро Інвест», ідентифікаційних даних ошуканих осіб та учасників кооперативів, фінансових та господарських документів підписаних від імені таких осіб або на їх користь, копій паспортних та інших ідентифікуючих документів учасників вказаних кооперативів та сторонніх осіб, інвестиційні договори на придбання від їх імені квартир, виготовленої документації, що підтверджує незаконно проведені фінансові операції, печаток та штампів підконтрольних учасникам угрупування суб`єктів господарювання, комп`ютерної техніки, ноутбуків, програм системи «Клієнт - банк», флешок, дисків, дискет, зйомної пам`яті, та інших речей, що є предметом злочину, а також незаконно отриманих та привласнених готівкових коштів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні. Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 14.10.2013 по 25.08.2015 невстановлені досудовим слідством особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_5 , грошовими коштами на загальну суму 67000 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Крім цього, невідомі особи в період часу з 2013 по 2017 роки, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи реквізити ряду підконтрольних буферних СГД - Кооперативів, на території Київської області та Бориспільського району, намагаються вчинити шахрайські дії, шляхом підшукання осіб, які мають намір придбати квартири в новобудовах, та заволодіння належними їм грошовими коштами в особливо великих розмірах. Під час розслідування кримінального провадження, в ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 показав, що до даного злочину причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_2 та інші невідомі особи. Так, в період часу з 2015 по 2016 рік, він в рахунок оплати придбання квартири на пільгових умовах, частинами передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 67000 доларів США. При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 без оформлення будь яких документів, хизуючись знайомствами в органах державної влади, шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами. З метою функціонування протиправної фінансової схеми учасниками групи використовуютьтся реквізити та розрахункові рахунки СК «Наш дім» та Житлово-будівельного кооперативу «Адоніс», а в подальшому, кошти, які отримуються учасниками групи шахрайським шлахом та ними привласнюються, легалізуються ними, зокрема, у фінансово-господарську діяльність вищевказаних суб`єктів господарювання. В ході виконання доручень слідчого по даному кримінальному провадженню та за результатами проведених перевірочних, пошукових та оперативно-технічних й розшукових заходів в рамках даного кримінального провадження працівниками ГВБКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено додаткову оперативно-вагому інформацію, в т.ч. те, що в якості офісу учасниками злочинної групи використовується приміщення, розташоване в АДРЕСА_3 , яке використовується для ведення фінансово-господарської діяльності СК «Наш дім», Житлово-будівельного кооперативу «Адоніс» та інших підрпиємств підконтрольних учасникам угрупування. Тому, з метою відшукання та долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів, які мають важливе значення для досудового розслідування та можуть знаходитися за вищевказаною адресою, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в своїй письмовій заяві клопотання підтримує і просить проводити розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016110100000484 від 01.03.2016, розпочатого за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в період часу з 14.10.2013р. по 25.08.2015р. невстановлені досудовим слідством особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму в розмірі 67000 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, відповідно до інформації, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2017р. в рамках вищевказаного кримінального провадження, невідомі особи в період часу з 2013 по 2017 роки, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи реквізити ряду підконтрольних буферних СГД Кооперативів, на території Київської областіта Бориспільського району, намагаються вчинити шахрайські дії, шляхом підшукання осіб, які мають намір придбати квартири в новобудовах, та заволодіння належними їм грошовими коштами в особливо великих розмірах.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній показав, що до даного злочину причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_2 .

В ході виконання доручень слідчого по даному кримінальному провадженню та за результатами проведених перевірочних, пошукових та оперативно-технічних й розшукових заходів в рамках даного кримінального провадження працівниками ГВБКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено додаткову оперативно-вагому інформацію, в т.ч. те, що в якості офісу учасниками злочинної групи використовується житлове приміщення, розташоване в АДРЕСА_1 , в якому зареєстрована та проживає ОСОБА_6 , і яке використовується для ведення фінансово-господарської діяльності СК «Наш дім», Житлово-будівельного кооперативу «Адоніс» та інших підрпиємств підконтрольних учасникам угрупування.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вищевказане житлове приміщення на праві приватної власності належить ОСОБА_8 ..

Вищенаведене підтверджується даними копії витягу з кримінального провадження (а.с.5), копії протоколу допиту потерпілого (а.с.6-10), копії листа щодо виконання доручення слідчого (а.с.11-13), а також даними копії інформаційної довідки (а.с.14-15).

Слідчим доведено, що проведення обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки під час проведення обшуку можливо відшукати речі та документи, які мають доказове значення для досудового розслідування.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що в даному приміщенні можуть знаходитися речові докази, що мають важливе значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні з метою виявлення та вилучення тих речей, які є предметом кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 на проведення обшуку в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , з метою відшукання і вилучення фінансово господарської документації Споживчого кооперативу «Наш дім» (код ЄДРПОУ 36203440), Житлово будівельного кооперативу «Адоніс» (код ЄДРПОУ 35976808) та інших підприємств підконтрольних учасникам угрупування таких як ТОВ «Абріссо Інвест» (код ЄДРПОУ 35810677), Житлово будівельний кооператив «Маєток» (код ЄДРПОУ 35464594), ТОВ «Продюсерський центр «Інтернаціональні медіа комунікації»» (код ЄДРПОУ 31408060), Приватне підприємство приватна фірма «Уніком» (код ЄДРПОУ 31313984), ТОВ «Відад - Інвест» (код ЄДРПОУ 32662797), Міжнародна громадська організація «Ми народ України» (код ЄДРПОУ 33935879), ФОП « ОСОБА_4 » (код платника НОМЕР_1 ), Мале приватне підприємство «Аладін» (код ЄДРПОУ 20950703), Київська філія Малого приватного підприємства «Аладін» (код ЄДРПОУ 25665456), ТОВ «Аладін» (код ЄДРПОУ 35525384), Промислово будівельна корпорація «Аладін» (код ЄДРПОУ 30173944), ТОВ «Морська Інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 40992376), ТОВ «Поділ Агро Інвест» (код ЄДРПОУ 41006826), ідентифікаційних даних ошуканих осіб та учасників кооперативів, фінансових та господарських документів підписаних від імені таких осіб або на їх користь, копій паспортних та інших ідентифікуючих документів учасників вказаних кооперативів та сторонніх осіб, інвестиційні договори на придбання від їх імені квартир, виготовленої документації, що підтверджує незаконно проведені фінансові операції, печаток та штампів підконтрольних учасникам угрупування суб`єктів господарювання, комп`ютерної техніки, ноутбуків, програм системи «Клієнт - банк», флешок, дисків, дискет, зйомної пам`яті, та інших речей, що є предметом злочину, а також незаконно отриманих та привласнених готівкових коштів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні №12016110100000484 від 01.03.2016, розпочатого за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і надає право проникнення до вказаного приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1