Ухвала

від 05.04.2017 по справі 552/2077/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2077/17

Провадження № 1-кс/552/601/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання про проведення обшуку приміщень та території за адресою: м.Полтава, вул.Європейська, буд. 67А, що належить Територіальній громаді м.Полтави в особі Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 24388285), ТОВ «Вишневий гай» (код ЄДРПОУ 21070832).

Клопотання обґрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000044 від 01.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.З ст.212 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42017170000000044 здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області. З матеріалів провадження вбачається, що службові особи одного з підприємств Полтавської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до первинних бухгалтерських та податкових документів, сприяли ухиленню від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах. Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 від 29.03.2017 встановлено, що ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_6 ) будучи службовими особами, засновниками та представниками ТОВ «Велс» (код ЄДРПОУ 30131912), ТОВ «Велс Україна» (код ЄДРПОУ 33584597) та здійснюючи свою діяльність як фізичні особи підприємці - платники єдиного податку II групи, використовують не обліковані в податкових органах банківські рахунки, без відображення фактичних обсягів реалізації у податковій звітності, в результаті чого перевищено граничні обсяги валового доходу суб`єкта - платника єдиного податку та занижено податок на доходи фізичних осіб у особливо великих розмірах. Також встановлено, що дані особи, з метою ухилення від сплати податків та розподілення прибутків, зареєстрували за винагороду у якості фізичних осіб підприємців - ФОП ОСОБА_12 (і.п.н НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_8 ), на розрахункові рахунки яких надходять кошти від терміналів встановлених у фірмових магазинах «VELS».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №83455036 від 27.03.2017 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить Територіальній громаді м.Полтави в особі Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 24388285), ТОВ «Вишневий гай» (код ЄДРПОУ 21070832).

Просив задовольнити клопотання, оскільки у зазначені в клопотанні речі та документи мають істотне значення для проведення досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання прокурора, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Із витягу з кримінального провадження № 42017170000000044 убачається фабула вчиненого злочину, а саме, що службові особи одного із підприємств Полтавської області шляхом внесення недостовірних відомостей до первинних бухгалтерських та податкових документів, сприяли ухиленню від оплати податків.

Отже із витягу з ЄРДР не вбачається, того, що кримінальне провадження № 42017170000000044 стосується саме ТОВ « Велс», ТОВ «Велс Україна» чи ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 або інших зазначених в клопотанні ФОП.

Більш того, клопотання не містить обґрунтувань та доказів того, що відшукувані речі та документи перебувають у приміщені за адресою АДРЕСА_1 ., які перераховані у клопотанні.

Крім того з наданих до клопотання матеріалів не вбачається те, що було вчинено злочин.

Отже слід дійти до висновку про безпідставність клопотання та відмови у його задоволенні.

Керуючись ст. 234 , 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1