Ухвала

від 07.03.2017 по справі 201/3536/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/3536/17

Провадження 1-кс/201/2567/2017

У Х В А Л А

07 березня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого - слідчого судді Антонюк О.А.

з секретарем - Джамаловою С.Г.

за участю:

прокурора - Курача Д.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 42017040010000038 від 23 лютого 2017 року, слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування № 42017040010000038 від 23 лютого 2017 року за фактом вимагання та одержання державним виконавцем Чечелівського відділу державної виконавчої служби м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 неправомірної вигоди у сумі 250 000 гривень за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду - директора ПВ і ТКП Южторгпоставка ОСОБА_4, дій з використанням наданого йому службового становища - за прийняття рішення про зупинення електронних торгів та зняття майна з реалізації, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 працюючи на посаді державного виконавця Чечелівського відділу державної виконавчої служби м. Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, тобто будучи службовою особою, 23 лютого 2017 року, перебуваючи у службовому кабінеті №1 який знаходиться в адміністративній будівлі Чечелівського відділу державної виконавчої служби м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, діючи умисно, використовуючи надане йому службове становище, висунув директору приватного виробничого і торгівельно-комерційного підприємства Южторгпоставка ОСОБА_4, вимогу на передачу йому неправомірної вигоди у сумі близько 300 000 гривень за зупинення електронних торгів та зняття майна належного підприємству-боржнику, а саме ПВ і ТКП Южторгпоставка на праві приватної власності з реалізації у ДФ ДП СЕТАМ за лотом № 197562, реалізація якого призначена на 2 березня 2017 року.

У подальшому, 28 лютого 2017 року приблизно о 17 годині ОСОБА_3, перебуваючи у службовому кабінеті №1, який знаходиться в адміністративній будівлі Чечелівського відділу державної виконавчої служби м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, повторно висунув директору ПВ і ТКП Южторгпоставка ОСОБА_4 вимогу про передачу йому неправомірної вигоди у сумі близько 250 000 гривень за вчинення вище вказаних дій.

1 березня 2017 року приблизно о 12 годині ОСОБА_3, перебуваючи у службовому кабінеті №1, який знаходиться в адміністративній будівлі Чечелівського відділу державної виконавчої служби м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, перевіривши платежі ПВ і ТКП Южторгпоставка щодо зарахування на депозитний рахунок Чечелівського відділу державної виконавчої служби м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області грошових коштів на загальну суму 1 710 000 гривень протягом 27 лютого 2017 року, 28 лютого 2017 року та 1 березня 2017 року, тобто повної сплати боргу за зведеним виконавчим провадженням № 51131014, діючи умисно, з корисливою метою, повторно висунув ОСОБА_4 вимогу про передачу йому неправомірної вигоди у сумі близько 250 000 гривень за вчинення вище вказаних дій.

1 березня 2017 року приблизно о 12 годині ОСОБА_3 висунув ОСОБА_4 вимогу, що у разі не передачі представниками ПВ і ТКП Южторгпоставка грошових коштів ТОВ ПЕК за надані послуги з охорони заводу протягом трьох місяців - прийняття рішення про зупинення електронних торгів та зняття майна з реалізації не буде здійснено.

Того ж дня, приблизно о 15 годині представник ПВ і ТКП Южторгпоставка , діючи за вказівкою ОСОБА_3 передав на користь ТОВ ПЕК громадянину ОСОБА_5 9 000 доларів США та 11 000 гривень, що станом на 1 березня 2017 року становило 255 440 гривень, за нібито надані нею послуги з охорони заводу протягом останніх декількох місяців, про що було складено відповідний документ.

Також, 1 березня 2017 року приблизно о 17 годині ОСОБА_3, перебуваючи у службовому кабінеті № 1, який знаходиться в адміністративній будівлі Чечелівського відділу державної виконавчої служби м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 100, упевнившись, що ОСОБА_4 згоден передати йому неправомірну вигоду у сумі 250 000 гривень, виготовив постанову про зупинення електронних торгів та зняття майна з реалізації за зведеним виконавчим провадженням № 51131014.

Того ж дня, приблизно о 18 годині 30 хвилин, ОСОБА_4, не бажаючи негативних наслідків для ПВ і ТКП Южторгпоставка , перебуваючи на вулиці Вознесенській, на відстані приблизно 10 метрів від перехрестя вулиць Вознесенська та Троїцька в м. Дніпро, знаходячись в автомобілі НОМЕР_1 передав державному виконавця ОСОБА_3 неправомірну вигоду у сумі 250 000 гривень за зупинення електронних торгів та зняття майна належного підприємству-боржнику, а саме ПВ і ТКП Южторгпоставка на праві приватної власності з реалізації у ДФ ДП СЕТАМ за лотом № 197562, реалізація якого призначена на 2 березня 2017 року. В свою чергу, ОСОБА_3, знаходячись у вказаному автомобілі, за вказаною адресою, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, одержав від ОСОБА_4 неправомірну вигоду у сумі 250 000 гривень та у той же момент передав ОСОБА_4 постанову про зупинення електронних торгів та зняття майна з реалізації за зведеним виконавчим провадженням № 51131014.

В ході огляду зведеного виконавчого провадження № 51131014 будь-яких даних - наказів виконавчої служби про стягнення в інтересах ТОВ ПЕК охоронних послуг з ПВ і ТКП Южторгпоставка не виявлено.

Наразі встановлено, що ОСОБА_3 та інші працівники Чечелівського відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області залучили до своїх злочинних дій - вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання м. Дніпро, товариство з обмеженою відповідальністю ПЕК .

З матеріалів провадження вбачається, що ТОВ ПЕК здійснює свою діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Фурманова, б. 15, офіс 107.

Відповідно до повідомлення № 55/3-2121 УСБУ у Дніпропетровській області від 2 березня 2017 року, співзасновником ТОВ ПЕК є ОСОБА_5

Розслідуванням встановлено, що власник адміністративної будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Фурманова, б. 15 (вул. ОСОБА_6) - ТОВ ЕММА надає в оренду приміщення суб'єктам господарювання. Директор ТОВ ЕММА показала, що з до 31 грудня 2015 року офіс 201 (праве крило будівлі) за адресою: м. Дніпро, вул. Фурманова, б. 15 орендував ТОВ ПЕК . З 31 грудня 2015 року вказаний офіс 201 (праве крило будівлі) орендує ТОВ Ангел честі , директором якого є ОСОБА_5.

6 березня 2017 року, під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ Ангели честі , директором якого є ОСОБА_5 за адресою: м. Дніпро, вул. Фурманова, б. 15, офіс 201 (праве крило будівлі) було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено:

1) П'ять аркушів паперу скріплені клейкою лентою з текстом, який схожий на роз печатки місцезнаходження абонентів зв'язку;

2) Двадцять два аркуші паперу скріплені клейкою лентою з текстом, який схожий на роз печатки місцезнаходження абонентів зв'язку;

3) Шістдесят чотири аркуші паперу А4 з текстом, який схожий на роз печатки місцезнаходження абонентів зв'язку;

4) Двадцять п'ять аркушів паперу А4 з текстом, який схожий на роз печатки місцезнаходження абонентів зв'язку;

5) Сорок шість аркушів паперу А4 з текстом, який схожий на роз печатки місцезнаходження абонентів зв'язку;

6) Сорок шість аркушів паперу А4 з текстом, який схожий на роз печатки місцезнаходження абонентів зв'язку;

7) Копія ліцензії МВС України з охорони власності та громадян ТОВ ПЕК серії АГ № 505163 на 1 аркуші;

8) Договір № А-19/2011 оренди нежитлового приміщення, на 6 аркушах;

9) Два аркуші - бланки, у верхній частині з написами ТОВ ПЕК без тексту з печаткою ТОВ ПЕК в нижній частині аркушу та підпис на печатці;

10) Витяг з рішення № 39/8 від 02.02.2011 на двох аркушах;

11) Електронна книга ASUS Nexus, в чохлі чорного кольору, зовні не пошкоджена;

12) Мобільний телефон моделі: 105 Nokia з IMEI: 357792/06/879452/9 з сім картою Київстар нка якій мається номер 8938003992311606873 F та зарядний пристрій до нього;

13) Компакт диск DVD+R об'ємом 4,7 GB, на вказаному диску мається напис MOS , 1 шт.;

14) Компакт диск DVD+R об'ємом 4,7 GB, на вказаному диску мається напис Дикари Ублюдки ;

15) Компакт диск DVD+R об'ємом 4,7 GB, на вказаному диску мається напис Для СБ ;

16) Флеш накопичувач SanDisk об'ємом 256 МВ;

17) Печатка з відтиском Сплачено. Товариство з обмеженою відповідальністю ПЕК ЄДРПОУ 25522165, св. №100222547, ІПН 255221604630 ;

18) Коробка розміром 29х16х10 сантиметри, у якій маються пристрій, зарядний пристрій та аркуш з написом Глушитель мобільного зв'язку SCR-250 ;

19) Два брелоки незрозумілого походження з кнопками;

20) Два аркуші паперу за вихідним №65 від 07 червня(июня) 2015 року, щодо послуг ТОВ ПЕК за підписом ОСОБА_7;

21) Купюра схожа на грошові кошти Євро номіналом 50(п'ятдесят) Євро із серією та номером ХО4745472716;

22) Купюри схожі на грошові кошти долари США номіналом 50(п'ятдесят) доларів із серіями та номерами МF 16564202A; EH 07449506A, номіналом 2(два) долари США із серією та номером В 07577978А, В 10370712А, номіналом 1(один) долар США із серією та номером Е 34889156D;

23) Купюри схожі на грошові кошти Національного Банку України номіналом 500(п'ятсот) гривень із серією та номерами СЗ 7850882, СЗ 7850881, номіналом 100(сто) гривень із серією та номером УМ 7495000.

На підставі викладеного, а також для збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий просив суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення арешт майна є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити .

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42017040010000038 від 23 лютого 2017 року на майно третьої особи - ТОВ Ангели честі , директором якого є ОСОБА_5, а саме:

1) П'ять аркушів паперу скріплені клейкою лентою з текстом, який схожий на роз печатки місцезнаходження абонентів зв'язку;

2) Двадцять два аркуші паперу скріплені клейкою лентою з текстом, який схожий на роз печатки місцезнаходження абонентів зв'язку;

3) Шістдесят чотири аркуші паперу А4 з текстом, який схожий на роз печатки місцезнаходження абонентів зв'язку;

4) Двадцять п'ять аркушів паперу А4 з текстом, який схожий на роз печатки місцезнаходження абонентів зв'язку;

5) Сорок шість аркушів паперу А4 з текстом, який схожий на роз печатки місцезнаходження абонентів зв'язку;

6) Сорок шість аркушів паперу А4 з текстом, який схожий на роз печатки місцезнаходження абонентів зв'язку;

7) Копія ліцензії МВС України з охорони власності та громадян ТОВ ПЕК серії АГ № 505163 на 1 аркуші;

8) Договір № А-19/2011 оренди нежитлового приміщення, на 6 аркушах;

9) Два аркуші - бланки, у верхній частині з написами ТОВ ПЕК без тексту з печаткою ТОВ ПЕК в нижній частині аркушу та підпис на печатці;

10) Витяг з рішення № 39/8 від 02.02.2011 на двох аркушах;

11) Електронна книга ASUS Nexus, в чохлі чорного кольору, зовні не пошкоджена;

12) Мобільний телефон моделі: 105 Nokia з IMEI: 357792/06/879452/9 з сім картою Київстар нка якій мається номер 8938003992311606873 F та зарядний пристрій до нього;

13) Компакт диск DVD+R об'ємом 4,7 GB, на вказаному диску мається напис MOS , 1 шт.;

14) Компакт диск DVD+R об'ємом 4,7 GB, на вказаному диску мається напис Дикари Ублюдки ;

15) Компакт диск DVD+R об'ємом 4,7 GB, на вказаному диску мається напис Для СБ ;

16) Флеш накопичувач SanDisk об'ємом 256 МВ;

17) Печатка з відтиском Сплачено. Товариство з обмеженою відповідальністю ПЕК ЄДРПОУ 25522165, св. №100222547, ІПН 255221604630 ;

18) Коробка розміром 29х16х10 сантиметри, у якій маються пристрій, зарядний пристрій та аркуш з написом Глушитель мобільного зв'язку SCR-250 ;

19) Два брелоки незрозумілого походження з кнопками;

20) Два аркуші паперу за вихідним №65 від 07 червня(июня) 2015 року, щодо послуг ТОВ ПЕК за підписом ОСОБА_7;

21) Купюра схожа на грошові кошти Євро номіналом 50(п'ятдесят) Євро із серією та номером ХО4745472716;

22) Купюри схожі на грошові кошти долари США номіналом 50(п'ятдесят) доларів із серіями та номерами МF 16564202A; EH 07449506A, номіналом 2(два) долари США із серією та номером В 07577978А, В 10370712А, номіналом 1(один) долар США із серією та номером Е 34889156D;

23) Купюри схожі на грошові кошти Національного Банку України номіналом 500(п'ятсот) гривень із серією та номерами СЗ 7850882, СЗ 7850881, номіналом 100(сто) гривень із серією та номером УМ 7495000.

Строк оскарження ухвали протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк