Ухвала

від 14.03.2017 по справі 201/3888/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/3888/17

Провадження № 1-кс/201/2748/2017

УХВАЛА

14 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000885 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України.

У ході досудового розслідування перевіряються факти незаконного збагачення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 . Так відповідно до довідки бухгалтерії прокуратури Дніпропетровської області у продовж 2016 р. ОСОБА_4 отримав дохід у розмірі 135 тис. грн. Відповідно до даних декларації, у продовж 2015 р. ОСОБА_4 отримав дохід у розмірі 83,8 тис. грн. Проте встановлені факти придбання ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_1 площею 85 кв.м., вартість якої складає близько 1 млн. грн., що значно перевищує розмір отриманих ним доходів.

Так допитаний як свідок ОСОБА_5 , який являється родичом ОСОБА_4 пояснив, що 29.11.2016 на прохання ОСОБА_4 підписав договір дарування квартири, відповідно до якого отримав у дарунок від раніше незнайомої йому особи ОСОБА_6 квартиру, ціна якої у договорі дарування була вказана у розмірі 49,9 тис. грн. В той же день, тобто 29.11.2016 ОСОБА_5 знову на прохання ОСОБА_4 уклав договір позики, відповідно до якого нібито отримав від ОСОБА_4 50 тис. грн. передавши йому в заставу вказану квартиру. Всі ці дії було виконано свідком на прохання ОСОБА_4 при цьому він фактично ніяких коштів від нього не отримував, а власником зазначеної квартири являвся саме ОСОБА_4 , який фактично і оплачував вартість вказаної квартири.

Відповідно до інформації компанії «Магістр Нерухомість» на теперішній час вартість одного кв.м. у будинку АДРЕСА_2 складає 13,6 тис. грн. Таким чином, загальна вартість вказаної квартири станом на 29.11.2016 складала понад 1,1 млн. грн.

За даними досудового розслідування, ОСОБА_4 29.11.2016 сплатив готівкою 40 тис. дол. за придбання вказаної квартири. Грошові кошти було передано ним гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем роботи останнього у приміщенні будівлі АДРЕСА_3 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем роботи ОСОБА_7 у нежитловій будівлі АДРЕСА_3 ., у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме: правовстановлюючі документи та документи, на підставі яких проведено правочини на квартиру АДРЕСА_4 (зокрема, договір дарування № 2624 від 29.11.2016, звіт про оцінку нерухомого майна, договори про сплату пайових внесків у СК «Кращий Будинок» код 40371512), документи, які стали підставою для виділення земельної ділянки 1210100000:03:231:0124, документи фінансово-бухгалтерською звітності СК «Кращий Будинок» код 40371512 та ТОВ «Зем Торг» код 37149682 за період 2016-2017 роки, документи щодо вводу в експлуатацію будинків АДРЕСА_5 , розписки про отримання грошових коштів, розрахункові документи та інші документи, на підставі яких вчинялися нотаріальні дії, а також всі наявні документи, пов`язані з продажем, відчуженням інших квартир в будинках АДРЕСА_5 , грошові кошти, дорогоцінні метали здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, сім-карти, та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії, комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш накопичувачі, системні комп`ютерні диски, відеокасети, відеокамери, CD-DVD диски, відеокасети, відео реєстратори на яких зафіксовані злочинні дії, чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні записи документи, які містить в собі інформацію, що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В свою чергу, відомості, які містяться у речах і документах, які планується відшукати, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки за допомогою цих відомостей можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення; обставини, які підтверджують, що гроші, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення; причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб (співучасників).

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нежитлову будівлю АДРЕСА_3 зареєстровано за Акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «ВІТ КОМПАНІ ЛТД», яке зареєстровано в Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, офіс 12, 43 Бедфорд Стрит, Конверт Гарден, Лондон, Англія..

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у не житловій будівлі № 1 розташованій на вул. Столярова у м. Дніпро, з метою відшукання та вилучення: правовстановлюючі документи та документи, на підставі яких проведено правочини на квартиру АДРЕСА_4 (зокрема, договір дарування № 2624 від 29.11.2016, звіт про оцінку нерухомого майна, договори про сплату пайових внесків у СК «Кращий Будинок» код 40371512), документи, які стали підставою для виділення земельної ділянки 1210100000:03:231:0124, документи фінансово-бухгалтерською звітності СК «Кращий Будинок» код 40371512 та ТОВ «Зем Торг» код 37149682 за період 2016-2017 роки, документи щодо вводу в експлуатацію будинків № 51М та № 51Л по вул. Мандриківська у м. Дніпро, розписки про отримання грошових коштів, розрахункові документи та інші документи, на підставі яких вчинялися нотаріальні дії, а також всі наявні документи, пов`язані з продажем, відчуженням інших квартир в будинках АДРЕСА_5 , грошові кошти, дорогоцінні метали здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, сім-карти, та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії, комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш накопичувачі, системні комп`ютерні диски, відеокасети, відеокамери, CD-DVD диски, відеокасети, відео реєстратори на яких зафіксовані злочинні дії, чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні записи документи, які містить в собі інформацію, що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42016040000000885, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 проведення обшуку у не житловій будівлі № 1 розташованій на вул. Столярова у м. Дніпро, з метою відшукання та вилучення: правовстановлюючі документи та документи, на підставі яких проведено правочини на квартиру АДРЕСА_4 (зокрема, договір дарування № 2624 від 29.11.2016, звіт про оцінку нерухомого майна, договори про сплату пайових внесків у СК «Кращий Будинок» код 40371512), документи, які стали підставою для виділення земельної ділянки 1210100000:03:231:0124, документи фінансово-бухгалтерською звітності СК «Кращий Будинок» код 40371512 та ТОВ «Зем Торг» код 37149682 за період 2016-2017 роки, документи щодо вводу в експлуатацію будинків № 51М та № 51Л по вул. Мандриківська у м. Дніпро, розписки про отримання грошових коштів, розрахункові документи та інші документи, на підставі яких вчинялися нотаріальні дії, а також всі наявні документи, пов`язані з продажем, відчуженням інших квартир в будинках АДРЕСА_5 , грошові кошти, дорогоцінні метали здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, сім-карти, та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії, комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш накопичувачі, системні комп`ютерні диски, відеокасети, відеокамери, CD-DVD диски, відеокасети, відео реєстратори на яких зафіксовані злочинні дії, чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні записи документи, які містить в собі інформацію, що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016040000000885, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1