Ухвала

від 20.03.2017 по справі 757/15713/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15713/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Матейчука Ю.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Матейчука Ю.А. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

20.03.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого управління Національної поліції України Матейчука Ю.А. за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокурати України Зузак С.О. про надання тимчасового доступу до оригіналів усіх документів по рахунках ТОВ СЕРВІС ЕЛІТ - НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та інші; ТОВ КРІКЛІ -НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 та інші; ТОВ КАЙЛІНГ - НОМЕР_9, НОМЕР_10 та інші; ТОВ ГАБАТА - НОМЕР_11, НОМЕР_12 та інші., тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42016000000002684 від 05.10.2016 за фактами вчинення злочинною групою фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. З ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. З ст. 209 КК України.

Так, слідчий у клопотанні зазначає, що громадянин України ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на даний час особами, діючи умисно, із корисливих мотивів зорганізувались у стійку злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності здійснюють на території м. Миколаєва та Миколаївської області діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2015- 2016 р.р. було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, зокрема: ПП Виробничо-торговельна фірма Авіко (код ЄДРПОУ 20874037); ПП ВС Блок - Пост (код ЄДРПОУ 36200873); ПП Дельта Трейд Прім (код ЄДРПОУ 34949569); ПП Евро-ДГ (код ЄДРПОУ 32755158); ПП Компанія Долина-Агро (код ЄДРПОУ 34436985); ПП Лідія (код ЄРДПОУ 32023139); ПП СМ- Автосервіс (код ЄДРПОУ 33573656); ТОВ Авв-Авто (код ЄДРПОУ 36486624); ТОВ АВМ Інтер-Агро (код ЄДРПОУ 38284379); ТОВ Арвіт Інвест (код ЄРДПОУ 20919320); ТОВ БКБ Фінанс (код ЄДРПОУ 39504546); ТОВ Блайсі (код ЄРДПОУ 39246837); ТОВ Бламбо (код ЄДРПОУ 39244248); ТОВ БПП (код ЄДРПОУ 37436490); ТОВ Висота Південь (код ЄДРПОУ 36486598); ТОВ Вікмет (код ЄДРПОУ 37279331); ТОВ Влада Плюс (код ЄРДПОУ 37785576); ТОВ Вояж ЮГ (код ЄДРПОУ 32996837); ТОВ Габата (код ЄРДПОУ 39827993); ТОВ Галадар (код ЄРДПОУ 39244321); ТОВ Тостера (код ЄДРПОУ 39244316); ТОВ ЗЕЙТА (код ЄРДПОУ 39244426); ТОВ Інженерний Науковий Центр (код ЄДРПОУ 32720078) ТОВ Клуді Україна (код ЄДРПОУ 39549702); ТОВ Кореа (код ЄРДПОУ 39246926); ТОВ Крейзер (код ЄРДПОУ 39244405); ТОВ Кріклі (код ЄДРПОУ 39244211); ТОВ Куртуас (код ЄДРПОУ 39244190); ТОВ Мейкбуд (код ЄРДПОУ 40809616); ТОВ Мілє (код ЄРДПОУ 32709997); ТОВ НОВЕМ (код ЄРДПОУ 39831109); ТОВ Послана (код ЄДРПОУ 39244300); ТОВ Рудмет (код ЄРДПОУ 37435984); ТОВ Сабірі (код ЄРДПОУ 39827972); ТОВ Сервіс Еліт (код ЄДРПОУ 37630106); ТОВ Слайс-М (код ЄРДПОУ 39246905); ТОВ Стайерс (код ЄРДПОУ 39781802); ТОВ Стейтс (код ЄРДПОУ 39792505); ТОВ Терра-Оптимус (код ЄРДПОУ 35564444); ТОВ Торгпостачпродукт МІВ (код ЄРДПОУ 34823617); ТОВ ЧС-Сервіс (код ЄДРПОУ 32655858); ТОВ Юрикон (код ЄДРПОУ 36955548); ПП Ант-Ар (код ЄДРПОУ 36813532); ПП Багіра 1 (код ЄДРПОУ 32230181); ПП Вірманіш (код ЄДРПОУ 24793132); ПП Дюнаміс (код ЄДРПОУ 30598589); ПП Металіст-М (код ЄДРПОУ 34949595); ТОВ Батаві (код ЄДРПОУ 39827946); ТОВ Бімаріс (код ЄДРПОУ 39828007); ТОВ Біні (код ЄДРПОУ 39830875); ТОВ Бухпрофсервіс (код ЄДРПОУ 40420145); ТОВ Венета (код ЄДРПОУ 39831135); ТОВ Влада Плюс (код ЄДРПОУ 37785576); ТОВ Дасі (код ЄДРПОУ 39828012); ТОВ Інфімо (код ЄДРПОУ 39828185); ТОВ Кайлінг (код ЄДРПОУ 39781823); ТОВ Керіта (код ЄДРПОУ 34318351); ТОВ Коррас (код ЄДРПОУ 39830938); ТОВ Крансер (код ЄДРПОУ 39781776); ТОВ Левіра (код ЄДРПОУ 39830970); ТОВ Масеро (код ЄДРПОУ 39830901); ТОВ Металпостачсервіс (код ЄДРПОУ 37844341); ТОВ Плаго (код ЄДРПОУ 39831088); ТОВ Рабіо (код ЄДРПОУ 39828232); ТОВ Рілакі (код ЄДРПОУ 39828253); ТОВ Сітіс-А (код ЄДРПОУ 39244274); ТОВ Трікор-сервіс (код ЄДРПОУ 39828206); ТОВ Фаба (код ЄДРПОУ 39830880); ТОВ Феміно (код ЄДРПОУ 39828049); ТОВ Фремо (код ЄДРПОУ 39828159) та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, в частині вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Матейчука Ю.А. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому ГСУ НП України капітану поліції Матейчуку Юрію Анатолійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Полупану Євгенію Валерійовичу, а також іншим членам слідчо-оперативної групи та оперативним працівникам в порядку ст.40,41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів по рахунках ТОВ СЕРВІС ЕЛІТ - НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та інші; ТОВ КРІКЛІ -НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 та інші; ТОВ КАЙЛІНГ - НОМЕР_9, НОМЕР_10 та інші; ТОВ ГАБАТА - НОМЕР_11, НОМЕР_12 та інші., тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме:

- банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ДП МА Бориспіль , копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкети клієнта банку по його банківським рахункам;

- довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг клієнт банк з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками ПАТ КБ Приватбанк ;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ Приватбанк банківських операцій по банківським рахункам, а саме реєстри фінансового моніторингу, файли-повідомлення, файли-запити, файли-відповіді, файли-додатки, файли-квитанції, довідки щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документи щодо придбання та видачі ПАТ КБ Приватбанк чекових книжок по банківським рахункам, векселів;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по всіх рахунках відкритих у ПАТ КБ Приватбанк в паперовому та електронному вигляді (носії);

- юридична справа;

- договори, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення.

- документи, на підставі яких купували, обмінювали іноземну валюту;

- платіжні доручення в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті, а також документи подані зазначеними підприємствами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/15713/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України Матейчука Ю.А.

Слідчий суддя В.А. Писанець