Ухвала

від 20.03.2017 по справі 761/9072/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/9072/17

Провадження № 1-кс/761/5713/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А. при секретарі Савенко О.І., за участю слідчого Сушак В.М., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві Сушак В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110200001704 від 07.05.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст. 364-1, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 367, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві Сушак В.М. звернулася до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчас Д.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110200001704 від 07.05.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст. 364-1, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 367, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться в АТ Златобанк , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17\52, а саме: виписку по рахунку № 26001300003898 та по рахунку № 37390301003898 який відкритий ТОВ Бакалія-Трейд ( код за ЄДРПОУ 38379292) у АТ Златобанк (код за ЄДРПОУ 35894495) з інформацією про: точний час надходження та перерахування банківських металів по вказаному рахунку за період часу з 13.02.2013 року по 16.01.2017 рік; залишок банківських металів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів - ТОВ Бакалія-Трейд (код за ЄДРПОУ 38379292) їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді; заявки ТОВ Бакалія-Трейд ( код за ЄДРПОУ 38379292) щодо отримання грошових коштів в рамках Кредитного договору № 34\1\13- KL від 13 лютого 2013 року; бухгалтерський баланс ТОВ Бакалія-Трейд ( код за ЄДРПОУ 38379292) ( форма 1); звіт про фінансові результати ТОВ Бакалія-Трейд ( код за ЄДРПОУ 38379292) ( форма 2); довідки про рух коштів (обороти) з помісячною розбивкою по всіх поточних рахунках, відкритих в інших банках ТОВ Бакалія-Трейд ( код за ЄДРПОУ 38379292); довідки про наявність та стан виконання зобов?язань за кредитними договорами, гарантій, поручительствами, наданими позичальником за третіх осіб, укладених з іншими банками ТОВ Бакалія-Трейд (код за ЄДРПОУ 38379292); інформацію про стан дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ Бакалія-Трейд ( код за ЄДРПОУ 38379292); документи первинного обліку, документи для оцінки фінансового стану ТОВ Бакалія-Трейд (код за ЄДРПОУ 38379292) та економічної ефективності заходу, який кредитується

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12015110200001704 від 07.05.2015 року. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ Златобанк ОСОБА_3

З метою досягнення дієвості кримінального провадження №12015110200001704 від 07.05.2015 року та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12015110200001704 від 07.05.2015 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно доч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12015110200001704 від 07.05.2015 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ Златобанк , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12015110200001704 від 07.05.2015 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві Сушак В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110200001704 від 07.05.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст. 364-1, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 367, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві Сушак Вікторії Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ Златобанк , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17\52, а саме: виписку по рахунку № 26001300003898 та по рахунку № 37390301003898 який відкритий ТОВ Бакалія-Трейд ( код за ЄДРПОУ 38379292) у АТ Златобанк (код за ЄДРПОУ 35894495) з інформацією про: точний час надходження та перерахування банківських металів по вказаному рахунку за період часу з 13.02.2013 року по 16.01.2017 рік; залишок банківських металів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів - ТОВ Бакалія-Трейд (код за ЄДРПОУ 38379292) їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді; заявки ТОВ Бакалія-Трейд ( код за ЄДРПОУ 38379292) щодо отримання грошових коштів в рамках Кредитного договору № 34\1\13- KL від 13 лютого 2013 року; бухгалтерський баланс ТОВ Бакалія-Трейд ( код за ЄДРПОУ 38379292) ( форма 1); звіт про фінансові результати ТОВ Бакалія-Трейд ( код за ЄДРПОУ 38379292) ( форма 2); довідки про рух коштів (обороти) з помісячною розбивкою по всіх поточних рахунках, відкритих в інших банках ТОВ Бакалія-Трейд ( код за ЄДРПОУ 38379292); довідки про наявність та стан виконання зобов?язань за кредитними договорами, гарантій, поручительствами, наданими позичальником за третіх осіб, укладених з іншими банками ТОВ Бакалія-Трейд (код за ЄДРПОУ 38379292); інформацію про стан дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ Бакалія-Трейд ( код за ЄДРПОУ 38379292).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ Златобанк , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А.Рибак