Ухвала

від 06.04.2017 по справі 127/7474/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/7474/17

Провадження №1-кс/127/2901/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення 57 за адресою: м. Вінниця, вул. Петра Запорожця, буд. 46-а, відомості про право власності на яке у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «Особняк - Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40303395), де фактично зареєстровані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення 57 за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на яке у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «Особняк - Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40303395), де фактично зареєстровані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області перебуває досудове розслідування №42017020000000058 від 10.02.2017 за ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України.

Відповідно до клопотання, Дане кримінальне провадження зареєстровано прокуратурою Вінницької області за фактом організації створення мешканцями м. Вінниці ОСОБА_4 (ФОП) та ОСОБА_5 (засновник ФГ «Надія-С», директор ТОВ «Крокус Адам») «конвертаційного центру» щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, шляхом створення 21 суб`єкта господарювання, засновником та керівником яких являється ОСОБА_6 .

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про проведення обшуку автотранспортного засобу, який належить та яким користується ОСОБА_4 організатор створення 21 СПД з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що вказані СПД зареєстровані, в тому числі за адресою: м. Вінниця, вул. Петра Запорожця, буд. 46-а, приміщення 57, відомості про право власності на яке у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровані за ТОВ «Особняк - Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40303395).

Також, проведеними заходами встановлено, що фактично первинні фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи, речі та предмети, які підтверджують діяльність, пов`язану з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, ухилення від сплати податків, привласнення, розтратою майна або заволодіння ним, зокрема діяльності пов`язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки створеними 21 суб`єкта господарювання, засновником та керівником яких являється ОСОБА_6 зберігаються за даною адресою.

Тому, слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення 57 за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на яке у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «Особняк - Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40303395), де фактично зареєстровані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення 57 за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на яке у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «Особняк - Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40303395), де фактично зареєстровані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, документів, а саме: відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, первинних фінансово-господарських документів, даних бухгалтерського та податкового обліків, печаток, чорнових записів, записних книг з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших документів, речей та предметів, які підтверджують діяльність, пов`язану з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, ухиленням від сплати податків, привласненням, розтратою майна або заволодіння ним, зокрема діяльності пов`язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки створеними 21 суб`єкта господарювання, засновником та керівником яких являється ОСОБА_6 , тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення 57 за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на яке у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «Особняк - Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40303395), де фактично зареєстровані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, документів, а саме: відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, первинних фінансово-господарських документів, даних бухгалтерського та податкового обліків, печаток, чорнових записів, записних книг з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших документів, речей та предметів, які підтверджують діяльність, пов`язану з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, ухиленням від сплати податків, привласненням, розтратою майна або заволодіння ним, зокрема діяльності пов`язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки створеними 21 суб`єкта господарювання, засновником та керівником яких являється ОСОБА_6 , тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: