Ухвала

від 17.03.2017 по справі 521/3563/17

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/3563/17

Номер провадження:1-кс/521/1221/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.03.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Дорич А.А., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12016160470003710 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12016160470003710 внесене до ЄРДР 26.08.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.08.2016 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого КП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЖЄО №21533 від 12.08.2016 року, за зверненням директора ТОВ Одеській коровай ОСОБА_3, було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись волонтером, шляхом обману, під приводом збирання грошових коштів для потреб АТО, заволоділа грошовими коштами ТОВ Одеській коровай в сумі 15000 гривень, спричинивши майнову шкоду товариству на вищезазначену суму.

Попередня кваліфікація злочину є шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачений ч.3 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Також в подальшому допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3, показав, що 11.08.2016 року в приймальню директора ТОВ Одеській коровай , подзвонив невстановлений чоловік, який представився заступником губернатора Одеської області ОСОБА_4, та попросив секретаря з'єднати його з ним для розмови. В ході розмови із зазначеним чоловіком, останній повідомив ОСОБА_3, що у лікарні міста ОСОБА_5 надійшли дуже багато поранених військовослужбовців, та попросив надати матеріальну допомогу в розмірі 15000 гривень, для закупівлі ліків для поранених. На питання ОСОБА_3, яким чином він, ОСОБА_6, бажає отримати матеріальну допомогу, останній пояснив йому, що Одеська обласна державна адміністрація співпрацює із благодійним фондом Центр Благодійництва , і що гроші необхідно перерахувати на їх розрахунковий рахунок №26003011804040 відкритому в ПАТ Укрсоцбанк .

Після розмови на електрону адресу office@karavay.od.ua ТОВ Одеській коровай надійшов лист від благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд Центр Благодійництва в якому директор фонду ОСОБА_7, просить надати фінансову підтримку для закупівлі медичних засобів та медикаментів на потреби поранених військовослужбовців 18-го батальйону територіальної оборони Одеса в розмірі 15000 гривень. На зазначений лист з розрахункового рахунку ТОВ Одеській коровай на розрахунковий рахунок БО Всеукраїнський благодійний фонд ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ Укрсоцбанк №26003011804040, МФО 300023, було перераховано грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Далі, ОСОБА_3, домовився з ОСОБА_6 про зустріч в Одеській обласній державній адміністрації 12.08.2016 о 15 год. 00 хв., та ОСОБА_6 залишив ОСОБА_3 свій мобільний номер 067-598-82-04 для зв'язку.

Наступного дня ОСОБА_3 подзвонив на вищезазначений номер, та в ході телефонної розмови особа, яка представлялася ОСОБА_6, попросила перенести зустріч на 16.08.2016 року. В обумовлений день ОСОБА_3 знову подзвонив на номер 067-598-82-04, та в телефонній розмові ОСОБА_6, попросив його перенести зустріч на 17.08.2016. Після чого ОСОБА_6 на зв'язок не виходить, а його мобільний номер вимкнений.

Згідно відповіді командира військової частини польова пошта №1239 від 26.08.2016, його військова частина за допомогою до БО Всеукраїнський благодійний фонд ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА не зверталась, грошову та матеріальну допомогу від вищезазначеного фонду не отримувала. Також 18 батальйон територіальної оборони Одеса переформований з 01.11.2014 року як 18 окремий мотопіхотний батальйон 28 окремої механізованої бригади.

У зв'язку з чим, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

Також встановлено, що 25.08.2016 року невстановлена особа, з мобільного номеру 068-273-52-73, зателефонувала директору ТОВ Міжнародний аеропорт Одеса ОСОБА_8, та представилася заступником облдержадміністрації ОСОБА_6, та попросив надати благодійну фінансову допомогу для 18 батальйону Територіальної оборони Одеса в сумі 28000 гривень, але ОСОБА_8 попросив передзвонити йому через деякий час, та звернувся із заявою до правоохоронних органів для перевірки законності дій зазначеної особи.

Так, 08.08.2016 року директору ТОВ Одеська паляниця ОСОБА_9 Надіровичу на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру 067-479-50-75, та особа яка йому зателефонувала представилася першим заступником губернатора Одеської області, та попросила надати матеріальну допомогу військовослужбовцям 18 батальйону територіальної оборони Одеса . На що директор ТОВ Одеська паляниця погодився, та в той же день на розрахунковий рахунок БО Всеукраїнський благодійний фонд ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА було перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень.

29.08.2016 року до ТОВ Одеська морська агенція Інтерброкер , надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру +38066-866-13-45, та чоловік який зателефонував представився першим заступником директора департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради ОСОБА_4, та попросив матеріальну допомогу військовослужбовцям 18 батальйону територіальної оборони Одеса в сумі 17000 гривень. На це директор товариства погодився, але зміг перерахувати лише 5000 гривень, на розрахунковий рахунок БО Всеукраїнський благодійний фонд ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА .

Аналогічним шляхом було заподіяно майнову шкоду вчиненням кримінального правопорушення відносно майна ФГ Ольвія та ФОП ОСОБА_10

Як вбачається з вищевикладеного, невстановлені особи, працюючи по налагодженій злочинній схемі, під приводом отримання благодійної допомоги, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами юридичних осіб, та завдають їм майнової шкоди.

Також встановлено, що зазначений фонд за місцем своєї реєстрації - м.Київ, вул. Героїв Севастополя, 39/8 не перебуває та ніколи не перебував.

Проведеним тимчасовим доступом з вилученням копій відповідних роздруківок встановлено, що грошові кошти від потерпілих підприємств та організацій перераховувались на розрахунковий рахунок Благодійної Організації Всеукраїнський благодійний фонд ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ Укрсоцбанк №26003011804040, звідки одразу ж переводились на другий розрахунковий рахунок Благодійної Організації Всеукраїнський благодійний фонд ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ Укрсоцбанк №26058011804125, МФО 300023, (ЄДРПОУ 00039019).

Крім того встановлено, що за розрахунковим рахунком ПАТ Укрсоцбанк №26003011804040 закріплений банківський картковий рахунок №5169375404247738.

Також в ході відпрацювання матеріалів було направлено запит до ТОВ Портмоне щодо встановлення інформації по транзакціям, які мали місце за картковим рахунком №5169375404247738.

Відповідно до інформації з ДПІ в Солом'янському районі м. Києва ДФС в м. Києві директором зазначеної Благодійної організації є ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 Відповідно до встановлених досудовим розслідуванням відомостей, ОСОБА_7 мешкає в гуртожитку за адресою: м. Київ, вул. Ніжинська, буд. №29-В.

15.02.2017 слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ніжинська, 29-В, в приміщеннях, де фактично мешкає ОСОБА_7 з метою виявлення та вилучення: банківських карток, ноутбуків, системних блоків персональних комп'ютерів, всіх електронних та цифрових носіїв інформації, документації щодо діяльності Благодійної Організації Всеукраїнський благодійний фонд ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА , чеків з терміналів самообслуговування та банкоматів, товарно-транспортні накладні про відправку через поштовий сервіс Нова пошта , мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв'язку, сім карт та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які мають значення для всебічного, повного, об'єктивного розслідування провадження, які мають відношення до обставин вчиненого кримінального правопорушення.

02.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси слідчим СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Ніжинська, 29-В, в приміщеннях, де фактично мешкає ОСОБА_7, а саме в к.№4, в ході якого вилучено речі і документи відповідно до ухвали слідчого судді:

-Папка чорного кольору з реєстраційними документами ТОВ Фідострой групп ,

-повістка про виклик від 19 квітня 2016 р,

-свідоцтво про народження на ім'я ОСОБА_11,

-свідоцтво про шлюб ОСОБА_7 та ОСОБА_12,

-ксерокс коду ІНН на ім'я ОСОБА_13,

-картка профілактичних щеплень,

-диплом бакалавра на ім'я ОСОБА_13,

-свідоцтво про народження на ім'я ОСОБА_12,

-ксерокопія паспорту ОСОБА_12,

-ксерокопія коду ІНН ОСОБА_7,

-залікова картка на ім'я ОСОБА_14,

-НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_13,

-трудова книжка не заповнена,

-кредитні банківські картки № № 5169330510592998, 5168755619999366, 5168755632079204, 5168745600146291, 5168745010167036, 5168757283839001, 5169332404331970, 4149499640247688, 5168757283839001, 5169332404331970, 4149499640247688, 5168757263485445, 4731217113645285,

-сім карта оператора Лайф ,

-пакет особистих документів про освіту ОСОБА_5,

- пакет особистих документів ОСОБА_15,

-ксерокс паспорту ОСОБА_7,

-ксерокс паспорту ОСОБА_13О,

-сертифікат на ім'я симоненко А.О.,

-довідка ОСОБА_13О,

-ІНН ОСОБА_12,

- фото 3х4 7 штук,

-блокнот,

-зошит з чорновими записами,

-зошит з чорновими записами щодо схем шахрайства заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману під видом працівників банківських установ,

-утримувач чипу сім картки №0999049658,

- пакет документів ТОВ Юмакс Гранд Постач , ТОВ Єліт Постач клуб , копія статута фермерського господарства Садиба ,

-копія ордеру розпорядження про видачу кредиту від ПАТ Ідеябанк на гр. ОСОБА_7,

-копії документів на ТОВ Мобітайм сервіс , та ТОВ Артеселіт вивест , а також ТОВ Мортон преміум груп ,

- кредитка картка № 5300721121808015,

-пінкоди від карток 5167605000083067, 5167490074086118,

- кредитний договір № мф 21917000022,

- кредитній договір 31012017-000000551,

-квитанція № 375,

-блокнот з черновими записами, чорнові записки та вільні зразки почерку на 9 арк.

Слідчий Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про арешт майна, а саме: складний ніж із рукояткою чорного кольору із слідами речовини бурого кольору, футляр для окулярів Mario Rossi , синього кольору із слідами речовини бурого кольору, гаманець чорного кольору, із слідами речовини бурого кольору, грошові кошти в сумі 201 гривня купюрами номіналом 200 гривень та 1 гривня, аркуш газети Вечерний свет , футболку бежевого кольору із горизонтальними смугами сірого та рожевого кольорів, із плямами бурого кольору, рюкзак чорного кольору, в якому перебуває: картка Таврія В 29103759431, картка Приват Банк 4149437832321523, картка ОСОБА_16Ро.Фінанс 2900010361062, записна книжка із рукописними записами, сім - картка оператора Київстар 8938003992165630615F, сім - картка оператора Київстар 8938003992303718769F; пара печаток чорного кольору; футболка чорного кольору lifestyle ; мобільний телефон Nokia IMEI 35880200\948345\1; мобільний телефон Samsung IMEI 35734404488419\6; 35734504488419\3 із сім картою оператора Київстар № НОМЕР_2 , що було вилучене 30.07.2016 під час затримання ОСОБА_17

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, що є всі законі підстави на арешт вище зазначених речей, та просив слідчого суддю клопотання по суті задовольнити, з підстав які викладені в ньому.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту вилученого майна, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що виявлені та вилучені речі підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна, з метою недопущення зникнення вилученого майна, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт вказаного майна та заборонити розпоряджатись та користуватись ним.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12016160470003710 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

- Накласти арешт на майно, а саме на: Папка чорного кольору з реєстраційними документами ТОВ Фідострой групп ,

-повістка про виклик від 19 квітня 2016 р,

-свідоцтво про народження на ім'я ОСОБА_11,

-свідоцтво про шлюб ОСОБА_7 та ОСОБА_12,

-ксерокс коду ІНН на ім'я ОСОБА_13,

-картка профілактичних щеплень,

-диплом бакалавра на ім'я ОСОБА_13,

-свідоцтво про народження на ім'я ОСОБА_12,

-ксерокопія паспорту ОСОБА_12,

-ксерокопія коду ІНН ОСОБА_7,

-залікова картка на ім'я ОСОБА_14,

-НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_13,

-трудова книжка не заповнена,

-кредитні банківські картки № № 5169330510592998, 5168755619999366, 5168755632079204, 5168745600146291, 5168745010167036, 5168757283839001, 5169332404331970, 4149499640247688, 5168757283839001, 5169332404331970, 4149499640247688, 5168757263485445, 4731217113645285,

-сім карта оператора Лайф ,

-пакет особистих документів про освіту ОСОБА_5,

- пакет особистих документів ОСОБА_15,

-ксерокс паспорту ОСОБА_7,

-ксерокс паспорту ОСОБА_13О,

-сертифікат на ім'я симоненко А.О.,

-довідка ОСОБА_13О,

-ІНН ОСОБА_12,

- фото 3х4 7 штук,

-блокнот,

-зошит з чорновими записами,

-зошит з чорновими записами щодо схем шахрайства заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману під видом працівників банківських установ,

-утримувач чипу сім картки №0999049658,

- пакет документів ТОВ Юмакс Гранд Постач , ТОВ Єліт Постач клуб , копія статута фермерського господарства Садиба ,

-копія ордеру розпорядження про видачу кредиту від ПАТ Ідеябанк на гр. ОСОБА_7,

-копії документів на ТОВ Мобітайм сервіс , та ТОВ Артеселіт вивест , а також ТОВ Мортон преміум груп ,

- кредитка картка № 5300721121808015,

-пінкоди від карток 5167605000083067, 5167490074086118,

- кредитний договір № мф 21917000022,

- кредитній договір 31012017-000000551,

-квитанція № 375,

-блокнот з черновими записами, чорнові записки та вільні зразки почерку на 9 арк.,

які були вилучені в ході обшуку 02.03.2017, за адресою: м. Київ, вул. Ніжинська, 29-В, к.№4 в приміщеннях, де фактично мешкає ОСОБА_7

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський