Ухвала

від 04.04.2017 по справі 754/3984/17

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/826/17

Справа № 754/3984/17

У Х В А Л А

Іменем України

04 квітня 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Алексанян Р.М.

за участю: слідчого Ревери М.С.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні до ЄРДР за №12017100030001909 від 17.02.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.239-2 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.03.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві Ревери М.С. у кримінальному провадженні до ЄРДР за №12017100030001909 від 17.02.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.239-2 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю виїмки, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998) (адреса: м.Київ; вул. Бастіонна, 6), а саме:- документи про рух грошових коштів по розрахункових рахунків:НОМЕР_1 валюта Українська гривня) в період з 30.06.2016 по теперішній час;НОМЕР_2 валюта Українська гривня) в період з 30.06.2016 по теперішній час;НОМЕР_3 валюта Українська гривня) в період з 15.11.2015 по теперішній час;НОМЕР_3. валюта Українська гривня) в період з 01.09.2016 по теперішній час, з метою повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та які будуть використані під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим відділом СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за №12017100030001909 від 17.02.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.239-2 ч.1 КК України, за фактом незаконного заволодіння корисними копалинами - піском в особливо великих розмірах 16.02.2017 року близько 11.40год. по пр.Ватутіна в м. Києві в районі річки Десенка невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Акту обстеження земельної ділянки (код 62:201:175, площею 168345,72 кв. м. по пр. Генерала Ватутіна в м. Києві) №16-1019-03 від 06.06.2016, цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. Проте відповідно до акту обстеження на вказаній ділянці території ТОВ НВП Паур-Груп проводяться роботи з намиву піску на замовлення ДП Укрводсервіс в чому вбачаються порушення вимог земельного законодавства.

Крім того встановлено, що відповідно до Товарно-транспортної накладної №000210 від 01.03.2017 та №759521 від 01.03.2017 ТОВ Голден Проект (код ЄРДПОУ 39716859) виступало вантажовідправником корисних копалин місцевого значення - піску, при цьому місцем відвантаження вказаного - пр. ОСОБА_2, що в м. Києві. Крім того відповідно до Генерального договору №1 Про здійснення заходів природо охоронюваних заходів від 03.01.2017 ТОВ Голден Проект (код ЄРДПОУ 39716859) на замовлення ТОВ НВП Екосервіс (код ЄРДПОУ 39765618) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторій) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.

Також встановлено, що відповідно до інвестиційного договору №15/19/11 від 19.11.2015 ТОВ НВП Екосервіс (код ЄРДПОУ 39765618)

на замовлення ДП Укрводсервіс (код ЄРДПОУ 32765831) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторій) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.

Поряд з тим встановлено, що відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів КМДА №057023-4720 від 17.03.2017 вищезазначена земельна ділянка ні ДП Укрводсервіс (код ЄРДПОУ 32765831), ні ТОВ НВП Екосервіс (код ЄРДПОУ 39765618), ні ТОВ Голден Проект (код ЄРДПОУ 39716859), ні ТОВ НВП Паур-Груп (код ЄРДПОУ 40262773) не надавалася.

Згідно наданої в порядку ст. 93 КПК України інформації з ДПІ у Шевченківському району ГУ ДФС у м. Києві згідно ІС Податковий блок у ТОВ НВП Екосервіс (код ЄРДПОУ 39765618) відкрито наступний розрахунковий рахунок в Казначействі України: НОМЕР_1. У ТОВ НВП Паур-Груп (код ЄРДПОУ 40262773) відкрито наступний розрахунковий рахунок в Казначействі України (МФО 899998): НОМЕР_2. У ТОВ Голден Проект (код ЄРДПОУ 39716859) відкрито наступний розрахунковий рахунок в Казначействі України: НОМЕР_3 та НОМЕР_3.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у володінні службових осіб Державної казначейської служби України (МФО 899998) можуть знаходитись речі та документи, які самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити за викладених у ньому обставин, оскільки дані документисамі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні та можуть бути використані як доказ.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність , інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

З урахування викладеного, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення речей та документів існує реальна загроза їх зміни та знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню у наданні слідчому тимчасового доступу до речей та документів з метою ознайомитись, зробити їх копії.

Керуючись статями 159-164, 166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12017100030001909 від 17.02.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.239-2 ч.1 КК України.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві Ревері М.С. тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом інформацію, та які перебувають у володінні службових осібДержавної казначейської служби України (МФО 899998) (адреса: м.Київ; вул. Бастіонна, 6), а саме:- документи про рух грошових коштів по розрахунковим рахунках: НОМЕР_1 валюта Українська гривня) в період з 30.06.2016 по час оголошення ухвали слідчого судді-04.04.2017; НОМЕР_2 валюта Українська гривня) в період з 30.06.2016 по час оголошення ухвали слідчого судді-04.04.2017; НОМЕР_3 валюта Українська гривня) в період з 15.11.2015 по час оголошення ухвали слідчого судді-04.04.2017; НОМЕР_3. валюта Українська гривня) в період з 01.09.2016 по час оголошення ухвали слідчого судді-04.04.2017, з метою ознайомитись та зробити копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві Ревері М.С.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :