Ухвала

від 03.04.2017 по справі 757/17625/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17625/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі слідчого Трембача А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції Романчука М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції Романчук М.І., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017101110000008 за фактом вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області Кутєповим М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Під час досудового розслідування, стороною обвинувачення встановлено, що починаючи з червня 2015 року директор ТОВ ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП ОСОБА_4 діючи на виконання вказівок ОСОБА_5, а також за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_6, з власниками транспортних засобів ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, уклала ряд фіктивних угод (контрактів) з іноземним підприємством NIBELA LIMITED (Великобританія; реєстраційний №8851333). Відповідно до положень контрактів, іноземне підприємство NIBELA LIMITED (Великобританія; реєстраційний №8851333) начебто здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей (цукор, спред, олія та інше) у ТОВ ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП . При цьому, згідно вантажних митних декларацій одержувачем вказаних товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ), являлось ООО NIBELA AZ (Азербайджанська Республіка). Крім того, згідно товарно-супровідних документів до ТМЦ, покупцем яких являлось NIBELA LIMITED (Великобританія; реєстраційний №8851333) (міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), пакувальних листів), одержувачем вантажу являється ООО NIBELA AZ (Азербайджанська Республіка), а місцем розвантаження зазначено наступну адресу: Азербайджанська Республіка, с. Забрат, вул. А. Визирова, 17.

Однак, згідно листа Міністерства закордонних справ України компанія ООО NIBELA AZ (Азербайджанська Республіка) у період від дня свого заснування, тобто з 01 червня 2015 року і по 16 серпня 2016 року включно, не здійснювала зовнішньоекономічної діяльності.

Разом з тим, після перетину державних кордонів України та Російської Федерації, водії вантажних транспортних засобів, діючи за раніше досягнутою домовленістю з зазначеними особами, фактично слідували не до адреси одержувача товару, що зазначений в товаро-супровідних документах, тобто до ООО NIBELA AZ (Азербайджанська Республіка, с. Забрат, вул. А. Визирова, 17), а до автомобільного пункту пропуску Російсько-Українського кордону Новошахтинськ - Должанський , розташований за адресою: Російська Федерація, Ростовська область, Красносулинський район, 876 км А/М 19, де здійснювали розмитнення вказаних вище ТМЦ на підставі товарносупровідних документів, в які невстановленими органом досудового розслідування особами, вносилися завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТМЦ, їх відправника та одержувача. В подальшому, ТМЦ перевантажувалися на інші вантажні транспортні засоби, які прямували на тимчасово окуповану територію Луганської області, через неконтрольовані органами державної влади ділянки державного кордону України, які контролюються представниками незаконних збройних формувань ЛНР.

Таким чином, зазначені особи здійснили фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ООО NIBELA AZ , фактично знаходиться та здійснює свою діяльність за наступною адресою: Азербайджанська Республіка, с. Забрат, вул. А. Визирова, 17, а відповідно дане підприємство здійснює свою господарську діяльність згідно чинного законодавства Азербайджанської Республіки, що передбачає подання посадовими особами ООО NIBELA AZ відповідної звітності до митних, податкових та інших контролюючих органів.

У зв'язку з цим, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні завірених належним чином копій первинної фінансово-господарської документації, тобто документації, яка містить відомості про господарські операції та підтверджує їх здійснення, що стосуються господарських відносин ООО NIBELA AZ з наступними підприємствами (контрагентами): 1) ТОВ ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП (код ЄДРПОУ 36073775); 2) ТОВ АЛЬТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40590002); 3) ТОВ "АРГІКС" (код ЄДРПОУ 40016833); 4) ТОВ "ТЕМІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 40190154); 5) ТОВ "УКРУНІВЕРСАЛГРУП" (код ЄДРПОУ 38532771); 6) ТОВ "ФЕЙТ-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 40021686); 7) NIBELA LIMITED (Великобританія; реєстраційний №8851333); 8) ТОВ "ГРУППА НОВО" (ОДРН 5147746458261; ІПН 7710973769), в період з 01 червня 2015 року по 01 березня 2017 року.

Враховуючи положення п. 9 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1, згідно якого метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання, яка є корисною для широкого кола користувачів, при прийняття ними економічних рішень, у органа досудового розслідування існують підстави вважати, що документальні матеріали, в тому числі документи в електронному вигляді, можуть перебувати у володінні суб'єкта господарювання - ООО NIBELA AZ .

Беручи до уваги викладені обставини кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання, орган досудового розслідування стверджує, що зазначені документи мають значення для встановлення обставин фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні (час, місце, обставини незаконного переміщення товарно-матеріальних цінностей через ділянки державного кордону України, які знаходяться на тимчасово окуповані території України).

01 березня 2017 року на адресу прокуратури Київської області скеровано запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №22016000000000276, з метою послідуючого його направлення уповноваженому органу України для передачі до компетентних органів Азербайджанської Республіки.

Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом. В свою чергу, у відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому такий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги положення а також враховуючи неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні суб'єкта господарювання - ООО NIBELA AZ , керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Романчуку Максиму Ігоровичу на звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №22016000000000276, з тимчасовим доступом до оригіналів (копій) документів, що перебувають у володінні суб'єкта господарювання ООО NIBELA AZ (№2003407721; Азербайджанська Республіка), а саме до документальних матеріалів (в тому числі в електронному вигляді) первинної фінансово-господарської документації, тобто документації, яка містить відомості про господарські операції та підтверджує їх здійснення, в тому числі до всіх видів договорів, контрактів, угод, додатків та доповнень до них, рахунків, накладних, інвойсів, чеків, а також листів, заявок, а також інші документальні матеріали, що стосуються господарських відносин ООО NIBELA AZ (№2003407721; Азербайджанська Республіка) з наступними суб'єктами господарювання: 1) ТОВ ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП (код ЄДРПОУ 36073775; Україна); 2) ТОВ АЛЬТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40590002; Україна); 3) ТОВ "АРГІКС" (код ЄДРПОУ 40016833; Україна); 4) ТОВ "ТЕМІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 40190154; Україна); 5) ТОВ "УКРУНІВЕРСАЛГРУП" (код ЄДРПОУ 38532771; Україна); 6) ТОВ "ФЕЙТ-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 40021686; Україна); 7) ТОВ "ГРУППА НОВО" (ОДРН 5147746458261; ІПН 7710973769; Російська Федерація); 8) IRAN DAIRY INDUSTRIES COMMERCIAL CO. ; 9) NIBELA LIMITED (Великобританія; реєстраційний №8851333), в період з 01 червня 2015 року по 01 січня 2017 року, з дотриманням встановленої процедури.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/17625/17-к

Прим. 2 та копія - слідчому Трембач А.О.

Виконавець: Цокол Л.І. 03.04.2017 р.