Ухвала

від 05.04.2017 по справі 761/10848/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/10848/17

Провадження № 1-кс/761/6880/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції Жигун О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ Укрексімбанк (код ЄДРПОУ 00032112) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції Жигун О.О., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва, по кримінальному провадженню № 22013100000000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.01.2013 року зареєстровано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 190, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ Укрексімбанк (код ЄДРПОУ 00032112) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Клопотання мотивоване тим, що 22.09.2016 постановами прокуратури міста Києва про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу здійснювати подальше розслідування у кримінальних провадженнях № 42015100010000226, № 12013100200002008, № 12015100010000988, № 12015100010000561, № 12014100010011193 та № 22013100000000024 доручено слідчим слідчого управління ГУНП у м. Києві.

27.09.2016 постановою прокуратури міста Києва матеріали досудових розслідувань № 42015100010000226, № 12013100200002008, № 12015100010000988, № 12015100010000561, № 12014100010011193 та № 22013100000000024 об'єднано в одне провадження під загальним номером № 22013100000000024.

Відомості про вчинення розслідуваних у кримінальному провадженні кримінальних правопорушень було отримано із надісланих до правоохоронних органів заяв представників ПП Бюро комерційної нерухомості Зіневича , ПАТ Екологоохорона фірма Креома-Фарм , повідомлення служби безпеки України та заяви голови комісії з ліквідації ТОВ АВС Логістик Груп .

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням господарського суду Київської області від 10.03.2011 року в справі № 17/175-09/10 постановлено задовольнити позовні вимоги ПП Бюро комерційної нерухомості Зіневича (код ЄДРПОУ 33693480, адреса: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9) - на даний час ПП Епад , про стягнення боргу, та ухвалено стягнути з ТОВ Автодом (код ЄДРПОУ 23583375, адреса: 08130, с. Чайки, Києво- Святошинського району Київської області, вул. Валентини Чайки, 4) на користь ПП Бюро комерційної нерухомості Зіневича основну суму заборгованості в розмірі 2 159 252 (два мільйони сто п'ятдесят дев'ять гривень) 15 коп., витрати по сплаті державного мита в розмірі 21 592 (двадцять одна тисяча п'ятсот дев'яносто дві) грн. та 227 грн. витрат судового збору, а всього вирішено стягнути - 2 181 071 грн.

04.07.2011 року стягувачеві ПП Бюро комерційної нерухомості Зіневича видано наказ господарського суду Київської області за № 17/175-09/10 про примусове виконання рішення суду від 10.03.2011 року у вказаній справі.

12 липня 2011 року стягувач - ПП Бюро комерційної нерухомості Зіневича звернулось з заявою до ВДВС Києво-Святошинського районного управління юстиції в Київській області про винесення постанови про відкриття виконавчого провадження щодо примусового виконання наказу господарського суду Київської області від 04.07.2011 року про стягнення з боржника присудженої суми боргу.

Боржник в добровільному порядку рішення (наказ) господарського суду не виконав, та ухилявся від його виконання, що дало підстави вважати, що ТОВ Автодом буде вчиняти всі можливі дії, направлені на відчуження належного йому на праві власності нерухомого майна.

Крім того, серед кредиторів ТОВ Автодом заявлено державний банк - ПАТ Укрексімбанк , який надав кредит ТОВ Артур-К р розмірі 21 000 000 євро. Зобов'язання за вказаним кредитом були забезпечені іпотекою майна ТОВ Автодом , вартістю 110 000 000 (сто десять мільйонів) гривень, а тому також застава за своєю вартістю, не могла покрити кредитні зобов'язання перед банком (на суму 220 млн.) у випадку невиконання своїх кредитних зобов'язань позичальником.

Постановою господарського суду Київської області від 15.11.2011 року ТОВ Автодом" визнано банкрутом та відкрито його ліквідаційну процедуру. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого - ОСОБА_3, яку зобов'язано за результатами роботи ліквідатора подати господарському судові Київської області звіт та ліквідаційний баланс.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.11.2012,р. в справі № БЗ/128-11 вирішено задовольнити клопотання ліквідатора ТОВ Автодом ОСОБА_3 про продовження строку ліквідаційної процедури банкрута на 6 (шість) місяців, та продовжити цей строк до 27.05.2013 року. Зобов'язано ліквідатора ОСОБА_3 протягом строку, на який продовжено ліквідаційну процедуру банкрута, подати до господарського суду Київської області звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс ТОВ Автодом , та пояснювальні записки до них.

Реальна картина речей свідчить про те, що ТОВ Артур-К перебуває в процесі (процедурі) ліквідації у зв'язку з неможливістю покрити зобов'язання перед кредиторами, хоча кредит був отриманий саме для погашення грошових зобов'язань. В зв'язку з тим, що ТОВ Артур-К подало заяву про власне банкрутство, вказаним суб'єктом господарської діяльності умисно не були виконані зобов'язання перед кредиторами.

Таким чином, ВАТ Укрексімбанк звернувся з вимогою про стягнення одержаних за банківським кредитом коштів до ТОВ Автодом , як до поручителя ТОВ Артур-К перед банком. Зважаючи на те, що наявного майна у ТОВ Автодом для погашення заборгованості було недостатньо, Товариство також подало заяву до суду про власне банкрутство.

Слід зазначити, що одним з кредиторів, що визнав вимоги кредитора - ТОВ Артур-К до боржника - ТОВ Автодом є ТОВ Фармпланета (код ЄДРПОУ 36852896), що заявило вимоги до ТОВ Артур-К в розмірі 11 000 000 (одинадцяти мільйонів) гривень, що є однією з найбільших вимог, а тому - має пріоритетне право на участь в закритих торгах з викупу майна ТОВ Артур-К . Кредиторські зобов'язання у ТОВ Фармпланета виникли за кілька днів до формування ТОВ Артур-К реєстру кредиторів. Характерною особливістю є те, що засновники ТОВ Фармпланета та ТОВ Артур-К є пов'язаними між собою особами.

В свою чергу, ТОВ Фармпланета безпосередньо здійснювало свою господарську (підприємницьку) діяльність, отримувало кредити тощо, саме у будівлі та на території, належній ТОВ Автодом за адресою його місцезнаходження: Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Л. Чайки, 4. Крім того, за вищевказаною адресою розташування ТОВ Автодом окрім ТОВ Артур-К , також зареєстровані інші суб'єкти господарювання: ТОВ Пан Аптекар (код ЄДРПОУ 33870472) та ТОВ Пані Аптека (код ЄДРПОУ 32920616), шо належать до кола пов'язаних між собою осіб з ТОВ Артур-К та ТОВ Фармпланета .

Господарська (підприємницька) діяльність ТОВ Фармпланета під керівництвом колишнього генерального директора ОСОБА_4 як і господарська діяльність інших аптечних закладів: ТОВ Пані Аптепка . ТОВ Пан Аптекар ), оборот яких становить десятки мільйонів гривень, безпосередньо здійснюється на території виробничої бази ТОВ Автодом і без жодних дозвільних документів.

Отже, оскільки один і той же генеральний директор ТОВ Автодом - ОСОБА_4 (та інші, пов'язані з ним особи - колишні генеральні директори - ТОВ Автодом ОСОБА_5: ТОВ АРТУР-К : ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, засновник ТОВ Артур-К - мати ОСОБА_4 - ОСОБА_9), перебуваючи між собою у змові, з метою ухилення від повернення одержаних в 2007 році коштів в сумі 220 0000 000 грн. (двадцять мільйонів євро) АТ Укрексімбанк , 27.05.2011 прийняли рішення про припинення діяльності ТОВ Автодом (засновником якого є ТОВ Артур-К ), шляхом його ліквідації (оголосили себе банкрутами), шо підтверджується Протоколом № 27/05 Загальних зборів ТОВ Автодом від 27.05.2011.

Як наслідок - кредитор - державний банк АТ Укрексімбанк не в змозі одержати грошові кошти від ТОВ Артур-К в рахунок погашення кредиторської заборгованості за кредитним договором.

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження перевіряються наступні факти.

07.12.2011 року директором ТОВ АВС Логістик Парк (код ЄДРПОУ 37308739) ОСОБА_11 за згодою учасника, який володів 100 % статутного капіталу TOB ABC Логістик Парк ОСОБА_12 та одночасно займав посаду заступника начальника відділу проблемних заборгованостей АТ Укрексімбанк було укладено 5 договорів щодо передачі від АТ Укрексімбанк до ТОВ АВС Логістик Парк прав вимог боргів на суму 225 095 000 грн. до ТОВ BBC-ЛТД , за 225 095 000 грн. Вказані договори були укладені з відстрочкою платежу та за час відстрочки АТ Укрексімбанк повинен був тримати від TOB ABC Логістик Парк проценти за користування в розмірі 8 % та інші винагороди.

У зв'язку з тим, що на час укладання договорів передачі боргу Боржник - ТОВ BBC-ЛТД знаходився у банкрутстві (ухвалою Господарського суду Київської області від 14.10.2011 року було порушено провадження у справі № Б8/155-11), про що знали як посадові особи АТ Укрексімбанк (так як з 2008 року ТОВ BBC-ЛТД не розраховувався з кредитом, взятим у вказаному банку), так і ОСОБА_12, який займаючи посаду в АТ Укрексімбанк заступника начальника відділу, проблемних заборгованостей за посадовими інструкціями та обов'язками займався проблемною заборгованістю TOB BBC ЛТД (з 2008 року ТОВ BBC-ЛТД набуло статус проблемного), а також ОСОБА_11, який особисто знав керівництво ТОВ BBC-ЛТД ОСОБА_13 і ОСОБА_14 та протягом 2011 року від імені ТОВ АВС Логістик Парк здавав в оренду приміщення TOB BBC-ЛТД , за які Орендар не розраховувався, а на виконання зобов'язань ТОВ ВВС-ЛТД перед кредиторами накладено мораторій, то борги ТОВ BBC-ЛТД на 07.12.2011 року не могли коштувати 100 % від суми боргу та їх вартість складала 10 % від суми боргу.

З метою приховування злочинів, в той же день - 07.12.2011 року, між директором ОСОБА_11 за згодою учасника ОСОБА_12 ТОВ ABC Логістік Парк та посадовими особами АТ Укрексімбанк були укладені угоди, за якими було змінено підстави для боргу TOB ABC Логістік Парк перед АТ Укрексімбанк на суму 225 095 000,00 грн. з зобов'язання за продаж боргів на зобов'язання кредитного боргу за Генеральною угодою № 151311N3 від 07.12.2011 року та Договором про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням № 151311К15 від 07.12.2011.

Таким чином, ОСОБА_11 га ОСОБА_12 їловживагочи своїми повноваженнями директора та засновника TOB ABC Логістік Парк , з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб - посадових осіб ПАТ Державний Експертно-Імпортний Банк України та самого банку, яка виражалась в продажу по завищеній вартості боргів ТОВ BBC-ЛТД та більшої участі представників ПАТ Державний Експертно-Імпортний Банк України в майбутньому банкрутстві TOB ABC Логістік Парк , всупереч інтересам ТОВ Логістік Парк уклали 5 завідомо збиткових для товариства договорів, чим спричинили шкоду TOB ABC Логістік Парк та його кредиторам на суму 370 000 000 грн.

Придбання TOB ABC Логістік Парк у АТ Укрексімбанк боргу ТОВ BBC-ЛТД на суму 225 095 000,00 грн., нарахування процентів та інших винагород за відстрочку збільшило борг ТОВ ABC Логістік Парк перед АТ Укрексімбанк до 300 000 000 грн., що спричинило стійку фінансову неплатоспроможність, у зв'язку з чим, ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.11.2013 року порушено справу про банкрутство TOB ABC Логістік Парк .

Ухвалою від 07.04.14 року по справі № 910/20487/13 затверджено реєстр кредиторів TOB ABC Логістік Парк на суму 370 000 000,00 грн., з них 300 000 000,00 грн. боргу перед АТ Укрексімбанк , у зв'язку з придбаним боргом ТОВ BBC-ЛТД . Відповідно до протоколу загальних зборів кредиторів TOB ABC Логістік Парк , АТ Укрексімбанк мас більшість - 225 000 голосів з 300 000 голосів та обрано членом комітету кредиторів TOB ABC Логістік Парк .

Таким чином, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 зловживаючи своїми повноваженнями директора та засновника ТОВ АВС Логістік Парк в інтересах третіх осіб, скоїли дії - неодноразово укладали договори щодо придбання активів за завищеною вартістю з метою утворення боргів ТОВ АВС Логістік Парк , які призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності та спричинили матеріальну шкоду кредиторам на суму 370 000 000,00 грн.

Крім цього встановлено, що директором ТОВ АВС-Логістик Парк ОСОБА_11 за згодою учасника, який володів 100 % статутного капіталу TOB ABC Логістик Парк ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу № Д 208/11 від 03.10.2011 року щодо продажу ПАТ Будівельна корпорація Європа-Азія-Україна (код ЄДРПОУ 33151902) простих іменних бездокументарних акцій у кількості 14 177 170 штук, по ціпі 1,00 грн. за акцію, на суму 14 177 170,00 грн., які були оплачені TOB ABC Логістік Парк .

Кримінальні правопорушення, відомості яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22013100000000024, кваліфіковано за ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 190, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України, які в своїй сукупності відповідно ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів.

Враховуючи, що АТ Укрексімбанк має прямі відношення з Міжнародним валютним фондом та в своїй діяльності висвітлює міжнародний політично-фінансовий імідж нашої країни необхідно в найкоротший час розслідувати складну злочинну схему кримінальних правопорушень, які вчинені шляхом розтрати державного майна в особливо великих розмірах.

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб роль кожного в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Розслідувані злочини вчинялися із залученням суб'єктів господарської діяльності службовими особами яких вчинялися дії різного роду та характеру спрямовані на досягнення злочинної мети спрямованої на розтрату, заволодіння та привласнення державного майна. Також є необхідність дослідити реальність ведення фінансово-господарської діяльності СГД залученими до реалізації злочинної схеми (хто був відповідальний за прийняття тих чи інших управлінських рішень, які колегіальні та інші органи управління підприємств надавали незаконним рішенням вигляд правомірності). А тому є необхідність у вивченні відомостей та документів, які містяться в кредитних (юридичних) справах ТОВ АВС Логістік Парк (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ Артур-К (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ ВВС-ЛТД (код ЄДРПОУ 19351156). Вивчення документів, що містяться в юридичних (банківських, кредитних) справах вищевказаних суб'єктів господарювання також дасть змогу зробити висновок щодо зв'язків службових осіб та співробітників між собою, встановити відповідальних співробітників фінансової установи за своєчасність перевірки та опису заставного та іншого майна для виконання кредитних зобов'язань позичальниками. Також розкриття банківської таємниці надасть відомості щодо службових осіб банку, які компетентні приймати рішення в сфері кредитування, їх посадові та функціональні обов'язки. Вивчення отриманих в ході тимчасового доступу документів у тому чисті і співробітниками ревізійних органів також надасть підстави для прийняття у кримінальному провадженні процесуальних рішень у тому числі і щодо призначення судових експертиз. Без фактичної наявності документів юридичних (банківських, кредитних) справах вищевказаних суб'єктів господарювання у органу досудового розслідування, - слідство не матиме об'єктивної можливості повно, всебічно та всесторонньо здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Крім того шляхом оформлення та реалізації кредитних угод фігуруючими підприємствами реалізовувались їх злочинні наміри щодо привласнення чужого майна та в наступному доведення СГД до банкрутства з метою уникнення відповідальності за вчинене, тобто документи наявні у кредитних справах та що перебувають у володінню банківської установи будуть доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України www.bank.gov.ua АТ Укрексімбанк (код ЄДРПОУ 00032112) розташоване за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Відповідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців викладених на офіційному сайті Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ АТ Укрексімбанк розташоване за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

На даний час в ході розслідування кримінального провадження необхідно дослідити документи, які зберігаються в АТ Укрексімбанк у тому числі і використати їх під час проведення ряду судових-почеркознавчих, бухгалтерських та економічних експертиз. Є Необхідність визначити статус службових осіб банку, їх повноваження, обов'язки та правові підстави діяльності. Потрібно вивчити всі без виключення документи, які були підставою для надання згоди з боку банку під час укладення кредитних договорів, договорів застави, документи, які слугували підставою для перерахування коштів, договорів застави за відповідними кредитними договорами, що мають міститися в банківських та кредитних справах вказаних СГД. Крім того необхідно дослідити рух коштів по всіх рахунках (як кредитних так і депозитних), відкритих в АТ Укрексімбанк вищевказаними юридичними особами - клієнтами банку за період їх обслуговування з метою встановлення факту використання, надходження, списання, зарахування, кредитних коштів, погашення відсотків за користування кредитними коштами. Також необхідно підтвердити чи спростувати факти заборгованостей за кредитними договорами, сплати відсотків за їх користування та прострочення, а також точної дати, часу та підстав перерахування, призначення виданих кредитних коштів. Так, виникла необхідність вилучити документи, що становлять банківську таємницю та які є доказами у кримінальному провадженні.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити копії зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо взаємодії АТ Укрексімбанк з ТОВ АВС Логістік Парк (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ Артур-К (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ ВВС-ЛТД (код ЄДРПОУ 19351156), а також інших документів, що частково містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ Укрексімбанк (код ЄДРПОУ 00032112).

Кримінальне провадження № 22013100000000024, зареєстроване за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 190, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції Жигун О.О. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ Укрексімбанк (код ЄДРПОУ 00032112) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції Жигун О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ Укрексімбанк (код ЄДРПОУ 00032112) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127 - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції Жигун О.О. або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, а саме: документів кредитних (банківських, юридичних) справ ТОВ АВС Логістік Парк (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ Артур-К (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ ВВС-ЛТД (код ЄДРПОУ 19351156), зокрема на підставі яких відкрито, закрито та обслуговувалися зазначені СГД, документи, які складались, надавались в ході їх обслуговування, заяви, висновки структурних підрозділів банку з питань видачі, адміністрування, моніторингу, обслуговування кредитного проекту; документи щодо перевірки кредитоспроможності та репутації позичальника; протоколи засідань та рішення кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, кредитні договори та/або угоди з додатками, додаткові угоди до них з додатками; договори з забезпечення виданих кредитів із додатками та додатковими угодами; усі договори, укладені на виконання кредитних договорів, додатки до них; акти перевірки заставного майна; листування з банком, документи, складені під час видачі та подальшого моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитів; листування між структурними підрозділами банку щодо видачі кредитів, моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитних проектів; виписки по депозитних рахунках; відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення; документи, що підтверджують факт перерахування Банком кредитних коштів на виконання умов кредитних договорів (угод), та документи, що слугували підставою для такого перерахування; документи про перевірку заставного майна; документи щодо листування банківської установи із позичальником, поручителями, власниками заставного майна; документи щодо претензійно-позовної роботи та усі інші документи наявні в справах; наказів про створення (доповнення, зміни, обрання) кредитного комітету АТ Укрексімбанк , який діяв в період з 01.01.2005 по 01.01.2014 року; відомостей про відділи, управління, департаменти АТ Укрексімбанк та їх службових осіб (із зазначенням анкетних даних), які були відповідальні за перевірку заставного майна за кредитними договорами в період з 01.01.2005 по 01.01.2015 року; положення (будь-який інший документ), яке передбачає діяльність кредитного комітету АТ Укрексімбанк , членів правління АТ Укрексімбанк , наглядової ради АТ Укрексімбанк , що діяв в період з 01.01.2005 по 01.01.2014 року; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам відкритим ТОВ АВС Логістік Парк (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ Артур-К (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ ВВС-ЛТД (код ЄДРПОУ 19351156) в національній та іноземній валютах, в АТ Укрексімбанк (ЄДРПОУ 00032112), з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2004 (чи моменту відкриття рахунків) по день проведення вилучення; платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень та документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ АВС Логістік Парк (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ Артур-К (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ ВВС-ЛТД (код ЄДРПОУ 19351156), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів, що містять інформацію про укладення між ТОВ АВС Логістік Парк (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ Артур-К (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ ВВС-ЛТД (код ЄДРПОУ 19351156) та АТ Державний експортно-імпортний банк України договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система Клієнт-банк ), документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, що знаходяться у володінні АТ Укрексімбанк (код ЄДРПОУ 00032112) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя