Ухвала

від 23.03.2017 по справі 201/4396/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/4396/17

Провадження 1-кс/201/3044/2017

У Х В А Л А

23 березня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 32016040650000045 від 29.11.2016 року, старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016040650000045 від 29.11.2016 року про вчинення кримінальних правопорушень, за ч. 3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПНВП «СТІЛ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 24441045), в період з 01.01.2015 року по теперішній час, в порушення діючого податкового законодавства України, з метою ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, навмисно здійснили низку безтоварних операцій з рядом підприємств, які мають ознаки «фіктивності», що призвело до ненадходження у бюджет держави коштів, з податку на додану вартість у розмірі 4 млн. 518 тис. гривень, що є особливо великим розміром.

У подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що ПНВП «СТІЛ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 24441045), в період з 01.01.2015 року по теперішній час мало фінансово-господарські відносини з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «МАСТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37970237), ТОВ «СУМИПРОМАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40106151), ТОВ «ПРОМБІЗНЕСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39819034), ТОВ «ІДІКОМ» (код ЄДРПОУ 39815477), ТОВ «ЕКОПРОДТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39464315), ТОВ «ДЕ-ЮРЕ БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39763427), ТОВ «ДНЕПРМЕТ» (код ЄДРПОУ 39610352), ТОВ «ПАБЛІК РІЛЕЙШЕНЗ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39771202), ТОВ «ГАЛС ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39534764), ПП «ПРОМЕСТЕТИКА» (код ЄДРПОУ 33686122), ПП «ЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 30257091), ТОВ «ПРОМБІРЖА» (код ЄДРПОУ 40431162).

Так, по кримінальному провадженню №32016040650000045, 16.03.2017 отримано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку 23.03.2017 за вищевказаною адресою крім предметів та документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено предмети та речі, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення, а саме: плавильна піч, для лиття алюмінію «Вулкан-2» 1 шт., готова продукція у виді злитків з алюмінієвого сплаву у кількості 2 179 (дві тисячі сто сімдесят дев`ять) шт.

На підставі викладеного, а також з метою забезпечення їх збереження, слідчий просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженню №32016040650000045, а саме на майно, яке вилучено за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок 3-й Травневий (Баглійський), 14-Б.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення їх збереження арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженню №32016040650000045, а саме на майно, яке вилучено за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок 3-й Травневий (Баглійський), 14-Б:

- Плавильна піч, для лиття алюмінію «Вулкан-2» - 1 шт.;

- Готова продукція у виді злитків з алюмінієвого сплаву у кількості 2 179 (дві тисячі сто сімдесят дев`ять) шт.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1