Ухвала

від 23.03.2017 по справі 201/4377/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4377/17

провадження № 1-кс/201/3031/2017

УХВАЛА

23 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

23 березня 2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32017040650000007 від 03.02.2017 про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 204 КК України.

Співробітниками відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлений факт протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Леос Ойл» (код ЄДРПОУ 38598015), які відкрили та протягом 2016 - 2017 років забезпечують діяльність у м. Дніпро підпільного цеху з виробництва підакцизного товару пального (бензин А-95, А-92, дизель), яке фактично являється фальсифікатом, використовуючи обладнання, що забезпечує його масове виробництво, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафтоперероблення, яке в подальшому збувають через мережу автозаправочних станцій.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, директор ТОВ «Леос Ойл» ОСОБА_4 1969 р.н. та колишній директор ТОВ «Леос Ойл» ОСОБА_5 1958 р.н., діючи разом із невстановленими особами, організували за адресою: м. Дніпро, вул. Базова, 4-А, - діяльність підпільного цеху з виробництва пального, яке виготовляється шляхом змішування концентрату газового з компонентами автомобільного палива та присадками для підвищення октанового числа.

Виготовлене пальне реалізовується через мережу АЗС м. Дніпра та Дніпропетровської області, які діють, в тому числі, під реквізитами «Формула», «Кундео», «Принц».

Транспортування пального з об`єкту виробництва за адресою: м. Дніпро, вул. Базова, 4-А, - здійснюється бензовозами, які належать ТОВ «Технопостачання - Україна» (код ЄДРПОУ 35682140), службовою особою та засновником якого раніше являвся ОСОБА_4 1969 р.н.

Факт невідповідності такого пального вимогам ДСТУ підтверджений висновком протоколу випробування № 43 від 30.01.2017 випробувальної лабораторії Нижньодніпровської нафтобази ПАТ «Дніпронафтопродукт», яке проведене по зразкам пального, придбаного на одній із мережі АЗС, де проводиться реалізація фальсифікату.

Сировина (газолін та присадки), які використовуються в діяльності підпільного цеху, закуповуються зловмисниками за готівку.

Документально ж купівлю пального ТОВ «Леос Ойл» відображає від ТОВ «Трубопровідрембуд» (код ЄДРПОУ 34952079), ТОВ «Компанія Альма-Х» (код ЄДРПОУ 40254851) та ТОВ «Ютрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39462035), взаємовідносини із якими, існують об`єктивні підстави вважати, являються безтоварними.

До мережі АЗС, через які здійснюється реалізація пального, постачаємого із вказаного підпільного цеху, входить автозаправочна станція, яка діє під реквізитами ТОВ «Леос Ойл», і розташована за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський р-н, с. Балівка, вул. Леніна, 1-А, - що підтверджено в ході проведення слідчих (розшукових) дій.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають речі і документи, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього, а саме: речі і документи ТОВ «Леос Ойл», в яких відображені відомості про взаємовідносини ТОВ «Леос Ойл» із ТОВ «Трубопровідрембуд», ТОВ «Компанія Альма-Х», ТОВ «Ютрейд Плюс» та ТОВ «Технопостачання - Україна»; документи, підтверджуючі повноваження службових осіб ТОВ «Леос Ойл»; речі і документи, в яких відображені відомості стосовно осіб, задіяних у вчиненні кримінального правопорушення; речі і документи, в яких відображені відомості про факти виробництва пального, його транспортування та реалізацію через мережу автозаправних станцій; знаряддя вчинення кримінального правопорушення (обладнання, яке забезпечує масове виробництво, окремі предмети), з використанням якого, здійснюється виготовлення пального, його транспортування і збут; виготовлене пальне (бензин А-95, А-92, дизель), а також сировина, в якої воно виготовлялось; первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Леос Ойл» (договори, додатки до договорів, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та ін.); документи складського обліку; журнали обліку вхідної-вихідної документації; юридичні документи; документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри; платіжні документи; печатки; штампи; факсиміле; системні блоки; сервери; ноутбуки; нетбуки; планшетні комп`ютери; паперові й магнітні носії інформації; змінні носії інформації; чорнові записи; чорнова бухгалтерія; документи, підтверджуючі продаж пального за готівкові кошти; інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом; не обліковані товарно-матеріальні цінності; а також інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Вказані речі і документи дозволять підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, з`ясувати сутність діяльності ТОВ «Леос Ойл», в тому числі, по взаємовідносинам із контрагентами, перевірити факти відношення певних осіб до протиправної діяльності, а також підтвердити чи спростувати факти протиправного виготовлення пального з використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафтоперероблення, а також факти його транспортування і збуту, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих, судово-технічних, судово-хімічних та судово-економічних експертиз.

Зазначені речі і документи, є об`єктивні підстави вважати, можуть знаходитись у автомобілі «ЗІЛ» державний номер НОМЕР_1 .

Відповідно до листа Регіонального сервісного центру МВС України в Дніпропетровській області № 31/4-971 від 22.03.2017 право власності на автомобіль «ЗІЛ 13080» державний номер НОМЕР_1 зареєстроване за гр-кою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля «ЗІЛ 13080» державний номер НОМЕР_1 .

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32017040650000007, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення обшуку автомобіля «ЗІЛ 13080» державний номер НОМЕР_1 , який використовується для вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення і вилучення речей і документів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього, а саме: речей і документів ТОВ «Леос Ойл» (код ЄДРПОУ 38598015), в яких відображені відомості про взаємовідносини ТОВ «Леос Ойл» із ТОВ «Трубопровідрембуд» (код ЄДРПОУ 34952079), ТОВ «Компанія Альма-Х» (код ЄДРПОУ 40254851), ТОВ «Ютрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39462035) та ТОВ «Технопостачання - Україна» (код ЄДРПОУ 35682140); документів, підтверджуючих повноваження службових осіб ТОВ «Леос Ойл»; речей і документів, в яких відображені відомості стосовно осіб, задіяних у вчиненні кримінального правопорушення; речей і документів, в яких відображені відомості про факти виробництва пального, його транспортування та реалізацію через мережу автозаправних станцій; незаконно виготовлених підакцизних товарів; тари для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів; знаряддя вчинення кримінального правопорушення (обладнання, яке забезпечує масове виробництво, окремі предмети), з використанням якого, здійснюється виготовлення пального, його транспортування і збут; виготовленого пального (бензин А-95, А-92, дизель), а також сировини, в якої воно виготовлялось; первинних фінансово-господарські документів ТОВ «Леос Ойл» (договорів, додатків до договорів, специфікацій, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та ін.); документів складського обліку; журналів обліку вхідної-вихідної документації; юридичних документів; документів бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстрів; платіжних документів; печаток; штампів; факсиміле; системних блоків; серверів; ноутбуків; нетбуків; планшетних комп`ютерів; паперових й магнітних носіїв інформації; змінних носіїв інформації; чорнових записів; чорнової бухгалтерії; документів, підтверджуючих продаж пального за готівкові кошти; інші предметів й цінностей (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом; не облікованих товарно-матеріальних цінностей, а також інших предметів й документів, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 32017040650000007, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1